TRM Labsのブロックチェーン分析プラットフォームは、銀行インフラ企業のFinray Technologiesと提携し、暗号通貨と法定通貨の取引を包括的に監視する統合システムを開発しました。FinrayのコンプライアンスツールXZielとTRMのブロックチェーン分析を統合し、リアルタイムで警告を分類し、自動的に処理レベルを切り替え、記録管理やリスク評価を行います。
ステーブルコインや法定通貨の決済がますます連携し、Markets in Crypto-Assets（MiCA）などの新たな規制が導入される中、組織は統一された監視メカニズムを必要としています。このシステムは、Bitcoin、Ethereum、Tronなどのブロックチェーン上の疑わしい取引を検出し、オンボーディング時のウォレットのスクリーニングや、オンチェーンとオフチェーンの両方を継続的に監視し、監査に役立つタイムスタンプ付きのデータを提供します。
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