- FBI ได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 200,000 ดอลลาร์จากกระเป๋าเงินและบัญชีแลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยงกับฮามาส
- ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 มีเงินบริจาคในสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์ไหลผ่านกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับฮามาสที่ถูกยึด
- ฮามาสได้ใช้สกุลเงินดิจิทัลตั้งแต่ปี 2020 เพื่อลดความเสี่ยงในการขนส่งเงินสดและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทางการเงิน.
เจ้าหน้าที่เอฟบีไอ ได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 200,000 ดอลลาร์จากกระเป๋าเงินและบัญชีแลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยงกับฮามาส ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ที่ถูกกําหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป การจับกุมซึ่งประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีกําหนดเป้าหมายไปที่กองทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริจาค crypto มากกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์ที่ย้ายผ่านบัญชีเหล่านี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023
ตามประกาศของกระทรวงยุติธรรม สินทรัพย์ที่ถูกยึดรวมประมาณ 90,000 ดอลลาร์จากกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบและอีก 112,000 ดอลลาร์จากบัญชีแลกเปลี่ยนสามบัญชี ซึ่งบัญชีเหล่านี้ลงทะเบียนโดยบุคคลชาวปาเลสไตน์ที่พักอาศัยในตุรกีและสถานที่อื่นที่ไม่ระบุชื่อ.
ที่อยู่กระเป๋าเงินได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่หลังจากถูกโปรโมตในแชทกลุ่มที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับฮามาส นักสืบได้ตรวจสอบว่าผู้สนับสนุนทั่วโลกได้ทำการบริจาคไปยังที่อยู่เหล่านี้ โดยเงินทุนได้ถูกฟอกผ่านชุดของการแลกเปลี่ยนและธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนหลังจากนั้น.
อัยการสหรัฐอเมริกา เอ็ดเวิร์ด อาร์. มาร์ติน จูเนียร์ แห่งเขตโคลัมเบีย ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขัดขวางการเงินของผู้ก่อการร้าย “การยึดทรัพย์สินเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า สำนักงานนี้จะค้นหาทุกซอกทุกมุมเพื่อหาทุกเซ็นต์ที่ไปสนับสนุนฮามาส ไม่ว่าจะพบที่ไหน และในรูปแบบสกุลเงินใด” มาร์ตินกล่าว “ฮามาสต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของชาวอเมริกันและชาวอิสราเอลหลายคน และเราจะไม่หยุดยั้งในการหยุดยั้งแคมเปญแห่งความหวาดกลัวและการฆาตกรรมของพวกเขา”
การกระทํานี้เกิดขึ้นหลังจากความพยายามก่อนหน้านี้ของรัฐบาลหลายประเทศในการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานสกุลเงินดิจิทัลของฮามาส ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 สํานักงานแห่งชาติเพื่อการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของกระทรวงกลาโหมอิสราเอล (NBCTF) ยึดบัญชีสกุลเงินดิจิทัลเกือบ 200 บัญชีที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของปาเลสไตน์ จากการวิจัยจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs พบว่า NBCTF ได้ยึดเงินคริปโต “หลายสิบล้านดอลลาร์” จากบัญชีที่เชื่อมโยงกับฮามาสในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่า ฮามาสเริ่มใช้สกุลเงินดิจิทัลตั้งแต่ปี 2020 กลยุทธ์การเงินดิจิทัลนี้มีวัตถุประสงค์หลักสองประการสำหรับองค์กร: ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเงินสดทางกายภาพและหลีกเลี่ยงระบบการตรวจสอบทางการเงินแบบดั้งเดิมที่อาจทำให้ธุรกรรมของพวกเขาถูกตั้งธงไว้.
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และรัฐบาลต่างประเทศอื่น ๆ ยังใช้มาตรการคว่ําบาตรต่อเครือข่ายทางการเงินที่เชื่อมโยงกับฮามาสและบุคคลที่อํานวยความสะดวกในการโอนเงินคริปโตเคอเรนซีไปยังองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นเพื่อแยกกลุ่มทางการเงิน
✅ ติดตาม BITNEWSBOT บน Telegram, Facebook, LinkedIn, X.com, และ Google News เพื่อรับการอัปเดตทันที.
บทความก่อนหน้านี้:
- การหมดอายุออปชั่นมูลค่า 16.5 พันล้านดอลลาร์ของ Bitcoin กำลังใกล้เข้ามาขณะที่หมีพยายามหลีกหนีจากการขาดทุน
- วุฒิสภาผ่านมติของครูซอย่างท่วมท้นเพื่อล้มล้างกฎคริปโต
- Theta EdgeCloud ปลดปล่อยเครื่องมือ AI Agentic สำหรับนักพัฒนา Blockchain
- กระทรวงการคลังยกเลิกการคว่ำบาตร Tornado Cash และเรียกคดีว่า “ไม่มีความหมาย” ก่อนการตัดสิน
- $12B การหมดอายุออปชั่น Bitcoin วันพรุ่งนี้, CEO ของ Deribit คาดว่าความผันผวนต่ำ
- แท็ก
- เอฟบีไอ
