ฝ่ายอัยการของสหรัฐฯ ยื่นคำร้องขออายัด USDT มูลค่า 327,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี "ฆ่าหมู"

อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในรัฐแมสซาชูเซตส์เพิ่งยื่นฟ้องคดีริบทรัพย์ทางแพ่ง โดยพยายามเรียกคืน 327,829.720952 USDT (ประมาณ 327,000 ดอลลาร์) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่กระทําผ่านแอปหาคู่

อัยการกล่าวว่าการสอบสวนเริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 เมื่อเจ้าหน้าที่พบว่าชาวแมสซาชูเซตส์ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง “การหลอกลวงความรักออนไลน์” ผู้ต้องสงสัยที่รู้จักกันในชื่อ “ลินดา บราวน์” อ้างสิทธิ์ในการลงทุน crypto เพื่อชักจูงให้เกิดการโอนหลังจากสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อเป็นเวลาหลายสัปดาห์

อัยการกล่าวว่าภายใต้หน้ากากของ “การลงทุนทางกฎหมาย” ผู้ต้องสงสัยหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยตัวเองหรือผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา เหยื่อตระหนักว่าการลงทุนเป็นการหลอกลวงหลังจากไม่สามารถถอนเงินได้

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่ถูกขโมยถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบ ต่อมาถูกแปลงเป็น USDT และในที่สุดก็ใช้สําหรับธุรกรรมการฟอกเงิน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐฯ กําลังเพิ่มคําเตือนเกี่ยวกับ “การหลอกลวงคริปโตที่โรแมนติก” ก่อนหน้านี้สํานักงานอัยการสหรัฐโอไฮโอได้ออกคําเตือนชื่อ “กามเทพไม่ขอ Crypto” ก่อนวันวาเลนไทน์ โดยเตือนประชาชนให้ระวังการหลอกลวงการลงทุนด้านความรักที่กระทําผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

news.article.disclaimer

btc.bar.articles

ผู้ก่อตั้ง Nobitex เชื่อมโยงกับราชวงศ์ตระกูลการเมืองชั้นนำของอิหร่าน ควบคุมกิจกรรมคริปโท 70% ของทั้งประเทศ

ตามการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่ในวันศุกร์ โบบิเท็กซ์ (Nobitex) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ของอิหร่านและมีผู้ใช้งานราว 11 ล้านราย ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi โดยครอบครัวของพวกเขามีความเกี่ยวดองจากการแต่งงานกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านทั้งสามคน ทั้งสองได้จดทะเบียนบริษัทในปี 2018 un

GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว

Nobitex ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำของอิหร่าน ก่อตั้งโดยตระกูลการเมืองชั้นสูงที่มีความเชื่อมโยงกับผู้นำสูงสุด

จากการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่ในวันศุกร์ ระบุว่า Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีอำนาจเหนือในอิหร่าน ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi จากตระกูลการเมืองชั้นสูง ที่มีความเชื่อมโยงทางการแต่งงานกับผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐอิสลามทั้งสามคน การแลกเปลี่ยนดังกล่าวอ้างว่ามีผู้ใช้งานราว 11 ล้านคน a

GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว

วุฒิสมาชิกกดดัน Lutnick และ Tether กรณียืมเงินที่เชื่อมกับการโอนหุ้นของ Cantor ไปยัง Trust

สมาชิกวุฒิสภาเพิ่มระดับการตรวจสอบเงินกู้ที่มีรายงานว่าเชื่อมโยงกับกองทรัสต์ของครอบครัวของโฮเวิร์ด ลูทนิก รัฐมนตรีต่างประเทศด้านพาณิชย์สหรัฐฯ ของสหรัฐ โดยยกระดับความกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและความมั่นคงของชาติ วอร์เรนและไวเดนอ้างเอกสารเครดิตของนิวยอร์กที่เกี่ยวข้องกับ “Dynasty Trust A” Key Takeaways: สมาชิกวุฒิสภาซักถามเกี่ยวกับรายงานว่า T

Coinpedia7 ชั่วโมง ที่แล้ว

อีลอน มัสก์ กล่าวว่า “สกุลเงินคริปโตส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวง” ในการพิจารณาคดีฟ้องร้อง OpenAI

ตามรายงานของ ChainCatcher อีลอน มัสก์กล่าวในการพิจารณาคดีฟ้องร้อง OpenAI ว่าถึงแม้บางสกุลเงินดิจิทัลจะมีมูลค่า แต่ส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวง คำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการซักค้านในศาลกรุงโอกแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ท่ามกลางการหารือเกี่ยวกับการพิจารณาในช่วงแรกของ OpenAI เกี่ยวกับการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO-based)

GateNews16 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น