A Binance enfrenta investigação do Senado dos EUA relacionada a transações de sanções no valor de 1,7 mil milhões de dólares | Bitcoinist.com

Conteúdo editorial confiável, revisado por especialistas líderes na indústria e editores experientes. Divulgação de publicidade A bolsa de criptomoedas Binance enfrenta novamente escrutínio nos Estados Unidos, desta vez após uma investigação formal iniciada pelo senador democrata Richard Blumenthal

Senado Exige Registros da Binance

Em uma carta datada de 24 de fevereiro e dirigida ao co-CEO da Binance, Richard Teng, Blumenthal citou relatos sugerindo que a empresa permitiu “violações em grande escala” das sanções dos EUA e internacionais contra o Irã

Ele escreveu que a bolsa de criptomoedas parece ter ignorado avisos e recomendações destinadas a prevenir esquemas de lavagem de dinheiro iranianos, permitindo transferências de aproximadamente US$ 1,7 bilhão relacionadas ao Irã

Leitura relacionada: ETF de XRP da BlackRock possível até o final de 2026, prevê CEO da CanaryDe acordo com a carta, essas transações supostamente apoiaram organizações terroristas ligadas ao Irã e ajudaram a facilitar vendas ilícitas de petróleo russo realizadas através de uma chamada “ frota sombra” de petroleiros.

Blumenthal busca documentação extensa da Binance como parte de uma investigação preliminar do Subcomitê Permanente de Investigações (PSI) do Senado

Os pedidos incluem registros relacionados ao papel da Binance na potencial lavagem de dinheiro iraniana, seu manejo de entidades sancionadas e suas práticas de conformidade. O Subcomitê solicitou que a empresa forneça materiais até 6 de março de 2026.

Alegados Resultados de Revisão Interna

A investigação baseia-se em reportagens do The Wall Street Journal, The New York Times e Fortune. Segundo esses relatos, a equipe de conformidade interna da Binance descobriu que dois parceiros—Hexa Whale e Blessed Trust—supostamente atuaram como intermediários para lavar fundos e facilitar negociações com entidades ligadas ao governo iraniano

Revisões internas supostamente identificaram cerca de 2.000 contas associadas a entidades iranianas na plataforma, apesar das restrições bancárias dos EUA e das alegações públicas da Binance de que proíbe usuários iranianos.

Documentos obtidos pelos veículos de comunicação sugerem ainda que a Binance foi alertada de que a Hexa Whale poderia estar financiando grupos terroristas, como o movimento Houthi no Iémen

Investigadores internos também identificaram transferências de criptomoedas para carteiras associadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) e pagamentos a tripulantes que operam embarcações na frota de petróleo que evade sanções na Rússia.

A carta de Blumenthal alega que a Binance não agiu de forma decisiva apesar desses sinais de alerta. Investigadores internos da empresa recomendaram controles mais rígidos de “conheça seu cliente” e sugeriram proibir marinheiros ligados à frota sombra da Rússia

No entanto, segundo o senador, esses esforços foram rejeitados. A Binance supostamente concedeu status VIP à Hexa Whale mesmo suspeitando que a empresa usava documentação falsificada e que seus funcionários estavam diretamente envolvidos nas atividades comerciais questionáveis da Blessed Trust

Sem Evidências de Violações?

A Binance rejeitou firmemente as alegações mesmo antes da investigação de Blumenthal. Em uma declaração de 22 de fevereiro, a empresa afirmou que realizou uma revisão interna e não encontrou “evidências de violações às leis de sanções aplicáveis.” Também negou ter demitido investigadores por levantarem preocupações sobre atividades relacionadas às sanções.

Leitura relacionada: Associação de Blockchain pede regras modernas para impostos sobre criptomoedas em novo comunicadoA plataforma destacou que fortaleceu significativamente seus sistemas de conformidade desde o acordo de 2023. Segundo a Binance, a exposição às sanções—medida como uma porcentagem do volume total de negociações—reduziu-se de 0,284% em janeiro de 2024 para 0,009% até julho de 2025, representando uma redução de 96,8%

A empresa também informou que o volume de transações envolvendo quatro grandes bolsas de criptomoedas iranianas caiu de US$ 4,19 milhões em janeiro de 2024 para US$ 1,1 milhão em janeiro de 2026. A Binance acrescentou que aproximadamente um quarto de sua força de trabalho global está dedicada às funções de combate à lavagem de dinheiro e conformidade com sanções.

O gráfico diário mostra a alta do BNB na quarta-feira, atingindo US$ 616 por token. Fonte: BNBUSDT no TradingView.comNa hora de escrever, o token nativo da plataforma, BNB, foi negociado a US$ 616, representando uma alta de 5% no período de 24 horas, em meio a uma leve recuperação no mercado de criptomoedas na quarta-feira

Imagem em destaque do OpenArt, gráfico do TradingView.com

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