Примусові заходи

Національне агентство поліції Південної Кореї розробляє рекомендації по стандартизації зберігання та управління конфіськованими криптовалютами, заповнюючи прогалини в процесах зберігання активів та посилюючи контроль як для традиційних, так і для активів, орієнтованих на приватність. Ця ініціатива спрямована на підвищення відповідності вимогам та управління ризиками під час розслідування цифрових активів.

Суддя в Буенос-Айресі, Аргентина, видав наказ 16 березня 2026 року про блокування платформи криптографічного передбачення ринку Polymarket через виявлення аномальних ставок за 15 хвилин до оприлюднення офіційних даних про інфляцію, що викликало підозри у корпоративному шпигунстві. Платформу звинуватили в незаконній діяльності без дозволу та відсутності перевірки особистості. Суд наказав заблокувати веб-сайт та видалити відповідні додатки, але станом на сьогодні після полудня платформа залишалася доступною для нормального доступу.

Колишній помічник шерифа округу Лос-Анджелес Майкл Девід Кобург отримав вирок понад п'ять років тюремного ув'язнення за участь у схемі вимагання криптовалюти, зловживання своєю владою для залякування жертв та сприяння злочинним діям.

Тайбейська окружна прокуратура завершила розслідування грабежу. Головний підозрюваний Лі Йоу-куан організував махінацію через агента, який перейшов на іншу роботу, і насильницькою силою змусив потерпілого передати 330000 токенів USDT. Прокуратура висунула звинувачення проти 8 підозрюваних і рекомендує застосувати суворі покарання. Ця справа відображає відсутність регулювання на ринку віртуальних активів, що дозволило підземним структурам втручатися, призводячи до частих випадків «криптовалютної кровопролиття» у криптоспільноті.

Суд у Буенос-Айресі наказав регулятору телекомунікацій ENACOM заблокувати Polymarket у всій країні. Apple та Google мають видалити додаток зі своїх магазинів після того, як органи влади класифікували його як нелегальні азартні ігри. У розслідуванні посилалися на діяльність щодо прогнозування інфляції та потенційний доступ для неповнолітніх. Аргентина має або

BlockFills подав заяву про банкрутство за розділом 11 після повідомлення про $50–$100M активів проти $100–$500M зобов'язань. Фірма призупинила виведення коштів клієнтів у лютому через тиск ліквідності та $75M збиток, що виник. Судовий позов Dominion Capital, в якому стверджується про неправомірне привласнення активів, призвів до судового наказу про заморозку

Корейське управління фінансового нагляду та інші установи підписали угоду 17 березня з метою блокування ланцюгів фінансування телефонних шахрайств та злочинів, пов'язаних з віртуальними активами, шляхом аналізу даних про використання закордонних кредитних карток та записів в'їзду-виїзду. Новий механізм забезпечить обмін інформацією між установами та посилить контроль і реагування на аномальні операції.

Фонд освіти DeFi та Beba відкликали свій позов проти SEC, що відбиває поступову м'якшення регуляторного підходу SEC до криптовалют під новим керівництвом, особливо щодо політики аірдропів. За думкою галузевих експертів, це забезпечить DeFi-проектам більше юридичної певності, привабить більше інституціональних учасників, а також вплине на настрої на ринку криптовалют та стратегії інвестування.

Депутат шерифа з Лос-Анджелеса у відставці був засуджений до понад 5 років ув'язнення за допомогу в здійсненні вимагання та організацію фальшивого арешту проти комерційного суперника. 44-річний Майкл Девід Кобберг використав своє становище для підтримки крипто-підприємця, що призвело до примусових загроз та фінансових суперечок.

У регіоні Іль-де-Франс у Франції сталась насильницька злочин, в якого були задіяні володарі криптовалюти, поліція розгорнула масштабну операцію з пошуку неповнолітніх підозрюваних. Справа включає два напади: один володар крипто піддався озброєному грабежу з вторгненням у будинок, інший — викраданню сім'ї та крадіжці майна. В останні роки такі злочини зростають у Франції, особливо ті, що спрямовані на високочистотних володарів криптоактивів.

Криптовалютні злочини у Країні Басків в Іспанії швидко зростають, поліція розслідує 541 справу, пов'язану з шахрайством, відмиванням грошей та іншим. Соціальна платформа Instagram стала основним каналом шахрайства, поліція сформувала міжвідомчу команду для реагування. Органи регулювання наголошують на необхідності підвищення прозорості ринку та захисту користувачів для збалансування інновацій та безпеки.

Аргентина заблокувала доступ до платформи криптопрогнозування Polymarket після того, як суд постановив, що вона працює як незліцензована діяльність, що вказує на посилений нагляд регуляторів за такими сервісами в умовах зростаючого впровадження цифрових активів.

Beba з Техасу та DeFi Education Fund відкликали позов проти SEC щодо повітридроп, оскільки політичне середовище SEC покращилось, включаючи промову комісара Пірса про те, що безкоштовні повітридропи не становлять цінні папери. Відкликання позову демонструє позитивну реакцію на нову політику SEC і зберігає право на повторне подання позову в майбутньому.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) відкликала цивільний позов проти засновника BitClout Надера Аль-Наджі, припинивши звинувачення в торгівлі незареєстрованими цінними паперами. Цей випадок був розпочатий у 2024 році зі звинуваченням Аль-Наджі у незаконному продажу токенів на суму понад 257 мільйонів доларів США без дотримання правових вимог. Причиною відкликання позову стало те, що SEC після переоцінки вважала, що відклад позову є доцільним, що свідчить про зміни в нормативному середовищі.

Британський чоловік подав позов на свою розлучену дружину, звинувативши її у крадіжці 2,323 біткоїнів на суму близько 172 мільйонів доларів через камери спостереження. Суд видав наказ про заморозку активів. Справа стосується юридичної класифікації біткоїнів та захисту цифрових активів, що стане ключовим прецедентом для майбутнього законодавства.

Техаська компанія одягу Beba добровільно відкликала позов проти американської SEC спільно з DeFi Education Fund, оскільки висловлювання крипто-групи SEC та комісара Пірса можуть вплинути на регулювання повітрів. Відкликання позову зберігає право на подальшу подачу позову в майбутньому.

Аргентина заблокувала платформу прогнозних ринків Polymarket через підозру на інсайдерський торговлі, оскільки платформа аномально змінила напрямок торгів перед офіційним оголошенням даних про інфляцію. Суд наказав інтернет-провайдерам виконати блокування, в результаті чого кількість країн, які обмежили доступ до платформи, перевищила 30. Юридична база для блокування пов'язана з питаннями захисту прав споживачів та регулювання азартних ігор.

Колишній американський поліцейський Коберг був засуджений до 63 місяців ув'язнення за змову з підприємцем криптовалют Адамом Ізою. Під час служби він отримав хабар у розмірі 20,000 доларів США, брав участь у вимаганні та фальшивих арештах. Іза стоїть перед численними звинуваченнями, включаючи шахрайство на десятки мільйонів доларів США та можливі причетності до насильницьких злочинів. Це дело демонструє вплив корупції в правоохоронних органах на криптовалютну злочинність.