Baru saja menyelidiki sesuatu yang cukup gila yang terjadi dengan Axiom Exchange. Ternyata seorang karyawan senior di sana diduga memiliki akses ke dashboard internal dan pada dasarnya melacak dompet pribadi dari influencer kripto besar. Orang ini akan mencari alamat dompet melalui kode referral dan UID, lalu membagikan data ini ke sekelompok kecil yang memetakan perdagangan dari KOL terkenal.

Dari apa yang saya lihat, karyawan Axiom ini mulai dengan sekitar 10-20 dompet dan secara bertahap meningkatkan aktivitasnya agar tidak terlihat mencurigakan. Strateginya cukup cerdik dengan cara yang agak mencurigakan - mengidentifikasi trader yang mengumpulkan posisi memecoin besar dari dompet pribadi sebelum mereka melakukan promosi secara publik, lalu menempatkan posisi sebelum kenaikan yang diperkirakan. Ini adalah permainan front-running klasik.

Penyelidik melacak aliran dompet dan menemukan dana yang berpindah ke beberapa alamat deposit bursa terpusat. Yang menarik adalah Axiom sendiri mengakui kekacauan ini cukup cepat. Mereka mengatakan mereka terkejut dan kecewa dengan penyalahgunaan alat dukungan pelanggan mereka, menghapus akses ke sistem tersebut, dan berkomitmen untuk menyelidiki. Bursa ini telah menghasilkan volume besar sejak peluncuran - kita berbicara lebih dari 390 juta dolar dalam pendapatan sejauh ini.

Seluruh kejadian ini menyoroti seberapa besar pengawasan terhadap praktik perdagangan saat ini. Bahkan ada taruhan di Polymarket tentang platform mana yang terlibat dalam penyelidikan ini, dengan peluang yang bergeser ke Axiom sebagai favorit utama. Meski jujur saja, sentimen pasar prediksi tidak banyak memberi tahu kita tentang bukti nyata tanpa melihat log internal Axiom.

Yang membuat ini menarik adalah jejak onchain - kamu bisa melacak ke mana dana pergi, tetapi membangun kasus insider trading yang solid membutuhkan lebih dari sekadar melihat transaksi. Tapi, tuduhan ini menggambarkan seseorang yang memanfaatkan akses istimewa ke data pelanggan, yang merupakan pelanggaran kepercayaan yang cukup serius di ruang ini.