อาวี ไอเซนเบิร์ก ถูกตัดสินในคดีฉ้อโกง Mango Markets มูลค่า $110 ล้าน

คณะลูกขุนในนิวยอร์กได้ตัดสินว่ามีความผิดกับนักเทรดคริปโต Avi Eisenberg ในคดีวางแผนฉ้อโกงและการจัดการตลาดอย่างซับซ้อนต่อโปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ Mango Markets เมื่อเดือนตุลาคม 2022 แผนการนี้ซึ่งขโมยเงินไปจากโปรโตคอลมูลค่า 110 ล้านดอลลาร์ เป็นหนึ่งในการโจมตี DeFi ที่สำคัญที่สุดที่นำไปสู่การดำเนินคดีอาญา Avi Eisenberg ตอนนี้รอการพิจารณาโทษในวันที่ 29 กรกฎาคม โดยอาจได้รับโทษสูงสุดถึง 20 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลาง

การเปิดเผยการโจรกรรมมูลค่า 110 ล้านดอลลาร์ของ Mango Markets

การฉ้อโกงนี้เน้นไปที่ชุดการซื้อขายที่ประสานกันซึ่ง Avi Eisenberg ดำเนินการระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2022 โดยใช้สัญญาฟิวเจอร์ถาวรบน Mango Markets นักเทรดได้เริ่มต้นการทำธุรกรรม MNGO ขนาดใหญ่สามรายการ ซึ่งทำให้ราคาสินทรัพย์พุ่งขึ้นเกิน 1,000% การพุ่งขึ้นเทียมนี้สร้างหลักประกันเทียมที่ Avi Eisenberg ใช้เป็นอาวุธเพื่อชักชวนโปรโตคอลให้ปล่อยเงินประมาณ 110 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ สิ่งที่ดูเหมือนเป็นการกู้ยืมที่ถูกต้องตามกฎหมาย กลับเป็นการโจรกรรมที่วางแผนอย่างรอบคอบ

หลังจากการโจมตี Avi Eisenberg พยายามควบคุมความเสียหายโดยการโพสต์ข้อเสนอแบบไม่เปิดเผยตัวตนต่อองค์กรอิสระของ Mango Markets ข้อเสนอนี้เสนอคืนเงินที่ขโมยไปจำนวน 67 ล้านดอลลาร์ เพื่อแลกกับการนิรโทษกรรมทางกฎหมายและอนุญาตให้เก็บส่วนที่เหลือไว้ ความพยายามที่กล้าหาญนี้เปิดเผยทั้งขนาดของการดำเนินการและความเข้าใจของผู้กระทำผิดเกี่ยวกับความผิดกฎหมายของมัน

วิธีการทำงานของการโจมตี: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กลไกทางเทคนิคนี้ใช้จุดอ่อนในอัลกอริทึมการประเมินความเสี่ยงของ Mango Markets ในขณะนั้น โดยการผลักดันราคาของโทเค็น MNGO ผ่านการซื้อขายด้วยตนเอง Avi Eisenberg จัดการควบคุมระบบการประเมินมูลค่าหลักประกันของโปรโตคอล DeFi นี้ การถือครอง MNGO ที่ถูกปลอมขึ้นเป็นหลักประกันที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้สามารถถอนเงินคริปโตจำนวนมากได้ในที่สุด จุดอ่อนนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่โปรโตคอลแบบกระจายอำนาจที่มีการควบคุมโดยโค้ด ก็ยังคงเสี่ยงต่อการโจมตีทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อน

คณะลูกขุนปฏิเสธข้อโต้แย้งของฝ่ายป้องกันเกี่ยวกับการจัดการตลาด

ทีมกฎหมายของ Avi Eisenberg ซึ่งนำโดยทนายความด้านคริปโตชื่อดัง Brian Klein พยายามอธิบายว่าการทำธุรกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ถูกต้องตามกฎของ Mango Markets ในช่วงเวลาที่เกิดการโจมตี ฝ่ายป้องกันอ้างว่า Avi Eisenberg ได้ดำเนินการภายในขอบเขตของพารามิเตอร์การดำเนินงานของโปรโตคอลและไม่มีการฉ้อโกงใด ๆ

คณะลูกขุนสิบสองคนได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งเหล่านี้อย่างเด็ดขาด อัยการได้นำเสนอหลักฐานว่า การกระทำของ Avi Eisenberg เป็นการฉ้อโกงและการจัดการตลาดอย่างร้ายแรง และคณะลูกขุนก็ยอมรับในตำแหน่งของพวกเขา Damian Williams อัยการสูงสุดของเขตทางใต้ของนิวยอร์ก กล่าวว่า การตัดสินใจครั้งนี้ “เป็นตัวอย่างของความสามารถของสำนักงานในการใช้วิธีการที่สร้างสรรค์และเครื่องมือบังคับใช้กฎหมายล้ำสมัยเพื่อปกป้องตลาดการเงินทั้งหมด” เขาเสริมว่าการดำเนินคดีนี้สะท้อน “เป้าหมายหลักของเรา” ในการต่อสู้กับการฉ้อโกงทางการเงินและการป้องกันแผนการอาชญากรรมในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

พฤติกรรมก่อนการพิจารณาคดีของ Avi Eisenberg เปิดเผยเจตนา

อัยการได้นำเสนอหลักฐานที่น่าเชื่อถือแสดงให้เห็นว่า Avi Eisenberg เข้าใจถึงธรรมชาติอาชญากรรมของการกระทำของเขา บันทึกการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์ของเขารวมถึงคำค้นหาเกี่ยวกับ “ระยะเวลาที่จำกัดของการจัดการตลาด,” “การสอดแนมของ FBI,” และ “องค์ประกอบของการฉ้อโกง” ที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นคือ Avi Eisenberg หลบหนีไปยังอิสราเอลหลังจากตัวตนของเขาในฐานะผู้โจมตีเป็นที่เปิดเผย ซึ่งอัยการแย้งว่าแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกผิด Klein โต้แย้งว่าลูกความของเขายังคงบริสุทธิ์ โดยกล่าวว่าเขาจะ “ยื่นคำร้องหลังการพิจารณาคดี” และสัญญาว่าจะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของ Avi Eisenberg ต่อไป

Avi Eisenberg เผชิญโทษสูงสุดถึงสองทศวรรษในเรือนจำของรัฐบาลกลาง

คำพิพากษานี้มีผลกระทบรุนแรง Avi Eisenberg ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ การจัดการสินค้าโภคภัณฑ์ และการฉ้อโกงทางโทรศัพท์—ข้อกล่าวหาที่ได้รับการยืนยันโดยคำตัดสินของคณะลูกขุน โทษสูงสุดอาจถึง 20 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลาง แต่โทษจริงจะถูกกำหนดโดยผู้พิพากษา Arun Subramanian ในการพิจารณาโทษวันที่ 29 กรกฎาคม ความรุนแรงของโทษเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดำเนินคดีอาชญากรรมในสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยความเข้มงวดเทียบเท่ากับการฉ้อโกงทางการเงินแบบดั้งเดิม

รูปแบบของคดีฉ้อโกงคริปโตในปี 2024

การตัดสินใจของคณะลูกขุนในคดี Avi Eisenberg ขยายความเป็นไปในเชิงลบในตลาดคริปโต การตัดสินใจนี้ตามมาหลังจากที่ Sam Bankman-Fried ได้รับโทษจำคุก 25 ปีจากบทบาทในการล่มสลายของ FTX และก่อนที่ศาลจะตัดสินความผิดทางแพ่งในคดีของ Terraform Labs ซึ่งร่วมก่อตั้งโดย Do Kwon แต่ละคดีได้เพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบและความสามารถของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในวงการสินทรัพย์ดิจิทัล คณะกรรมการซื้อขายอนุพันธ์สินค้า (CFTC) ได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับความล้มเหลวในการตรวจสอบตลาด โดยเน้นว่าการแลกเปลี่ยนเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะ “แนวหน้าของการป้องกัน” การซื้อขายภายในและการจัดการตลาด

คดีของ Avi Eisenberg แสดงให้เห็นว่าความรู้ทางเทคนิคที่ซับซ้อนและความซับซ้อนของโปรโตคอล DeFi ไม่สามารถเป็นเกราะป้องกันกฎหมายหลักทรัพย์ได้ อัยการประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวคณะลูกขุนว่าการจัดการตลาดโดยเจตนาเป็นอาชญากรรมไม่ว่าจะเกิดขึ้นบนชั้นเทคโนโลยีใดก็ตาม