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A maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, enfrenta uma renovada escrutinação após um relatório exclusivo publicado pela Fortune na sexta-feira, que levanta novas questões sobre os controles internos de conformidade e supervisão de sanções da plataforma.
Alegadas Violações de Sanções
De acordo com várias fontes e documentos internos revisados pela publicação, membros da equipe de conformidade da Binance identificaram transações que sugerem que entidades ligadas ao Irã receberam mais de US$ 1 bilhão através da plataforma entre março de 2024 e agosto de 2025.
As transferências foram supostamente realizadas usando a stablecoin Tether (USDT) na blockchain Tron. Se confirmadas, tais atividades poderiam representar possíveis violações às leis de sanções dos EUA.
Leitura relacionada: Presidente da SEC confirma orientação sobre taxonomia de criptomoedas alinhada com o framework da CLARITY ActO relatório afirma que, após investigadores internos documentarem suas descobertas e submeterem relatórios por canais oficiais, pelo menos cinco membros da equipe de conformidade foram dispensados a partir do final de 2025.
Os indivíduos supostamente dispensados incluíam profissionais com experiência prévia em aplicação da lei na Europa e Ásia. Pelo menos três deles ocupavam cargos de liderança na Binance, supervisionando investigações especiais e inquéritos globais de crimes financeiros.
Além dessas dispensas, o relatório indica que pelo menos outros quatro altos responsáveis pela conformidade renunciaram ou foram forçados a sair nos últimos três meses. As pessoas citadas pela Fortune falaram anonimamente, citando preocupações sobre possíveis repercussões legais.
Robert Appleton, sócio do escritório de advocacia Olshan Frome Wolosky, que anteriormente liderou casos relacionados a sanções e Irã no Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), descreveu a situação como surpreendente.
“É bastante chocante que isso tenha acontecido sob uma supervisão com investigadores internos da [Binance]”, disse Appleton à revista, referindo-se à supervisão governamental imposta à empresa após ações de fiscalização anteriores.
Ex-CEO da Binance Reage às Novas Acusações
A última controvérsia ocorre no contexto de um importante acordo legal da Binance em 2023. Naquele ano, a bolsa admitiu violações de leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de Conheça Seu Cliente (KYC).
Como parte do acordo, o cofundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), deixou o cargo de CEO, e a Binance aceitou supervisões governamentais destinadas a fortalecer seu quadro de conformidade e a inaugurar o que a empresa descreveu na época como uma nova era de “madurez regulatória”.
Leitura relacionada: Usuários da Coinbase Bloqueados: Incapazes de Comprar, Vender ou Transferir CriptomoedasZhao rejeitou publicamente as alegações levantadas no relatório recente. Em declarações sobre o artigo, afirmou que não possui conhecimento detalhado da situação, mas argumentou que a narrativa parece inconsistente.
O ex-executivo sugeriu que, mesmo que as alegações fossem precisas, uma interpretação alternativa poderia ser que os investigadores foram dispensados por não terem conseguido impedir as transações alegadas.
Zhao também questionou se ferramentas de terceiros contra lavagem de dinheiro — semelhantes às usadas por agências de aplicação da lei — identificaram as transações em questão. Embora ele não esteja mais à frente da Binance, Zhao afirmou que, durante seu mandato, todas as transações eram filtradas por múltiplos sistemas externos de monitoramento AML.
Ele ainda criticou a dependência de fontes anônimas, sugerindo que contas anônimas podem ser usadas para construir narrativas negativas, especialmente se os indivíduos envolvidos estiverem insatisfeitos ou tiverem motivos ocultos.
O gráfico diário mostra o BNB experimentando maior volatilidade na última semana, negociado a US$ 615. Fonte: BNBUSDT no TradingView.comImagem em destaque de OpenArt, gráfico do TradingView.com
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