Оновлення щодо регулювання та відповідності криптовалютним вимогам

Прокурори США намагаються конфіскувати майже $328K , пов’язаний із криптовалютною романтичною шахрайською схемою, у якій мешканець Массачусетсу був обманутий і вклав у підроблену криптовалютну можливість. Гроші були простежені через різні гаманці, перш ніж їх конвертували у Tether (USDT).

Комісія з товарних ф'ючерсів і товарів (CFTC) призначила Девіда Міллера, адвоката з питань захисту криптовалют, керівником свого відділу правозастосування у зв'язку з суттєвими скороченнями штату. Зосереджуючись на шахрайстві та маніпуляціях, агентство прагне розширити свою регуляторну роль у сферах криптовалют і ринків прогнозів.

ChainCatcher повідомляє, що за даними Reuters, Комісія з товарних ф’ючерсів США (CFTC) у понеділок оголосила, що колишній прокурор Дейвід Міллер стане головним юрисконсультом з питань правозастосування цієї установи. Цей крок відбувається на тлі підготовки CFTC до посилення регулювання криптовалют і ринків прогнозів. Як новий керівник з питань правозастосування в CFTC, Міллер відповідатиме за керівництво регулювальною діяльністю цієї установи у сфері цифрових активів.

Колишній генеральний директор Mt. Gox Марк Карпелес запропонував хард-форк Біткоїна для відновлення 80 000 BTC, викрадених з біржі понад десять років тому. Хард-форк передбачає перенесення BTC, вартістю $5 мільярдів і наразі зберігаються на одному гаманці, на нову адресу без необхідності використання оригінального приватного ключа.

У США регулювання криптовалют послаблюється, тоді як Китай посилює контроль, особливо в роздрібних банках. Користувачі повідомляють про замороження рахунків за згадування криптовалют у транзакціях, що свідчить про зростаючу обережність серед китайських інвесторів.

Звіт TRM Labs вказує, що штучний інтелект змінює цифрову фінансову злочинність, і очікується, що у 2025 році незаконний обіг криптовалют сягне 1580 мільярдів доларів США, а кількість шахрайських випадків, викликаних AI, зросте на 500%. Автономні AI-агенти прискорюють відмивання грошей, знижують поріг обходу правил, що призводить до кризи відповідності. Відстеження юридичної відповідальності ускладнене, потрібна міжнародна співпраця для вирішення конфліктів юрисдикції.

Децентралізований анонімний лотерейний протокол Foom Cash через вразливість у безпеці зазнав втрат приблизно 2,26 мільйонів доларів США, білошоломні хакери своєчасно втрутилися та повернули 1,84 мільйони доларів США. Проблема виникла через неправильну конфігурацію верифікатора Groth16, білошоломні хакери співпрацювали з компанією з безпеки для захисту коштів і отримали винагороду та безпекові витрати.

Національна податкова служба Південної Кореї вибачилася за публікацію фотографій з місця події, що містили мнемонічні фрази для апаратних гаманців, що призвело до крадіжки криптовалюти на суму 4,8 мільйона доларів США. Уряд звернувся до поліції з проханням втрутитися та посилити регулювання управління цифровими активами.

Американська комісія з цінних паперів і бірж (SEC) 19 лютого опублікувала керівництво щодо платіжних стабільних монет, дозволяючи брокерам і дилерам при обчисленні чистого капіталу застосовувати знижку 2% до стабільних монет, що надає їм законний статус у розрахунках капіталу. Ця корекція сприяє інтеграції стабільних монет у основну фінансову систему та стимулює торгівлю і послуги з цифровими активами. Заява Пірс та законопроект «GENIUS» можуть змінити ринкову ситуацію, хоча між федеральними та штатними органами все ще існує напруженість, але цей крок прокладає шлях до регуляторної інтеграції стабільних монет.

Звіт JPMorgan обговорює запропонований Закон CLARITY, спрямований на встановлення чітких правил для цифрових активів, який потенційно може бути прийнятий до середини 2026 року. Основні питання включають дозволи на доходність стабільних монет і правила щодо конфлікту інтересів, що затримують прогрес.

Curve Finance розпочала розслідування щодо атаки на Inverse Finance, підтвердивши збитки приблизно на 240 000 доларів США. Причиною атаки є механізм цінового оракула sDOLA та кількість sDOLA на ринку. Ця подія нагадує про необхідність більш суворого підходу до обробки резервних активів, таких як казначейські застави. Команда Curve оцінює заходи безпеки, щоб забезпечити безпеку подібних ринків у майбутньому.

Правляча партія Туреччини внесла законопроект, який передбачає оподаткування доходів від криптовалют, платформи повинні щоквартально утримувати 10% податку, а криптосервісні провайдери — сплачувати 0,03% податку з транзакцій. В Україні високий рівень adoption криптовалют, у 2025 році обсяг торгів вже наближається до 2000 мільярдів доларів.

Республіка Бурятія та Забайкальський край у Росії зняти тимчасові обмеження на майнінг криптовалют з 15 березня, але уряд Москви планує запровадити п'ятирічний повний заборону до 2026 року. Наразі в Росії заборонено майнінг у 10 регіонах, що ускладнює інвестиції бізнесу, а найбільша майнінгова компанія BitRiver стикається з банкрутством і затриманням засновника.

_JPMorgan заявляє, що Закон США про ЧІТКІСТЬ (CLARITY) може бути прийнятий до середини 2026 року, спрямований на прояснення правил криптовалют, доходів від стабільних монет та контролю за токенами._ Американська криптоіндустрія незабаром може отримати більш чіткі федеральні правила, оскільки законодавці наближаються до голосування за Закон про ЧІТКІСТЬ (CLARITY). Аналітики JPMorgan кажуть, що цей законопроект може бути прийнятий до середини 2026 року.

Федеральні прокурори у Північній Кароліні конфіскували понад $61 мільйонів USDT, пов’язаних із криптовалютною шахрайською схемою, відомою як "pump and dump". Влади простежили викрадені кошти через складну мережу гаманців, які використовувалися для відмивання грошей від глобальних жертв. Шахрайство часто починається з фальшивих романтичних стосунків для здобуття довіри, що призводить до інвестицій у фальшиві торгові платформи з сфабрикованими прибутками. При спробі зняти кошти жертви стикаються з блокуваннями або фальшивими комісіями. Ця дія є частиною ширшої ініціативи з ліквідації незаконних прибутків і стримування онлайн-шахрайств, що використовують цифрові активи.

Зі смертю верховного лідера Ірану Алі Хаменеї відповідні ринки прогнозів викликали критику з боку американської політики, деякі сенатори вимагають обмежити торгівлю контрактами, пов’язаними з особистою смертю. Обсяг торгів значно зріс, платформи стикаються з неоднозначністю правил і запитаннями користувачів, одночасно регулятори можуть посилити нагляд, легальність і етичність ринків прогнозів стануть новими темами обговорення.

Уряд Південної Кореї переглядає управління конфіскованими криптоактивами з метою посилення безпекових механізмів та запобігання помилкам. Ця перевірка виникла внаслідок випадків втрати поліцією біткойнів та бухгалтерських помилок на великих платформах, що виявило регуляторні прогалини. Планується посилити управління мультипідписами та технічний аудит для підвищення безпеки цифрових активів.

Постачальники послуг з криптоактивів у Південній Африці тепер зобов’язані передавати детальні дані про транзакції безпосередньо до податкової служби, що дозволяє точне автоматичне узгодження та цілеспрямовані аудити. Кінець «офшорного захисту» Південноафриканська податкова служба (SARS) з 1 березня використовує свою