![]()
เนื้อหาบรรณาธิการที่เชื่อถือได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ การเปิดเผยข้อมูลโฆษณา
ผู้พิพากษาในแมนฮัตตันได้ยกฟ้องคดีแพ่งที่กล่าวหา Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก และผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao หรือ CZ ว่าเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินให้กับการก่อการร้ายหลายแห่งทั่วโลก ความคืบหน้านี้เป็นชัยชนะสำคัญสำหรับแพลตฟอร์มในเซเชลส์ ซึ่งความมุ่งมั่นในหลักการ AML/CFT ของพวกเขาได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังเมื่อเร็ว ๆ นี้
อ่านเพิ่มเติม: อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนราคาบิทคอยน์และอีเธอเรียม – และทำไมผู้ลงทุนควรระวัง## Binance ไม่ใช่ผู้สมรู้ร่วมคิดในการก่อการร้ายแม้จะมีธุรกรรมผิดกฎหมาย กฎศาลตัดสิน
อ้างอิงจากรายงานของ Reuters เมื่อวันที่ 7 มีนาคม มีผู้ฟ้องร้องประมาณ 535 ราย ซึ่งประกอบด้วยเหยื่อและญาติของการก่อการร้ายบางเหตุการณ์ระหว่างปี 2017 ถึง 2024 ได้ยื่นฟ้อง Binance โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มคริปโตนี้สนับสนุนองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ (FTO) ให้ใช้แพลตฟอร์มในการระดมทุนดำเนินการ
ผู้ฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายและชดเชย โดยกล่าวว่า CZ และ Binance อนุญาตให้ FTO เหล่านี้ รวมถึง Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, Islamic Jihad ของปาเลสไตน์ และกองทัพปฏิวัติอิหร่าน เคลื่อนย้ายทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการก่อการร้าย 64 ครั้งทั่วโลก ในขณะเดียวกัน พวกเขายังกล่าวหา Binance ว่าอนุญาตให้พลเมืองอิหร่านส่งเงินหลายพันล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์ม แม้จะมีมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ห้ามให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในประเทศตะวันออกกลางแห่งนี้
อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษา Jeannette Vargas พบว่าข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องร้องขาดหลักฐาน ในคำสั่งศาลเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ผู้พิพากษา Vargas ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Binance และ Zhao กับ FTO ที่กล่าวถึงนั้นเป็นเพียง “การทำธุรกรรมในระยะห่าง” เท่านั้น ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เพียงแค่ดำเนินการธุรกรรมบนแพลตฟอร์มเท่านั้น นอกจากนี้ แม้ว่าแพลตฟอร์มคริปโตอาจจะรู้ถึงธุรกรรมเหล่านี้ได้อย่างสมเหตุสมผล แต่ผู้พิพากษาย้ำว่าข้อกล่าวหาไม่สามารถแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการกระทำของแพลตฟอร์มและการโจมตีเฉพาะเจาะจงที่ระบุไว้ได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องร้องได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องแก้ไขภายใน 60 วัน ซึ่งอาจนำเสนอข้อมูลที่มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเวลาของธุรกรรม เจ้าของกระเป๋าเงิน และความสัมพันธ์กับการโจมตีที่ระบุไว้
อ่านเพิ่มเติม: $35M ถูกโอนเข้าสู่คริปโต: อดีต CFO ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี## Binance จมอยู่กับการตรวจสอบความสอดคล้อง AML/CFT
ที่น่าสังเกต คดีนี้ถูกยกฟ้องในช่วงเวลาที่ Binance อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดที่สุด ล่าสุด ส.ว. Richard Blumenthal จากพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสอบสวนของวุฒิสภาด้านความมั่นคงภายในประเทศ ได้เปิดการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม หลังจากมีรายงานธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่านมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์ม Binance ซึ่งบริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างแข็งขัน โดยเรียกร้องให้การสอบสวนเป็นเท็จ ไม่มีมูลความจริง และเป็นการใส่ร้าย
ในขณะเดียวกัน ส.ว. Chris Van Hollen พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภาอีกเก้าคน ได้เรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เริ่มการสอบสวนกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและ AML ของ Binance การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นสองปีหลังจากแพลตฟอร์มได้รับข้อตกลงยินยอมชำระเงินจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์จากทั้งสองหน่วยงาน หลังจากล้มเหลวในการดำเนินการระบบควบคุมป้องกันการฟอกเงินที่จำเป็นบนแพลตฟอร์มของตน
มูลค่ารวมตลาดคริปโตอยู่ที่ 2.27 ล้านล้านดอลลาร์บนกราฟรายวัน | แหล่งที่มา: แผนภูมิ TOTAL บน Tradingview.com ภาพปกจาก Pexels, กราฟจาก Tradingview
![]()
กระบวนการบรรณาธิการ สำหรับ bitcoinist มุ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาที่ผ่านการวิจัยอย่างละเอียด ถูกต้อง และไม่มีอคติ เรารักษามาตรฐานแหล่งข้อมูลอย่างเข้มงวด และแต่ละหน้าได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ กระบวนการนี้ช่วยรับประกันความสมบูรณ์ ความเกี่ยวข้อง และคุณค่าของเนื้อหาสำหรับผู้อ่านของเรา
