A principal agência de investigação da Índia fez uma grande detenção num dos maiores casos de fraude em criptomoedas. A Polícia Central de Investigação (CBI) prendeu Ayush Varshney, cofundador da Darwin Labs, pelo seu alegado envolvimento no enorme esquema GainBitcoin.
As autoridades detiveram Varshney no Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj, em Mumbai. Ele tentava fugir da Índia. Os oficiais tinham emitido anteriormente um Circular de Procura, que alerta os agentes de imigração para impedirem suspeitos de viajar para o estrangeiro.
O caso envolve um esquema de investimento em criptomoedas avaliado em cerca de ₹20.000 crore (2,17 mil milhões de dólares). A fraude afetou milhares de investidores em toda a Índia. Está em investigação há vários anos. Esta detenção é a primeira grande ação da CBI neste caso. Os responsáveis afirmam que podem ocorrer mais detenções enquanto a investigação prossegue.
Como aconteceu a detenção?
Os agentes de imigração detiveram Varshney no aeroporto de Mumbai, enquanto tentava embarcar num voo para Colombo, Sri Lanka, devido ao Circular de Procura emitido anteriormente. As autoridades impediram-no de seguir viagem imediatamente. Após a detenção, entregaram-no à CBI para interrogatório. A agência efetuou a sua prisão formal no dia seguinte.
Os investigadores dizem que Varshney estava desaparecido há algum tempo. As autoridades suspeitavam que ele pudesse tentar deixar o país. À medida que a investigação avançava, a CBI registou o caso sob várias secções do Código Penal Indiano, incluindo acusações de fraude, conspiração criminal e violação de confiança. Os investigadores também aplicaram disposições do Lei de Tecnologia da Informação.
Papel alegado da Darwin Labs no esquema
Segundo os investigadores, a Darwin Labs ajudou a construir os sistemas técnicos utilizados no esquema GainBitcoin. A empresa alegadamente desenvolveu o token MCAP, juntamente com vários contratos inteligentes ERC-20, que suportaram as operações do projeto. As autoridades afirmam que a empresa forneceu a infraestrutura digital que permitiu ao esquema funcionar e gerir transações.
Varshney é cofundador e CEO da Darwin Labs. Os investigadores acreditam que a sua experiência técnica ajudou a desenhar e manter partes essenciais do sistema. Este caso levanta uma questão importante na indústria de criptomoedas: se os desenvolvedores e fornecedores tecnológicos podem ser responsabilizados quando as suas plataformas são usadas em fraudes.
Explicação do esquema GainBitcoin
O esquema GainBitcoin começou por volta de 2015, criado por Amit Bhardwaj, que posteriormente morreu em custódia. O projeto prometia aos investidores retornos mensais de cerca de 10% se depositassem Bitcoin na plataforma, alegando que os lucros provinham de operações de mineração de Bitcoin. Mas os investigadores afirmam que o projeto funcionava mais como um esquema Ponzi, onde os fundos de novos investidores eram usados para pagar retornos aos participantes anteriores.
As autoridades acreditam que o esquema atraiu mais de 10.000 investidores em toda a Índia. Relatórios indicam que chegou a envolver aproximadamente 29 mil BTC no seu auge. Várias agências de aplicação da lei têm investigado o caso ao longo dos anos, incluindo reguladores financeiros e polícia estadual.
Investigação ainda em curso
A CBI afirma que a investigação ainda está longe de terminar. As autoridades já realizaram buscas em dezenas de locais ligados ao caso nos últimos anos. Os papéis de outras pessoas e empresas envolvidas também estão a ser investigados. Após anos de espera por ação, a detenção oferece esperança a muitas vítimas.
Embora o caso destaque os riscos que podem ocorrer em mercados de criptomoedas em rápida evolução, onde a legislação e a governação ainda estão a ser formadas, as autoridades afirmam que continuam focadas em identificar suspeitos e rastrear fundos. Pretendem recuperar ativos roubados sempre que possível.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
A baleia encerra posições Long importantes em BTC e ETH, realiza um lucro de 48,19M $
Mensagem de notícias da Gate: três carteiras pertencentes a uma única entidade CEX encerraram totalmente posições longas de 1.150 BTC e 95.000 ETH, realizando um lucro de 48,19 milhões de dólares. A baleia actualmente detém uma posição longa de 25.000 ETH com uma alavancagem de 20x numa carteira, com um lucro em flutuação de 8,1 milhões de dólares.
GateNews37m atrás
BTC subida de 15 minutos de 0,54%: transferências de grandes montantes na cadeia e convergência de entradas de fundos elevam o preço no curto prazo
De 2026-04-15 00:00 a 00:15 (UTC), o preço do BTC registou uma rentabilidade de +0.54% num intervalo de 15 minutos; a variação situou-se entre 74129.2 e 74680.0 USDT, com uma amplitude de 0.74%. Esta subida de curto prazo foi acompanhada por um aumento sincronizado do volume de transações, o que elevou a atenção do mercado e levou a que a volatilidade superasse o nível médio do próprio dia.
O principal motor desta alteração foi que, a partir da monitorização on-chain, foram detetadas duas transferências de BTC de grande montante, num total de 3050 BTC, que entraram em endereços principais das bolsas, desencadeando uma entrada de capital concentrada simultaneamente nos mercados à vista e nos futuros. A entrada líquida nas bolsas
GateNews46m atrás
Goldman Sachs apresenta pedido de ETF de Bitcoin junto da SEC
A Goldman Sachs apresentou junto da SEC um pedido de um ETF de Bitcoin, com o objectivo de investir principalmente em ETPs de Bitcoin e gerar dividendos mensais através da venda de opções. Esta medida marca uma mudança para o estatuto de emitente e reflecte o crescente interesse institucional em investimentos em cripto.
GateNews1h atrás
O Preferred Stock da Strategy’s STRC atinge 1,1 mil milhões de dólares de volume diário enquanto as compras de Bitcoin continuam
As acções preferenciais preferidas da Strategy Inc. STRC registaram $1,1 mil milhões em volume de negociação, à medida que a empresa continua o seu programa de aquisição de Bitcoin, comprando 13.927 BTC. A STRC tornou-se vital para angariar capital, com uma meta de $84 mil milhões até 2027.
GateNews1h atrás
Queda do BTC de 0,54% em 15 minutos: deterioração da liquidez e redução ativa de posição por “baleias” gera pressão no curto prazo
2026-04-14 22:15 até 22:30 (UTC), durante esse período, o BTC sofreu uma queda curta de 0,54% na zona alta, dentro do intervalo de 73911.6 - 74314.4 USDT, com uma rendibilidade de -0.54%. Nesse período, a amplitude do mercado foi claramente evidente, a volatilidade intensificou-se, a atenção do mercado aumentou rapidamente e as pressões de queda no gráfico foram destacadas.
O principal motor desta divergência foi a deterioração contínua da liquidez do mercado e a falta evidente de profundidade no livro de ordens, o que torna o preço do BTC extremamente sensível a ordens de venda de grande volume. Além disso, dentro da janela temporal-chave, as carteiras de baleias realizaram transferências de grande montante e estiveram acompanhadas por uma redução deliberada de posições,
GateNews2h atrás
