- Co-fundador da CoinDCX detido por acusações de fraude.
- O denunciante apresentou um BO contra a plataforma de troca de criptomoedas em 16 de março de 2026.
- A CoinDCX classificou essas alegações como falsas e uma conspiração.
Os co-fundadores da CoinDCX, uma plataforma de troca de criptomoedas, foram detidos por alegações de fraude. A polícia de Mumbra agiu com base num BO apresentado em meados de março. O denunciante alegou que também lhe foi oferecida uma oportunidade de franquia. A CoinDCX afirmou que essas alegações são falsas e uma conspiração.
Co-fundadores da CoinDCX Detidos
Sumit Gupta e Neeraj Khaderwal foram presos pela polícia de Thane. As acusações contra eles, e outros presos juntamente com eles, incluem fraude, engano e violação criminal de confiança. Eles são acusados de uma fraude no valor de ₹71,6 lakh.
Um comunicado de um oficial de polícia mencionou ambos os co-fundadores da CoinDCX e confirmou que foram tomadas medidas contra a suposta ligação deles com a fraude. Os oficiais acrescentaram que as acusações contra eles não se limitam à fraude, mas também incluem engano e violação criminal de confiança.
BO pelo Denunciante
O denunciante no caso é, supostamente, um consultor de seguros de 42 anos. Ele apresentou um BO em 16 de março de 2026, alegando que foi enganado entre agosto de 2025 e março de 2026, por um valor de ₹71,6 lakh.
Além disso, ele afirmou que foi atraído por promessas de altos retornos ao investir na empresa que supostamente estaria relacionada com ela. Não apenas pelos retornos, o denunciante afirmou no BO que lhe foi até oferecida uma oportunidade de franquia. Ele também acusou os co-fundadores da CoinDCX de desvio de fundos.
Todos os fundos não foram transferidos de uma só vez. Foram transferidos em dinheiro e online, em diferentes transações. O caso está sendo investigado para verificar se há mais investidores ou utilizadores da plataforma ligados ao esquema.
Declaração da CoinDCX
A plataforma de criptomoedas CoinDCX divulgou um comunicado, no qual classificou todas as alegações como falsas e como uma tentativa, ou uma conspiração, para prejudicar a imagem da empresa. Tomámos conhecimento, afirmou a CoinDCX, acrescentando que os fundos foram transferidos para contas de terceiros que não estão relacionadas com a plataforma.
A CoinDCX expressou seu apoio às autoridades que estão investigando o caso. Também confirmou que quase 1.212 sites falsos, que se passavam pelo site oficial, foram reportados por eles entre 01 de abril de 2024 e 05 de janeiro de 2026.
O incidente ocorreu dias após usuários expressarem confusão com a política de retirada de criptomoedas da plataforma. Os usuários disseram que seus pedidos de retirada não estavam sendo processados. A CoinDCX respondeu dizendo que as restrições estavam relacionadas à segurança dos usuários e ao cumprimento das normas.
Notícias de Criptomoedas em Destaque Hoje:
Fidelity pede à SEC que avance nas regras de criptomoedas para plataformas ATS
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Criticaram a congelar a velocidade do USDC como demasiado lenta! O CEO da Circle: tenho de esperar necessariamente por uma ordem do tribunal para congelar; recusa congelar por iniciativa própria
A Circle, o CEO Jeremy Allaire, afirma que, salvo se receber uma ordem judicial ou exigência de aplicação da lei, a empresa não irá congelar proactivamente endereços de carteiras. Mesmo perante a controvérsia de branqueamento de dinheiro envolvendo hackers e as críticas por parte da comunidade, a Circle continua a afirmar a sua adesão aos princípios do Estado de direito para operar.
Jeremy Allaire estabelece os limites da aplicação da lei na Circle
-----------------------------
Com o mercado global de criptomoedas a passar por uma fase turbulenta, o CEO do emissor de stablecoins Circle, Jeremy Allaire, numa conferência de imprensa em Seul, na Coreia do Sul, apresentou uma posição clara sobre a questão mais sensível para o mercado: “o congelamento de activos”. Ele referiu que, embora a Circle tenha meios técnicos para congelar endereços de carteiras específicos, a empresa não…
CryptoCity40m atrás
Contornar as regras da FSC para comprar cripto com cartão será possível? OdinTin promove o serviço de compra de cripto com cartões de crédito dos EUA Wallet Pro
Os serviços OwlPay e Wallet Pro lançados pela OdiNding (奥丁丁), utilizam a tecnologia das stablecoins para viabilizar pagamentos transfronteiriços B2B e, em colaboração com gigantes internacionais dos pagamentos, demonstram a sua ambição de expansão no domínio das fintechs. Através de operações no estrangeiro, a OdiNding contorna as limitações de supervisão de Taiwan, oferecendo transacções rápidas de activos virtuais, ao mesmo tempo que enfrenta a nova Lei dos Serviços de Activos Virtuais promulgada recentemente; no futuro, poderá tornar-se um modelo de referência para outras empresas estrangeiras que pretendam entrar no mercado de Taiwan.
CryptoCity1h atrás
O ramo de Shaoguan do PBOC da China emite um aviso de risco de cripto, citando quatro casos ilegais
A sucursal de Shaoguan do Banco Popular da China emitiu um aviso de risco sobre criptomoedas, destacando atividades ilegais como branqueamento de capitais e burlas. O público é instado a evitar investimentos em cripto e a denunciar atividades suspeitas.
GateNews1h atrás
Incentivar a inovação! Juízes dos EUA proíbem a previsão de mercados do estado do Arizona, suspendem o processo contra a Kalshi
Um tribunal federal de primeira instância dos EUA decidiu proibir o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei de jogos, considerando que a Comissão de Contratos Futuros de Mercadorias dos EUA tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de separação entre as competências dos estados e do governo federal na supervisão dos mercados financeiros, enquanto a Kalshi insiste em que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em jogos de azar tradicionais. As decisões dos estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família Trump também manifestou apoio aos mercados de previsão.
CryptoCity3h atrás
Será possível contornar as regras da FSC para comprar criptomoedas com cartão? A Oandingo promove o serviço de compra de criptomoedas com cartão de crédito dos EUA Wallet Pro
Os serviços OwlPay e Wallet Pro, lançados pela OITT/奥丁丁, utilizam a tecnologia de stablecoins para viabilizar pagamentos transfronteiriços B2B, em conjunto com gigantes internacionais dos pagamentos, demonstrando a sua ambição de expansão no domínio das fintech. Ao operar no exterior, a OITT contorna as limitações regulamentares de Taiwan, oferecendo a negociação rápida de ativos virtuais; ao mesmo tempo, perante a nova Lei dos Serviços de Ativos Virtuais promulgada, no futuro, poderá tornar-se um modelo de referência para outras empresas de capital estrangeiro que entrem no mercado de Taiwan.
CryptoCity4h atrás
Incentivar a inovação! Juízes dos EUA e da França proíbem a regulamentação dos mercados de previsão do estado do Arizona, suspendem o processo contra a Kalshi
Um tribunal federal distrital dos Estados Unidos decidiu proibir o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi ao abrigo da Lei dos Jogos, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Produtos (CFTC) tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de fronteira entre as competências estaduais e federais na supervisão dos mercados financeiros, enquanto a Kalshi insiste que o seu negócio se enquadra como produto financeiro e não como um jogo tradicional. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes e a família Trump também manifestou apoio a estes mercados de previsão.
CryptoCity6h atrás