2月12日消息，美国司法部宣布，对点对点加密平台Paxful处以400万美元罚款。该公司此前承认，其在缺乏反洗钱与客户尽职调查机制的情况下，长期为犯罪分子转移资金，并从中直接获利。相关资金被指与人口贩运、诈骗、敲诈勒索及非法卖淫活动有关。
检方披露，2017年1月至2019年9月期间，Paxful促成了超过2600万笔交易，总金额接近30亿美元，并获得约2970万美元收益。司法部指出，该公司曾对外宣传“无需身份信息”的平台定位，并发布并未实际执行的反洗钱政策，从而吸引高风险客户。
调查显示，Paxful曾与被查封的非法分类广告网站Backpage及类似平台存在合作关系。美国司法部称，其创始人曾私下吹嘘“Backpage效应”推动了平台增长。仅在2015年至2022年间，这类合作就为平台带来约270万美元利润。
原本检方认为应处以1.125亿美元罚款，但考虑到公司已停止运营且无力支付，最终裁定为400万美元。Paxful已于2025年底关闭。公司曾在声明中将倒闭归因于前管理层的不当行为与高昂合规整改成本。
前联合创始人Ray Youssef回应称，平台早已在其离任前陷入不可逆转的困境。另一位联合创始人兼前技术负责人Artur Schaback已于2024年承认共谋未能维护反洗钱体系，目前正等待量刑。
此案被视为美国强化加密合规执法的又一标志性事件，也向行业释放出清晰信号：无视反洗钱义务的平台，将面临刑事与监管双重高压。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
巴基斯坦解除八年禁令：央行允许银行服务加密业务，虚拟资产法正式生效
巴基斯坦央行于2026年4月14日解除自2018年以来的加密货币银行禁令，正式开启《虚拟资产法 2026》。银行可为持牌虚拟资产服务商开立账户，但需设立资金隔离机制，确保客户资金不受影响。此政策改变回应国内需求，并显示巴基斯坦在国际舞台上的增长角色。
鏈新聞abmedia7小时前
央行发布数字货币报告打脸曲博？若台湾发 CBDC，商家原则上不能拒收
中央银行发布报告指出，台湾CBDC发展采用循序推进策略，短期不急于发行零售型CBDC，重点在于批发型CBDC及资产代币化基础设施。央行强调CBDC将不增加货币供给，并具有法律地位，商家原则上不得拒收，避免支付市场过度依赖私部门。
鏈新聞abmedia9小时前
白宫报告挑战稳定币收益禁令，《清晰法案》在参议院推进
白宫一份报告认为不应禁止稳定币收益，并强调这对银行贷款的收益几乎没有好处，同时会降低消费者的收入。关键官员支持《CLARITY法案》，但参议院银行委员会的时间表仍不确定，这将影响该法案在暑期休会前获得通过的机会。
GateNews10小时前
遭批凍結USDC速度太慢！Circle首席执行官：一定等法院命令才凍，拒绝私自凍结
Circle 首席执行官 Jeremy Allaire 表明，除非接获法院命令或执法要求，否则公司不会主动冻结钱包地址。即便面临黑客洗钱争议与社群抨击，Circle 仍坚持遵循法治原则运营。
Jeremy Allaire 确立 Circle 执法底线
-----------------------------
在全球加密货币市场风起云涌之际，稳定币发行商 Circle 的首席执行官 Jeremy Allaire 在韩国首尔的一场记者会上，针对市场最敏感的“资产冻结”议题发表了明确立场。他指出，Circle 虽然拥有技术手段可以冻结特定钱包地址，但除非收到法院命令或执法部门的正式指示，否则公司不
CryptoCity11小时前
绕过金管会规定刷卡买币有望？奥丁丁推出美国签账卡买币服务 Wallet Pro
奥丁丁推出的OwlPay和Wallet Pro服务，利用稳定币技术实现B2B跨境支付，并与国际支付巨头合作，展示其在金融科技领域的拓展野心。通过境外操作，奥丁丁绕过台湾的监管限制，提供快捷的虚拟资产交易，同时面对此前新颁布的虚拟资产服务法，未来将成为其他外资企业进入台湾市场的参考范本。
CryptoCity12小时前
《清晰法案》已从参议院日程中撤下；加密法案若要避免2030年延误，或面临5月最后期限
参议院银行委员会主席蒂姆·斯科特已推迟推进《CLARITY 法案》，原因是仍有未解决的问题，包括稳定币争议和去中心化金融（DeFi）条款。随着关键的5月期限临近，该法案的前景在政治挑战之中仍充满不确定性。
GateNews13小时前
