- Звіт від Fortune стверджує, що Binance звільнив щонайменше п’ятьох членів своєї команди з питань відповідності, після того як вони виявили транзакції на понад 1 мільярд доларів, здійснені санкціонованими особами.
- CZ, Річард Тенг та Йі Хе всі засудили цей звіт, заперечуючи будь-яке порушення санкцій на біржі; CZ заявляє, що джерела були платені за поширення FUD.
Binance звільнив щонайменше п’ятьох співробітників з команд з питань відповідності та внутрішніх розслідувань після того, як вони виявили транзакції на понад 1 мільярд доларів, здійснені санкціонованими особами з Ірану, повідомляє Fortune.
У своєму розслідуванні видання стверджує, що спілкувалося з деякими з звільнених співробітників і переглядало приватні документи, які залучають керівництво біржі до скандалу. Джерела кажуть, що команда з питань відповідності виявила, що біржа сприяла транзакціям на суму понад 1 мільярд доларів, здійсненим іранськими структурами у період з березня 2024 року по серпень минулого року. Транзакції, за повідомленнями, проводилися через стабкоін Tether USDT у мережі Tron.
Після цього команда представила свої висновки керівництву через внутрішні канали, але незабаром їх звільнили. Деякі з співробітників займали високі посади у відділі, що контролює дотримання санкцій та боротьбу з фінансуванням тероризму. Троє з них залишили свої посади у правоохоронних органах Європи та Азії, щоб приєднатися до біржі.
Це не перший випадок, коли Binance стикається з законом. Колишній генеральний директор і співзасновник Чанпенг ‘CZ’ Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення, а біржа була змушена сплатити штраф у розмірі 4 мільярдів доларів після визнання винною у порушенні санкцій та законах про боротьбу з відмиванням грошей. Це також змусило CZ покинути посаду генерального директора, яку зараз обіймають Річард Тенг і співзасновниця Йі Хе.
CZ: Джерела «Платили за FUD» проти Binance
Коли його запитали щодо звинувачень, біржа дала дипломатичну відповідь, яка не заперечувала і не підтверджувала звинувачення. Представник сказав, що не може коментувати кадрові питання, і будь-який співробітник, який порушить політику компанії, буде звільнений.
«З політичних причин ми не можемо коментувати поточні розслідування. Binance прагне дотримуватися всіх застосовних законів і нормативів щодо санкцій у тих ринках, де вона працює», — додав він.
Керівництво не було так стримане. CZ заявив, що стаття містить суперечливу інформацію і що співробітників могли звільнити за неспроможність запобігти порушенням санкцій, а не за їх розголошення керівництву. Він поставив під сумнів автентичність анонімних джерел, припускаючи, що їх могли «платити за FUD».
Я не знаю деталей або хто саме, але просто читаючи статтю, вона суперечить сама собі 👇.
Можна також побудувати наратив: «можливо, їх звільнили, тому що вони не запобігли цьому?» ЯКЩО це навіть правда. Це також означало б, що сторонні інструменти (ті самі, що використовуються правоохоронцями)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 лютого 2026
Заяви Тенга були ще більш різкими, він сказав:
«Безвідповідні та вводять в оману статті ЗМІ, засновані на анонімних джерелах (чи то незадоволених колишніх співробітниках, чи ні), наносять шкоду великій роботі наших понад 1300 співробітників з питань відповідності, які невтомно працюють для підтримки глобальних стандартів.»
Він стверджує, що команда з питань відповідності сама повідомила владі про порушення санкцій і співпрацювала з ними під час розслідувань.
Йі Хе підтвердила цю точку зору, заявивши, що біржа активно ініціює розслідування та ділиться результатами з правоохоронними органами. Вона пояснила звільнення співробітників зусиллями біржі щодо підвищення кваліфікації персоналу.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
SEC і CFTC Пропонують Підвищити Поріг Звітності Приватних Фондів до $1 Мільярдів
SEC і CFTC пропонують зменшити вимоги до звітності хедж-фондів, звільнивши менших радників, і збільшити поріг активів для форми PF з $150 мільйонів до $1 мільярдів, при цьому дані використовуватимуться конфіденційно для нагляду.
GateNews1год тому
SFC Гонконгу запускає пілотну рамкову модель для вторинного трейдингу токенізованих інвестиційних продуктів
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) запустила пілотну рамкову модель для вторинного трейдингу токенізованих інвестиційних продуктів на ліцензованих платформах, розширюючи доступ роздрібних інвесторів і впроваджуючи блокчейн-розрахунки. Рамкова модель включає заходи захисту інвесторів і має на меті розширити ринок токенізованих продуктів.
GateNews4год тому
Гонконг SFC того ж дня опублікував два документи з токенізованими циркулярами (26EC22／26EC23): повний розбір правил вторинного купівлі-продажу VATP та первинного підписання/викупу
Комісія з нагляду за цінними паперами та ф’ючерсами Гонконгу у 2026 році випустить два циркуляри щодо токенізованих продуктів, які відповідно стосуватимуться правил підписки-викупу на первинному ринку та торгівлі на вторинному ринку, чітко визначаючи відповідальність постачальників продуктів, вимоги до ліквідності та механізм справедливого ціноутворення. Нові правила вплинуть на те, як працює галузь, і створять нові можливості для юристів з комплаєнсу, формуючи зразок для регулювання токенізованих фінансів у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
ChainNewsAbmedia5год тому
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу готує першу у світі рамкову модель торгів токенізованими активами VATP: насамперед інвестфонди грошового ринку, згодом — поступове розширення на всі дозволені продукти
Гонконгська комісія з цінних паперів і ф’ючерсів у квітні 2026 року оприлюднить набір рамкових положень, які дозволять ліцензованим платформам торгівлі віртуальними активами здійснювати біржові операції на вторинному ринку токенізованих активів із дозволених токенізованих активів; перша черга включатиме фонди грошового ринку, а згодом розшириться на акції, облігації тощо. Це зробить Гонконг першим ринком, який використовує інфраструктуру Web3, і просуватиметься синхронно з «CrypTech» регуляторними технологіями, щоб створити регуляторний взірець для токенізованих фінансів. Захід має на меті завоювати позицію найбільшого вузла цифрових активів у Азійсько-Тихоокеанському регіоні та створює конкурентний тиск для операторів на Тайвані.
ChainNewsAbmedia5год тому
Базельський комітет BIS закликає до глобальної узгодженості регулювання стабільних монет: попередження Tether, Circle — 85% мають «ознаки цінних паперів»
Міжнародний банк розрахунків (BIS) знову наголосив на важливості узгодження глобального регулювання стейблкоїнів, зазначивши, що на даному етапі у стейблкоїнів існують три основні ризики, зокрема проблеми з регулюванням транскордонного руху та питання ринкової концентрації. BIS пропонує уніфікувати структуру бухгалтерської книги, стверджуючи, що центральні банки мають керувати розвитком цифрових валют; це створить виклик для існуючих операторів стейблкоїнів, таких як Tether і Circle. Загалом у майбутньому стейблкоїни можуть зіткнутися з більш суворими рамками регулювання.
ChainNewsAbmedia7год тому
SFC Гонконгу схвалює нову рамкову модель для торгівлі токенізованими інвестиційними продуктами
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) запровадила нормативно-правову базу для торгівлі токенізованими інвестиційними продуктами, що дає змогу здійснювати торгівлю на вторинному ринку на ліцензованих платформах віртуальних активів та підвищує доступність для роздрібних інвесторів.
GateNews8год тому
