香港檢方加碼起訴 JPEX 案關鍵人物朱家輝，洗錢指控增至 4 項並移送地院，凸顯網紅推廣加密平台的法律風險。
檢方加碼起訴，朱公子洗錢指控升至 4 項
ตามรายงานของ《文匯網》，ฝ่ายอัยการฮ่องกงได้ดำเนินการเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายในคดีฉ้อโกง JPEX เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ดำเนินการเพิ่มข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินให้กับ “จู กงจิ” จู เจียฮุ่ย ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะอินฟลูเอนเซอร์คริปโตเคอเรนซีชื่อดัง
จากเอกสารศาล ฝ่ายอัยการกล่าวหาว่าจู เจียฮุ่ย ในช่วงระหว่างปี 2020 ถึง 2023 ได้ดำเนินการผ่านบัญชีธนาคาร 4 บัญชี โดยจัดการกับเงินที่สงสัยมูลค่าประมาณ 1,878 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการรู้หรือควรจะรู้ว่ามูลค่าดังกล่าวเป็นผลประโยชน์จากอาชญากรรมที่สามารถดำเนินคดีได้ แต่ยังคงดำเนินการต่อไป
ด้วยการเพิ่มข้อกล่าวหาใหม่ จู เจียฮุ่ย ขณะนี้เผชิญข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินรวม 4 ข้อ คดีนี้ได้เปลี่ยนจากกระบวนการศาลชั้นต้นเป็นศาลเขตที่มีระดับสูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายอัยการได้วางบทบาทของเขาเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินคดีสำคัญในคดีนี้
คดีส่งฟ้องศาลเขต JPEX กลายเป็นคดีฉ้อโกงคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง
กระทรวงยุติธรรมระบุว่า เนื่องจากมูลค่าความเสียหายและจำนวนเหยื่อมีจำนวนมาก จึงได้ขอคำปรึกษาทางกฎหมายและตัดสินใจส่งคดีให้ศาลเขตดำเนินการ การพิจารณาคดีครั้งต่อไปมีกำหนดในวันที่ 27 มีนาคม จู เจียฮุ่ย ยังคงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอการพิจารณา
การสืบสวนแสดงให้เห็นว่า JPEX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่ไม่ได้รับอนุญาต หลังจากเกิดเหตุล้มละลายในปี 2023 ได้สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนกว่า 2,700 ราย มูลค่าความเสียหายรวมสูงถึง 206 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกลายเป็นคดีฉ้อโกงคริปโตเคอเรนซีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกง ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาเกิน 80 คนในคดีนี้ และได้ยื่นฟ้องต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 16 คน พร้อมออกหมายจับแดงสากลต่อ 3 คนที่ยังหลบหนี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคดีนี้ได้ขยายจากการบังคับใช้กฎหมายในระดับท้องถิ่น ไปสู่การดำเนินคดีข้ามประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
อัปเดตอย่างต่อเนื่อง｜JPEX จะหนีหรือไม่? มีรายงานว่าคู่ค้าสูญเงินเกิน 1 พันล้าน TWD? รวมข่าวฉ้อโกงของ JPEX!
คดีฉ้อโกง JPEX》ตำรวจฮ่องกงฟ้อง 16 คน รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ KOL หมายจับแดงสามคนที่ยังหลบหนี
การสนับสนุนและการโปรโมทกลายเป็นจุดอ่อน การวางเส้นแบ่งเขตของหน่วยงานกำกับดูแลต่อบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์
หน่วยงานสืบสวนระบุว่า JPEX สามารถดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นได้ เนื่องจากพึ่งพาอินฟลูเอนเซอร์ พนักงานโปรโมทนอกแพลตฟอร์ม และการประชาสัมพันธ์ในชุมชนอย่างใกล้ชิด จู เจียฮุ่ย ถูกกล่าวหาว่าในช่วงเวลาที่ดำเนินการแพลตฟอร์ม เขาได้ดำรงตำแหน่งผู้นำความคิดเห็นในฐานะผู้นำทางความคิด (Opinion Leader) เพื่อสนับสนุน JPEX และโปรโมทบริการต่าง ๆ ให้กับผู้ติดตาม โดยไม่เปิดเผยความจริงว่าบริษัทไม่มีใบอนุญาตควบคุมดูแล
ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้เตือนหลายครั้งว่า JPEX มีสัญญาณเสี่ยงสูง รวมถึงการโฆษณาผลตอบแทนเกินจริงและสถานะใบอนุญาตที่คลุมเครือ การดำเนินคดีอาญานี้ถือเป็นการแสดงจุดยืนของหน่วยงานกำกับดูแลในการแยกแยะ “การตลาดในเขตสีเทา” อย่างเป็นทางการ เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการศาลเขต คาดการณ์กันว่าคดีอื้อฉาวนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในด้านการกำกับดูแลคริปโตในฮ่องกงและการรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อพฤติกรรมการโปรโมทสินทรัพย์เสมือนในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม
ชาวเน็ตไม่ยอมรับ! โฆษณา JPEX โดยจางจื้อหลิน กล่าวว่า “หยุดความร่วมมือเมื่อปีที่แล้ว” ผู้เสียหายด่ากลับ: ทำให้ครอบครัวฉันล่มสลาย
ปรากฏตัวครั้งแรกหลังเหตุการณ์ JPEX! จางจื้อหลินตะโกนว่า “ไม่มีความผิดแน่นอน” พร้อมกล่าวว่าสินทรัพย์ของตนก็ถูกตัด 15%
คำพิพากษาคดี JPEX ออกแล้ว! โฆษณา จางจื้อหลิน ได้รับ “ไม่ฟ้อง” : จะระมัดระวังมากขึ้นในการตัดสินใจในอนาคต
เนื้อหานี้รวบรวมข้อมูลจาก Agent เข้าสู่ระบบ, การตรวจสอบและเรียบเรียงโดย《เมืองคริปโต》, อยู่ในระหว่างการฝึกอบรม อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลผิดพลาด เนื้อหาเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดอย่าหวังเป็นคำแนะนำในการลงทุน
