Índia prende dois suspeitos do esquema de fraude BitConnect, envolvidos em sequestro e extorsão com Bitcoin

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PANews 25 de janeiro de notícias, de acordo com India Today, a polícia indiana prendeu duas pessoas relacionadas ao esquema de criptomoedas BitConnect, que envolve fraude, sequestro e extorsão em escala global, com valores que chegam a milhares de bitcoins e dezenas de milhões de rúpias em dinheiro. Nikunj Pravinbhai Bhatt e Sanjay Kotadia, presos, são suspeitos de envolvimento em um caso de sequestro e extorsão, no qual a vítima foi forçada a entregar 2254 bitcoins, 11.000 litecoins e aproximadamente 14,5 bilhões de rúpias em dinheiro, sendo que parte dos bitcoins extorquidos foi convertida em ETH e USDT e transferida por múltiplas carteiras. A polícia indiana congelou e apreendeu ativos no valor de cerca de 1,9 bilhão de rúpias, incluindo ativos digitais, ações e dinheiro em espécie; até o momento, o total de ativos apreendidos ou congelados no caso é de aproximadamente 217 bilhões de rúpias. A investigação ainda está em andamento. A polícia indiana afirmou que o BitConnect se apresenta como uma plataforma de investimento de alto retorno, alegando que seu robô de negociação de volatilidade, desenvolvido internamente, pode gerar retornos de até 40% ao mês. A entidade declarou que essas afirmações são totalmente falsas, destinadas a criar uma falsa impressão de crescimento, incluindo a publicação de uma taxa de retorno diária falsa de cerca de 1% em seu site.

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Em vez disso, a cripto depende da valorização do preço impulsionada pela entrada de novos compradores no mercado—uma dinâmica que torna o sistema inerentemente frágil e dependente de entradas contínuas de capital. ## Um sistema concebido para enriquecer os insiders Uma das afirmações centrais de McKenzie é que o ecossistema das criptomoedas está estruturado para beneficiar os primeiros aderentes e os insiders, sendo sustentado por investidores de retalho que entram mais tarde. Ele sublinhou que esta dinâmica não é acidental, mas sim embutida na forma como o sistema funciona. A riqueza concentra-se no topo, enquanto as perdas se propagam para baixo quando o impulso desacelera. ## 'Teoria do Maior Tolo' McKenzie apontou repetidamente para a "Greater Fool Theory," em que os ativos sobem de valor simplesmente porque alguém pagará mais tarde. Os preços das criptomoedas não estão ancorados nos fundamentos, mas sim na crença, na narrativa e no momentum. Isto cria um ciclo em que os participantes iniciais lucram, o hype atrai novos aderentes e os que entram mais tarde absorvem as perdas quando os preços caem. McKenzie enfatizou que os insiders ricos muitas vezes saem cedo, enquanto os investidores de retalho tendem a entrar durante os ciclos de hype, o que leva a perdas desproporcionadas entre os participantes menos experientes e levanta preocupações éticas sobre como a cripto é comercializada e vendida. ## Explorar a desconfiança na finança tradicional McKenzie argumentou que o apelo da cripto se baseia na desconfiança pública na finança tradicional https://www.gate.com/zh/tradfi. Embora tenha reconhecido falhas institucionais e falta de confiança nos bancos e nos governos, afirmou que o capital cripto aproveita essas frustrações sem as resolver. ## Cultura de hype, celebridades e marketing A ascensão das criptomoedas não foi orgânica, mas impulsionada por patrocínios de celebridades, promoção de influenciadores e apoio agressivo de capital de risco, afirmou McKenzie. Estas forças criam a perceção de inevitabilidade e atraem investidores comuns que podem não compreender totalmente os riscos. Ele foi particularmente crítico da participação de celebridades, chamando-a um grande impulsionador da participação de retalho em ativos especulativos. ## Fraude como sistémica, não como incidental McKenzie não trata a fraude como uma exceção na cripto, mas como algo generalizado e sistémico. 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