Nội dung biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Tiết lộ Quảng cáo Một tòa án của Hoa Kỳ đã tuyên án CEO của công ty giao dịch Bitcoin, Praetorian Group International (PGI), 20 năm tù sau khi kết án ông về việc vận hành một mô hình Ponzi quy mô lớn. Nền tảng đầu tư gian lận này, vốn giả mạo tuyên bố tạo lợi nhuận thông qua giao dịch tiền điện tử, đã chiếm đoạt số vốn lớn từ hàng chục nghìn nhà đầu tư trên toàn cầu.

Đọc thêm: Mặt tối của Crypto: Quỹ dành cho các nghi phạm buôn người tăng 85% vào năm 2025## Hơn 8.000 Bitcoin trong hoạt động lừa đảo Palafox – DOJ

Theo thông cáo mới nhất của DOJ, Ramil Ventura Palafox, 61 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ và Philippines, đã tổ chức một hoạt động gian lận tinh vi thông qua công ty giao dịch đăng ký của mình, PGI. DOJ cho biết, với vai trò chủ tịch, giám đốc điều hành và người quảng bá chính, Palafox đã tiếp thị PGI như một công ty giao dịch Bitcoin có khả năng tạo ra lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy công ty này không thực hiện giao dịch Bitcoin hợp pháp ở quy mô đủ lớn để hỗ trợ những lợi nhuận đó.

Chương trình lừa đảo này được cho là hoạt động từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021. Trong thời gian này, PGI thu hút ít nhất 90.000 nhà đầu tư trên toàn cầu, tổng cộng đã đầu tư hơn 201 triệu USD vào nền tảng này. Trong đó có hơn 30 triệu USD bằng tiền mặt và khoảng 8.198 Bitcoin trị giá hơn 171 triệu USD vào thời điểm đầu tư. Mặc dù có dòng tiền lớn như vậy, các nhà chức trách phát hiện ra rằng phần lớn các khoản thanh toán cho nhà đầu tư đều được chi trả bằng tiền lấy từ các nhà đầu tư mới thay vì lợi nhuận giao dịch thực sự.

Để duy trì niềm tin của nhà đầu tư, Palafox đã thực hiện một bước đi quyết đoán khác bằng cách thiết lập một cổng trực tuyến hiển thị dữ liệu hiệu suất đầu tư giả mạo. Trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2021, cổng này liên tục hiển thị số dư tài khoản tăng lên, thuyết phục các nhà đầu tư rằng quỹ của họ an toàn và tạo ra lợi nhuận ổn định.

Trong khi đó, các cuộc điều tra cũng phát hiện việc sử dụng sai mục đích quỹ của nhà đầu tư để chi tiêu cá nhân xa xỉ. Palafox bị cáo buộc đã chi khoảng 3 triệu USD để mua 20 xe cao cấp, đồng thời tiêu tốn số tiền tương đương cho các phụ kiện như trang sức, quần áo, đồng hồ, v.v., cùng các hình thức chiếm đoạt khác. Người Mỹ gốc Philippines này bị kết án lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền, dự kiến sẽ dành hai thập kỷ tiếp theo trong tù.

Đọc thêm: Chu kỳ không có giới hạn: Tại sao đỉnh cao của Bitcoin bị bỏ lỡ thay đổi quy tắc cho đáy năm 2026## FBI xem xét khả năng hoàn trả cho các nạn nhân của PGI

Trong các diễn biến khác, Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại Washington hiện đang làm việc để xác định các cá nhân đã chịu thiệt hại tài chính do đầu tư vào PGI trong giai đoạn từ 2020 đến 2021.

Sau khi kết án Palafox vào tháng 9 năm 2025, các đặc vụ liên bang đã khuyến khích các cá nhân tin rằng họ có thể đủ điều kiện nhận khoản hoàn trả hoặc cần dịch vụ hỗ trợ nạn nhân liên hệ và điền vào mẫu đơn phù hợp. Đáng chú ý, tổng thiệt hại liên quan đến mô hình Ponzi Bitcoin hiện ước tính là 62,7 triệu USD.

Bitcoin Tổng vốn hóa thị trường crypto trị giá 2,33 nghìn tỷ USD trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn: biểu đồ TOTAL trên Tradingview.com Hình ảnh nổi bật từ Shutterstock, biểu đồ từ Tradingview Quy trình Biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì tiêu chuẩn nguồn tin nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.