กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ฟ้องผู้บริหารคริปโต 10 คนจากข้อกล่าวหาการทำวอชเทรดเพื่อหลอกลวง โดยมีซีอีโอ 3 คนถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากสิงคโปร์ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อกล่าวหาแก่ผู้บริหารคริปโตต่างชาติและพนักงาน 10 คน ในคดีขนาดใหญ่เกี่ยวกับการบิดเบือนตลาด
ตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุ จำเลยถูกกล่าวหาว่าดำเนินการทำวอชเทรดแบบประสานกันเพื่อทำให้ราคาของโทเค็นสูงขึ้นและสร้างปริมาณการซื้อขายปลอม ฝ่ายอัยการกล่าวว่าในเวลาต่อมาบริษัทเหล่านั้นขายโทเค็นดังกล่าวให้กับนักลงทุนที่ไม่รู้เท่าทันในราคาที่สูงเกินจริง
คดีนี้ครอบคลุมบริษัทมาร์เก็ตเมคกิ้งในตลาดคริปโต 4 แห่ง และรวมถึงการจับกุม การรับสารภาพ และสินทรัพย์คริปโตที่ถูกยึดกว่า 1 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ จำเลย 3 คน รวมถึงซีอีโอ 2 คน ได้ปรากฏตัวต่อศาลรัฐบาลกลางในเมืองโอ๊คแลนด์ หลังจากถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากสิงคโปร์
อ่านเพิ่มเติม:
U.S. Indicts Chinese Firms in Fentanyl Case Involving Crypto Payment Networks
ข้อกล่าวหาเรื่องการบิดเบือนตลาดคริปโตเล็งไปที่ 4 บริษัท
ตามแถลงข่าวของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ บริษัทที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาประกอบด้วย Gotbit, Vortex, Contrarian และ Antier
ฝ่ายอัยการกล่าวว่าพนักงานของบริษัทเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์ที่ผิดกฎหมายสำหรับโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลหลายรายการ พวกเขาถูกกล่าวหาว่าวางคำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่สอดคล้องกันเพื่อสร้างกิจกรรมตลาดปลอม
แนวทางปฏิบัตินี้ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ wash trading ทำให้โทเค็นดูเหมือนมีสภาพคล่องมากขึ้นและเป็นที่นิยมมากขึ้น
ผลที่ตามมา นักลงทุนภายนอกมองเห็นสัญญาณความต้องการที่เป็นเท็จและเข้าซื้อขายในตำแหน่งด้วยราคาที่สูงเกินจริง กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าหลังจากนั้นบริษัทต่าง ๆ ได้วางแผนจะขายการถือครองของตนเองเข้าไปตามความแข็งแกร่งที่ถูกทำให้ดูเหมือนจริง
การสืบสวนเชื่อมโยงแผนการเหล่านี้เข้ากับการฟ้องร้องที่แยกกันหลายคดี ซึ่งยื่นระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2025
นอกจากการจับกุมใหม่ จำเลย 2 คนได้ให้การรับสารภาพแล้วในคดีที่เกี่ยวข้องก่อนหน้า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังยืนยันด้วยว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ได้ข้อพิพากษาความผิดแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับการสืบสวนวงกว้างดังกล่าว
โทเค็นคริปโตที่เจ้าหน้าที่ FBI ทำแบบสืบหาตัวแฝง เปิดโปง wash trading
ส่วนสำคัญของคดีมาจากปฏิบัติการของ FBI ที่ทำงานแบบสืบหาตัวแฝง
ตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้สร้างโทเค็นคริปโตหลายรายการเพื่อระบุพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย การตั้งค่านี้ทำให้นักสืบสามารถสังเกตได้โดยตรงว่าเหล่ามาร์เก็ตเมกเกอร์ที่ต้องสงสัยบิดเบือนทั้งราคาและปริมาณอย่างไร
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าจำเลยทำตามแผนปฏิบัติที่คล้ายกันในทุกโครงการ พวกเขาถูกกล่าวหาว่าประสานการซื้อขายระหว่างบัญชีที่เชื่อมโยงกัน ทำให้ฝ่ายเดียวกันทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ผลที่ตามมาคือ โทเค็นแสดงกิจกรรมที่ทำให้เข้าใจผิด ซึ่งดูเหมือนเป็นกิจกรรมตามธรรมชาติของตลาด
นอกจากนี้ หน่วย IRS Criminal Investigation ยังให้การสนับสนุนการสืบสวน
หน่วยงานต่าง ๆ มุ่งเน้นไปที่การพองตัวของปริมาณการซื้อขายคริปโตด้วยการฉ้อโกง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผู้กำกับดูแลให้ความสนใจมากขึ้น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่การทำ wash trading อย่างผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมคริปโตโดยเฉพาะ
10 Foreign National Executives and Employees of Four Different Cryptocurrency Financial Services Firms Are Charged by @USAO_NDCA With Orchestrating Fraud Schemes to Artificially Inflate the Trading Volume and Price of Cryptocurrencies. Three defendants, including 2 CEOs, were…
— U.S. Department of Justice – International (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
การจับกุม การรับสารภาพ และการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากสิงคโปร์
คดียังมีมุมมองด้านการบังคับใช้กฎหมายในระดับนานาชาติ
ตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุ หน่วยงานในสิงคโปร์ช่วยจับกุมซีอีโอของ Vortex อย่าง Gleb Gora, ซีอีโอของ Contrarian อย่าง Manu Singh และ Vasu Sharma ทั้งสามคนขณะนี้ยังคงอยู่ในความควบคุมของเรือนจำรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกา
การจับกุมที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้รวมถึงพนักงานที่เชื่อมโยงกับ Gotbit เช่น Antoine Tsao และ Nemanja Popov เอกสารบันทึกของศาลที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ อ้างถึงแสดงว่าทั้งสองคนภายหลังได้ให้การรับสารภาพในกระบวนการที่แยกกัน
ดังนั้น ตอนนี้ดูเหมือนว่าอัยการกำลังสร้างคดีรูปแบบที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับบริการการบิดเบือนตลาดคริปโต
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด จำเลยแต่ละคนอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปีต่อหนึ่งข้อกล่าวหา พวกเขายังอาจถูกปรับสูงสุดถึง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคดี
อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าจำเลยทุกคนยังคงได้รับการสันนิษฐานว่าไร้ความผิด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดในศาล
