執行措置

アメリカ、イギリス、カナダの警察は、「大西洋作戦」を開始し、170億ドルの暗号通貨詐欺に対抗しています。この作戦は、認可されたフィッシングや殺豚盤（殺豚盤詐欺）に焦点を当て、国境を越えた協力を通じて資金の流れを阻止しています。作戦は、「アトラス計画」の成功事例を参考にしており、詐欺を防ぐために一般の人々の警戒心を高めることを重視しています。

イギリス人男性は妻が監視カメラを通じて1億7200万ドル相当のビットコインを盗んだと告発しており、裁判所は従来の「不法領得罪」がデジタル資産には適用されないと裁定しましたが、事件は他の法律的手段によって継続して処理できるとしています。これはデジタル資産の安全性の問題を浮き彫りにしています。裁判官は、デジタル資産も従来の法律の制約を受け続けると考えており、この案件は今後の重要な法的指標となる可能性があります。

スペイン・バスク自治州の警察によると、暗号通貨に関連した犯罪事件は絶えず増加しており、2025年までに541件を調査している。警察は暗号詐欺やハッカー攻撃と戦うための専門部署を設置し、ブロックチェーン取引を監視している。また、詐欺師がソーシャルメディアを通じて被害者を騙し、暗号資産や銀行口座を盗み出していると警告している。

米国シークレットサービス、英国国家犯罪捜査局、およびカナダの関係機関は、3月16日に「大西洋作戦」を開始し、暗号通貨を対象としたフィッシング詐欺に対する国際的な協力を展開しました。目的は、被害者の特定、公衆の意識向上、盗まれた資産の回収です。この作戦は、認可されたフィッシングに焦点を当てており、詐欺師は悪意のある契約に署名させることで、長期的な資産アクセス権を獲得しています。増加する攻撃事案に対抗するための戦略を提示し、詐欺の拡大を防止することを目的としています。

元ロサンゼルス郡副保安官のMichael David Cobergは、暗号通貨詐欺師のAdam Izaを助長した罪で、63ヶ月の懲役と12万7千ドルの賠償を命じられた。Cobergは虚偽の逮捕や恐喝に関与し、その法執行官としての地位を利用して被害者を脅迫していた。

簡潔に 米国シークレットサービスは、暗号資産詐欺を阻止するため、英国およびカナダの当局と協力しています。 「オペレーション・アトランティック」と称されるこの取り組みでは、各機関が協力して、暗号資産に関連することが多い「承認フィッシング」または「豚養殖詐欺」詐欺を阻止しようとしています。 1,700万ドル以上

Blockfillsは、2026年3月15日に自発的にチャプター11破産保護を申請しました。これは、2月11日以来財務上の懸念から入出金を停止していた後のことです。 長引く流動性危機 機関投資家向け暗号資産取引企業のBlockfillsは、正式にチャプター11破産を申請しました。

ビットコイン採掘企業のHIVEは、税務紛争と運営の不確実性により、スウェーデンでの採掘事業を段階的に縮小している。また、BUZZ社を通じて、カナダの液冷人工知能データセンターの容量を4倍に拡大している。法的支援を受けているにもかかわらず、スウェーデン当局は依然として争議中の税務保証金の支払いを求めている。

フランス警察は3月16日に、3月10日に暗号資産保有者に対して武装した誘拐事件を行ったとして、未成年者2名と35歳の男性1名を逮捕した。この事件は2件の誘拐と強盗事件を含み、警察は約100名の武装警察を動員して追跡し、盗品を押収した。3人は起訴された。

イスラエル・タイムズの記者は、イランのミサイル攻撃について正確に報道したことで、嫌がらせや死の脅迫を受けている。脅迫者は、賭けに失敗したことにより、記者に報道内容の修正を強要している。記者はすでに警察に通報しており、職業倫理を貫く意志を示す一方、他の人々も誘惑に負ける可能性を懸念している。

米国、英国、カナダの法執行機関は共同で「Operation Atlantic」を開始し、暗号資産ユーザーを狙った「承認式フィッシング」詐欺に対抗しています。2025年までに暗号詐欺の違法収益は約170億ドルに達すると予測されています。この作戦は、被害者の特定、潜在的な被害者への警告、盗まれた資産の追跡を目的としています。

韓国の金融情報機関は、あるCEXに対し、マネーロンダリング防止義務違反により6ヶ月の部分営業停止と368億ウォンの罰金を科した。調査で大量の違反取引や顧客の本人確認の問題が判明したが、その間、既存ユーザーの取引は影響を受けなかったものの、新規ユーザーの仮想資産の移転は制限された。

BlockFillsはChapter 11を申し立てました。資産が$50–$100M に対し、負債が$100–$500M という報告の後です。 同社は2月にクライアント出金を停止しました。流動性の圧力と$75M 損失が生じたためです。 資産の横領を主張するDominion Capital訴訟が裁判所命令を凍結に導きました。

韓国ソウル中央地方裁判所は、Flow財団とDapper Labsによる3つの取引所に対する差止め申立てを却下し、FLOWの取引停止を支持しました。裁判所は証拠不足を理由に、投資者保護の必要性を認めました。FLOWはKorbitで引き続き取引可能ですが、他の3つの取引所からは既に上場廃止されています。

機関投資家向けの暗号資産取引および貸付企業であるBlockFillsが、米国でチャプター11の破産保護を申請し、数週間にわたる運営の混乱の後、デジタル資産貸付セクターにおける最新の後退となりました。 3月16日にX上で共有された声明の中で、同社は次のように述べています。

米国FBIは、Steamプラットフォーム上の8つのPCゲームについて調査を開始しました。これらのゲームは悪意のあるソフトウェアを含んでいる疑いがあり、主に2024年から2026年の間にダウンロードされたユーザーを対象としています。被害者はFBIに情報を提出することで補償を受けることができます。この事件は、Steamの膨大なユーザーベースが悪意のある攻撃の標的となっていることを示しており、暗号資産が主要な攻撃対象となっていることも明らかになっています。

米国証券取引委員会（SEC）は3月16日にNader Al-Najiに対する訴訟を取り下げ、2年にわたる法的争いに終止符を打ち、暗号規制環境の変化を示しました。取り下げはSECによる規制枠組みと証拠の再評価に基づいていますが、他の案件には影響しません。Al-NajiはBitCloutを通じて資金を調達した後、個人支出に充てたとして告発されていましたが、現在は和解しています。この事例は、米国の暗号規制に対する態度が徐々に調整されつつあることを示しています。

シカゴの暗号通貨取引会社BlockFillsとその親会社Reliz Ltd.は、最近、持続的な財務困難と流動性の問題により、米国裁判所に第11章破産申請を提出しました。同社の資産は推定で5,000万ドルから1億ドルの範囲ですが、負債は5億ドルに達しており、深刻な財務圧力に直面していることを示しています。同社は流動性不足のために顧客の預金・引き出し業務を一時停止し、資産の流用に関する訴訟により裁判所から資産の差し押さえや制限を受けていました。破産申請は資金の流れを再編し、透明性を維持することを目的としています。この事件は、暗号通貨融資市場の構造的な脆弱性を浮き彫りにしています。

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の調査によると、Z世代の23％が暗号通貨を保有し、64％がAIプラットフォームを財務情報源として信頼しています。彼らはソーシャルメディアを通じて財務知識を広く得ていますが、非現実的な投資期待や詐欺のリスクに直面する可能性があります。ASICはこれらの新興金融チャネルの規制を強化しています。

米国上院は89対10で住宅法案を可決し、2031年前の中央銀行デジタル通貨（CBDC）の発行を禁止するとともに、民間のステーブルコイン市場の発展を促進しています。同法案は禁令の期限について両院間で意見が分かれており、下院はこれを永久的な禁令とすることを望んでいます。支持は高いものの、下院での今後の協議には依然として不確実性と政治的な変動要素が残っています。