SEC ฟ้องผู้ก่อตั้ง PGI Global ฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงสินทรัพย์การเข้ารหัสมูลค่า 1.98 ล้านดอลลาร์

Gate.io News bot สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ยื่นฟ้อง Ramil Palafox ผู้ก่อตั้ง PGI Global ในศาลแขวงตะวันออกของรัฐเวอร์จิเนีย ระหว่างเดือนมกราคม 2020 ถึงตุลาคม 2021 Palafox ระดมทุนได้ประมาณ 198 ล้านดอลลาร์ผ่านแพ็คเกจ “สมาชิก” และรูปแบบการตลาดหลายระดับตามคําฟ้อง

การสำรวจแสดงให้เห็นว่า Palafox ได้ยักยอกเงินมากกว่า 57 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อลัมโบร์กีนี สินค้าหรูหรา และจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว เงินที่เหลือถูกนำไปใช้ในรูปแบบของแผนการพีระมิดเพื่อจ่ายผลตอบแทนนักลงทุนและรางวัลแนะนำ โครงการนี้ในที่สุดล่มสลายในช่วงปลายปี 2021.

SEC ได้ยื่นฟ้อง Palafox ในข้อกล่าวหาละเมิดกฎระเบียบต่อต้านการฉ้อโกงและการลงทะเบียน พร้อมเรียกร้องให้ศาลออกคำสั่งห้ามถาวร คำสั่งจำกัดการปฏิบัติ และเรียกคืนรายได้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงค่าปรับทางแพ่ง นอกจากนี้ SEC ยังได้ฟ้องร้องทางอาญาต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย.

แหล่งข่าว: อู๋พูด