Kejaksaan Negeri Taichung menuntut 7 orang berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan aliran dana ilegal mencapai 3,64 miliar yuan

Kejaksaan Distrik Taichung (Kejaksaan Distrik Taichung) pada 23 April secara resmi mendakwa penanggung jawab perusahaan Wanli Development, Hong Yuepeng, dan 6 orang manajer cabang Bank Taichung, total 7 orang, dengan tuduhan yang diduga meliputi pelanggaran Undang-Undang Perbankan—tindak pidana pengkhianatan khusus terhadap kepercayaan bank, tindak pidana pencucian uang dalam jumlah besar berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, serta dugaan tindak pidana terkait dalam Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Terorganisir. Menurut surat dakwaan Kejaksaan Distrik Taichung yang dikutip dari United News Network, perkara ini melibatkan aliran dana ilegal sebesar 3,64 miliar dolar Taiwan baru.

Latar Belakang Dakwaan dan Struktur Pihak yang Terlibat

Menurut surat dakwaan Kejaksaan Distrik Taichung, penanggung jawab perusahaan Wanli Development, Hong Yuepeng, diduga bersekongkol dengan manajer cabang Bank Taichung di area Tanzi, Beitun, Zhongzheng, dan Toufen, masing-masing, untuk membantu aktivitas pencucian uang yang dilakukan oleh kelompok penipuan dan perjudian online; periode tindak pidana berlangsung dari September 2024 hingga April 2025.

Dakwaan yang Meliputi: pelanggaran Undang-Undang Perbankan—tindak pidana pengkhianatan khusus terhadap kepercayaan bank, tindak pidana pencucian uang dalam jumlah besar berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, serta dugaan tindak pidana terkait dalam Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Terorganisir.

Modus Dugaan Kejahatan: menghindari sistem pencegahan pencucian uang secara sistematis

Menurut surat dakwaan Kejaksaan Distrik Taichung, para pejabat bank yang terlibat diduga menggunakan metode berikut untuk membantu menutupi aliran dana ilegal:

· Membuka rekening keuangan atas nama 12 perusahaan fiktif tanpa operasi nyata (termasuk Jia○ Industrial Co., dll.)

· Saat melakukan pembukaan rekening, tidak menyimpan rekaman foto pembukaan rekening sesuai ketentuan

· Secara sengaja menaikkan batas transfer dalam jumlah besar masing-masing rekening perusahaan

· Ketika rekening orang perantara memicu pemberitahuan peringatan pencucian uang, dengan sengaja menunda pelaporan kepada otoritas yang berwenang

· Setelah pelaporan selesai, tetap lalai melaksanakan langkah-langkah pencegahan yang bersifat wajib berdasarkan hukum, seperti penghentian sementara akun, pembatasan, atau penghentian pengiriman dana

Metode di atas memungkinkan hasil ilegal dipindahkan dengan cepat melalui transfer bank daring yang padat, menyamarkan sumber dan tujuan dana.

Aset yang Disita dan Hasil Penanganan Yudisial untuk Masing-Masing Terdakwa

Menurut pemberitaan Mirror, setelah Biro Investigasi Kementerian Kehakiman, unit penyelidikan maritim, mengumpulkan bukti selama beberapa bulan, mereka melakukan penggeledahan dalam tiga gelombang terhadap lokasi terkait perusahaan Wanli Development dan Bank Taichung, menyita simpanan, properti tak bergerak, saham, dan kendaraan yang tercatat atas nama pihak yang terlibat, dengan total lebih dari 291,09 juta dolar Taiwan baru.

Setelah Kejaksaan Distrik Taichung menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan, hasil penanganan yudisial para terdakwa adalah sebagai berikut:

Hong Yuepeng (penanggung jawab Wanli Development): ditahan dengan permohonan penahanan disetujui

Manajer bermarga Zhang (cabang Tanzi): ditahan dengan permohonan penahanan disetujui

Manajer bermarga Zhuang (cabang Toufen): ditahan dengan permohonan penahanan disetujui

Manajer bermarga Huang (cabang Zhongzheng): dibebaskan dengan jaminan 10 juta dolar Taiwan baru

Manajer bermarga Yao (cabang Beitun): dibebaskan dengan jaminan 6 juta dolar Taiwan baru

Wakil manajer bermarga Su (cabang Beitun): dibebaskan dengan jaminan 500 ribu dolar Taiwan baru

Wakil manajer bermarga Chen (cabang Zhongzheng): tidak ada jaminan, kembali

Menurut pengumuman informasi penting yang diterbitkan oleh Bank Taichung pada 1 April 2026, bank tersebut menyatakan telah bekerja sama dengan proses penggeledahan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Biro Investigasi, serta menekankan bahwa perkara ini tidak berdampak pada keuangan dan bisnis secara keseluruhan perusahaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan perkara ini didakwa secara resmi, dan berapa jumlah terdakwa?

Menurut surat dakwaan resmi Kejaksaan Distrik Taichung, perkara ini secara resmi didakwa pada 23 April 2026, dengan 7 orang terdakwa, termasuk penanggung jawab perusahaan Wanli Development Hong Yuepeng serta 6 manajer dan wakil manajer dari 4 cabang Bank Taichung.

Berapa total nilai aliran dana ilegal dan nilai yang disita untuk perkara ini?

Menurut United News Network yang mengutip surat dakwaan Kejaksaan Distrik Taichung, total nilai aliran dana ilegal yang terlibat mencapai 3,64 miliar dolar Taiwan baru; Biro Investigasi Kementerian Kehakiman menyita aset atas nama pihak yang terlibat dengan total lebih dari 291,09 juta dolar Taiwan baru, meliputi simpanan, properti tak bergerak, saham, dan kendaraan.

Apakah Bank Taichung telah mengeluarkan pengumuman resmi terkait perkara ini?

Menurut informasi penting yang diterbitkan oleh Bank Taichung pada 1 April 2026, bank tersebut telah mengumumkan kerja sama dengan proses penggeledahan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Biro Investigasi, serta menyatakan bahwa perkara ini tidak berdampak pada keuangan dan bisnis secara keseluruhan perusahaan.