Ngày 24 tháng 2, nền tảng phân tích blockchain TRM Labs và công ty hạ tầng ngân hàng Finray Technologies đã công bố hợp tác, cùng ra mắt hệ thống giám sát thống nhất bao phủ giao dịch tiền điện tử và pháp định. Giải pháp này tích hợp XZiel, bộ công cụ tuân thủ và quyết định của Finray, với công cụ phân tích trên chuỗi của TRM, nhằm cung cấp cảnh báo rủi ro theo thời gian thực, tự động nâng cấp xử lý, quản lý trường hợp và đánh giá rủi ro cho tài sản mã hóa và thanh toán truyền thống.
Hai bên chỉ ra rằng, khi quá trình thanh toán bằng stablecoin và pháp định ngày càng tích hợp nhanh chóng, cùng với việc thực thi khung quản lý thị trường tài sản mã hóa của châu Âu MiCA, các tổ chức tài chính đối mặt với yêu cầu tuân thủ và kiểm tra chống rửa tiền ngày càng cao. Hệ thống giám sát thống nhất cho tiền điện tử và pháp định đang trở thành hạ tầng cơ bản cho ngân hàng, tổ chức lưu ký và bộ phận tài chính doanh nghiệp tham gia lĩnh vực tài sản số.
Hệ thống hỗ trợ phân loại các giao dịch trên chuỗi đáng ngờ theo thời gian thực, sử dụng quy trình tương tự như giám sát thanh toán truyền thống, bao gồm các mạng blockchain chính như Bitcoin, Ethereum và Tron. Đồng thời, nền tảng cung cấp chức năng kiểm tra địa chỉ ví trong giai đoạn đăng ký tài khoản và giám sát liên tục, giúp đánh giá tổng thể rủi ro trong môi trường trên và dưới chuỗi, hỗ trợ tổ chức xây dựng quy trình tuân thủ có thể kiểm chứng.
Ngoài ra, hệ thống tự động tạo ra các bản ghi kiểm toán có dấu thời gian, ghi rõ nguyên nhân kích hoạt rủi ro, nhân viên kiểm tra và quyết định xử lý cuối cùng, thuận tiện cho kiểm tra giám sát và kiểm toán nội bộ. Ôlexandr Potapenko, Giám đốc điều hành của Finray, cho biết, các nhóm tuân thủ khó có thể quản lý rủi ro pháp định và mã hóa riêng biệt nữa, việc tích hợp khả năng phân tích blockchain vào hệ thống cốt lõi của ngân hàng giúp hình thành một cái nhìn rủi ro thống nhất qua các kênh và nâng cao hiệu quả ra quyết định.
Hiện nay, ngày càng nhiều tổ chức tài chính tại Mỹ và châu Âu bắt đầu mở rộng dịch vụ giao dịch Bitcoin, lưu ký và thanh toán mã hóa. Trong bối cảnh quy định ngày càng nghiêm ngặt và các tổ chức đẩy nhanh việc tham gia, hệ thống giám sát tuân thủ tiền điện tử, giải pháp phù hợp khung quản lý MiCA và các giải pháp chống rửa tiền cấp ngân hàng đang trở thành các lĩnh vực then chốt trong nâng cấp hạ tầng tài sản số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Đợt tăng giá Bitcoin Được Thúc đẩy Bởi Các Mua Vào 7,2B USD của MicroStrategy, CIO Bitwise Cho Biết Có Thể Tiếp Tục Tăng
Tin tức Gate News, ngày 28 tháng 4 — Bitcoin đã tăng vọt khoảng 20% kể từ các mức thấp vào tháng Hai lên khoảng $76,000, với chiến lược mua vào mạnh tay của MicroStrategy nổi lên như động lực đơn lẻ lớn nhất cho đợt tăng giá gần đây, theo Giám đốc Đầu tư (CIO) của Bitwise, Matt Hougan. MicroStrategy đã
GateNews16phút trước
Bitcoin Giảm Xuống Dưới 76.000 USD Khi Các Nhà Giao Dịch Giảm Rủi Ro Trước Quyết Định Của Cục Dự Trữ Liên Bang
Tin tức Gate, ngày 28 tháng 4 — Bitcoin trượt xuống dưới 76.000 USD vào hôm thứ Ba khi các nhà giao dịch giảm mức độ rủi ro trước quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào hôm thứ Tư, kích hoạt đợt điều chỉnh trên diện rộng trên thị trường các tài sản số lớn.
Tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm khoảng 1,8% xuống còn khoảng $
GateNews32phút trước
Quỹ hưu trí lớn nhất Colombia ra mắt sản phẩm ETF Bitcoin với $25 Mức đầu tư tối thiểu
Tin tức từ Gate News, ngày 28 tháng 4 — Porvenir, công ty quản lý quỹ hưu trí lớn nhất của Colombia, đã ra mắt một sản phẩm đầu tư Bitcoin, cung cấp mức tiếp xúc gián tiếp với BTC thông qua ETF Bitcoin giao ngay của BlackRock (IBIT). “Crypto Porvenir Portfolio” được thiết kế cho các tài khoản hưu trí tự nguyện, với mức đầu tư tối thiểu khoảng 100,000 peso Colombia tương đương $25, giúp việc đầu tư Bitcoin trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều nhóm nhà đầu tư khác nhau.
GateNews2giờ trước
Các ETF Bitcoin Ghi Nhận Dòng Chảy Ra Hằng Ngày 202,41 Triệu USD, Ethereum và Solana ETFs Cũng Ghi Nhận Rút Ròng
Tin tức Gate, theo bản cập nhật ngày 28/4, các ETF Bitcoin ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra trong 1 ngày là 2.663 BTC (được định giá 202,41 triệu USD), trong khi dòng tiền ròng 7 ngày cho thấy dòng tiền đi vào là 3.725 BTC (được định giá 283,18 triệu USD). Các ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra trong 1 ngày là 27.316 ETH (được định giá 62,23
GateNews3giờ trước
Amboss Launches RailsX, Lightning-Native P2P Platform for Self-Custodial Bitcoin and Stablecoin Trading
Gate News message, April 28 — Amboss Technologies launched RailsX, a peer-to-peer Bitcoin and stablecoin trading platform built natively on the Lightning Network. The platform enables users to trade Bitcoin against stablecoins while retaining full self-custody, with no centralized order book and no
GateNews3giờ trước
Tỷ lệ tài trợ Bitcoin Giữ Ở Mức 0.0006% Trên Toàn Mạng, Các CEX Lớn Cho Thấy Tỷ Lệ Khác Nhau
Tin tức từ Gate, ngày 28 tháng 4 — Theo dữ liệu của Coinglass, tỷ lệ tài trợ trung bình 8 giờ của Bitcoin trên toàn mạng hiện ở mức 0.0006%.
Trong số các nền tảng giao dịch lớn, tỷ lệ dao động: một CEX dẫn đầu hiển thị 0.0053%, một nền tảng lớn khác là 0.0043%, trong khi một nền tảng thứ ba ghi nhận -0.0008%. Tỷ lệ tài trợ của Gate
GateNews3giờ trước
