Europol: Operação internacional desmantela rede de fraude em criptomoedas suspeita de branqueamento de mais de 700 milhões de euros

De acordo com a ME News, no dia 5 de dezembro (UTC+8), a Europol emitiu uma declaração na quinta-feira anunciando que uma operação internacional de grande escala conseguiu desmantelar uma vasta rede de fraude e lavagem de dinheiro ligada a criptomoedas, com um montante de lavagem superior a 700 milhões de euros. Esta operação, que abrangeu várias jurisdições e decorreu no mês passado e no início desta semana, é o culminar de anos de investigação e conseguiu interromper atividades criminosas que se estendiam por toda a Europa e outras regiões. A rede criminosa operava várias plataformas falsas de investimento em criptomoedas, atraindo milhares de vítimas com anúncios prometendo altos retornos. Posteriormente, centros de chamadas criminosos utilizavam técnicas de engenharia social para mostrar às vítimas lucros inflacionados em plataformas de negociação falsas, pressionando-as a realizar mais pagamentos. Assim que os fundos eram transferidos, eram roubados e lavados através de múltiplas blockchains e bolsas de criptomoedas. A investigação revelou que a rede envolvia várias plataformas fraudulentas e uma estrutura financeira complexa.

A 27 de outubro de 2025, a primeira fase da operação teve início, com as polícias de Chipre, Alemanha e Espanha a realizarem buscas coordenadas a pedido das autoridades francesas e belgas, resultando na detenção de nove suspeitos e na apreensão de ativos no valor de vários milhões de euros. Entre 25 e 26 de novembro, a segunda fase da operação centrou-se na infraestrutura de marketing de afiliados, com equipas de aplicação da lei da Bélgica e de outros países a conduzirem ações com o apoio da Europol. As entidades de investigação continuarão a rastrear os ativos desta organização criminosa. (Fonte: MetaEra)