Aksi Terkoordinasi AS Melawan Jaringan Penipuan Asia Tenggara
Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) dari Kementerian Keuangan AS (telah memberikan sanksi kepada senator Kamboja Kok An, yang dituduh menjalankan “kompleks penipuan” yang menipu warga Amerika dengan menjanjikan imbal hasil kripto yang tinggi, demikian menurut pernyataan OFAC pada Kamis. Tindakan ini menargetkan Kok An, pengusaha Rithy Raksmei, dan 28 individu serta entitas lainnya yang diduga menjadi bagian dari jaringannya.
Dalam penegakan paralel, Satuan Tugas Scam Center dari Departemen Kehakiman AS menahan lebih dari )juta yang terkait dengan dugaan pencucian uang dari penipuan investasi kripto yang berbasis di Asia Tenggara dan menyita ratusan situs web yang menargetkan korban di Amerika, demikian diumumkan DOJ pada Kamis.
Dakwaan Pidana dan Penghapusan Situs Web
Penggerebekan terkoordinasi itu mencakup dakwaan pidana terhadap dua warga negara Tiongkok: Huang Xingshan $700 juga dikenal sebagai “Ah Zhe” dan “Huang Xing Saan”( serta Jiang Wen Jie )juga dikenal sebagai “Jiang Nan”(, keduanya didakwa dengan konspirasi penipuan kawat (wire fraud). Dakwaan tersebut berkaitan dengan operasi di sebuah kompleks penipuan di Burma, menurut jaksa penuntut federal yang membukakan keluhan dan surat perintah penangkapan.
DOJ menyita sebuah kanal Telegram yang mempertahankan pengikut lebih dari 6,000 individu dan berfungsi sebagai alat rekrutmen untuk skema “peniruan penegakan hukum.” Para penipu menggunakan platform tersebut untuk memancing pekerja agar pergi ke sebuah kompleks di Kamboja, tempat mereka dipaksa untuk berpura-pura sebagai perwakilan dari JPMorgan atau NYPD untuk mendorong para korban agar memindahkan tabungan mereka.
Satuan Tugas tersebut juga menurunkan 503 situs web yang menyamar sebagai platform investasi kripto, menurut pernyataan DOJ.
Metode Operasi Penipuan dan Konteks Perdagangan Manusia
OFAC mengatakan bahwa orang Amerika, yang dipikat oleh hubungan persahabatan atau romantis, telah dirampok dari jutaan dolar. Para pelaku penipuan meyakinkan para korban untuk mengirim uang dalam bentuk kripto dengan dalih sebagai platform investasi yang sah dan menawarkan imbal hasil yang sangat besar.
“Dalam beberapa kasus, individu yang menjalankan penipuan ini sendiri adalah korban perdagangan manusia dan dipaksa untuk melakukan tindakan melawan hukum di bawah ancaman kekerasan,” demikian pernyataan OFAC. “Jaringan pusat-pusat penipuan Kok An dan afiliasinya, yang beroperasi dari kasino dan kompleks perkantoran yang diubah untuk aktivitas penipuan, mencuci dana para korban dan menyediakan basis untuk menargetkan warga negara AS serta melakukan pelanggaran hak asasi manusia tanpa impunitas.”
Hadiah Departemen Luar Negeri dan Penegakan Sebelumnya
Departemen Luar Negeri menawarkan hadiah hingga )juta bagi informasi yang mengarah pada penyitaan atau pemulihan hasil dari skema penipuan dan pencucian uang yang terkait dengan pusat-pusat penipuan Tai Chang di Negara Bagian Karen Burma.
Tindakan ini mengikuti penggerebekan polisi terhadap dua pusat penipuan di Poipet, sebuah kota di Kamboja dekat perbatasan Thailand. Tahun lalu, Kok An dituduh oleh polisi menjalankan pusat-pusat penipuan di Poipet, menurut The Diplomat.
Pada September tahun sebelumnya, OFAC memberi sanksi kepada jaringan luas penjahat siber di seluruh Asia Tenggara, yang mencakup sepuluh target yang berbasis di Kamboja.
Skala Industri dan Latar Belakang
Menurut laporan terbaru dari The Wall Street Journal mengenai industri penipuan di Kamboja, Kok An disebut bersama para imigran Tiongkok Xu Aimin dan Chen Zhi, yang keduanya beroperasi di Kamboja dan diduga terhubung dengan kompleks-kompleks penipuan tersebut.
“Sindikasi Tiongkok yang terutama beroperasi di Kamboja telah tumbuh begitu besar skalanya sehingga beberapa politisi asing merujuk negara berpenduduk 18 juta orang tersebut sebagai ‘Scambodia,’” demikian menurut laporan The Wall Street Journal.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Brasil Melarang Platform Utama Pasar Prediksi, Mengutip Kekhawatiran Perlindungan Investor
Pesan Gate News, 24 April — Bank sentral Brasil telah memberlakukan larangan menyeluruh terhadap platform pasar prediksi, melarang sekitar 28 platform beroperasi di negara tersebut. Larangan tersebut dikeluarkan melalui resolusi oleh Banco Central do Brasil, dengan alasan ketidakpatuhan terhadap peraturan perdagangan derivatif lokal
GateNews28menit yang lalu
DOJ Menurunkan Proses Pemeriksaan terhadap Powell, Membuka Jalan bagi Pencalonan Fed Warsh
Departemen Kehakiman AS telah menghentikan penyelidikan pidananya terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell, membuka jalan bagi Senat untuk mengonfirmasi ketua bank sentral yang akan datang Kevin Warsh, menurut sebuah pengumuman oleh Jaksa AS untuk Distrik Columbia Jeanine Pirro pada hari Jumat. The
CryptoFrontier56menit yang lalu
Tennessee Menjadi Negara Bagian Kedua yang Melarang ATM Kripto di Seluruh Wilayah, Menerapkan Sanksi Pelanggaran Ringan
Berita Gate, 24 April — Tennessee telah menjadi negara bagian AS kedua yang memberlakukan larangan di seluruh negara bagian terhadap ATM kripto, menjadikan pengoperasian atau penyediaan mesin-mesin tersebut di mana saja di dalam negara bagian sebagai pelanggaran ringan. Gubernur Bill Lee menandatangani RUU Dewan Perwakilan 2505 menjadi undang-undang pada 13 April setelah disahkan oleh kedua kamar secara bulat. RUU tersebut secara resmi mulai berlaku pada Kamis dan akan dapat ditegakkan pada 1 Juli.
Undang-undang ini melarang pemasangan dan pengoperasian "kios mata uang virtual", yang umumnya dikenal sebagai ATM bitcoin, serta berlaku untuk operator dan bisnis yang mengizinkan mesin tersebut berada di properti mereka. Pelanggaran dikenai dakwaan pelanggaran ringan Kelas A, yang dapat berujung pada hukuman hingga satu tahun penjara dan denda $2.500. Indiana menjadi negara bagian pertama yang memberlakukan larangan penuh di seluruh negara bagian pada bulan lalu.
Menurut AARP, tiga puluh negara bagian telah mengajukan rancangan undang-undang terkait kios kripto pada 2026, dan dua puluh di antaranya sudah meloloskan undang-undang. Banyak dari negara-negara bagian ini telah menambahkan ketentuan yang mengharuskan operator memiliki lisensi negara bagian, menetapkan batas transaksi harian, dan memberikan pengembalian dana kepada korban penipuan. Kios mata uang kripto dikaitkan dengan hampir juta kerugian yang dilaporkan hanya pada tahun 2025, dengan warga Amerika yang lebih tua menyumbang porsi korban yang tidak sebanding, menurut data FBI.
GateNews4jam yang lalu
Sanksi AS Menargetkan Dompet Kripto Terkait Iran; Tether Membekukan $344 Juta USDT
Pesan Gate News, 24 April — Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan sanksi terhadap beberapa dompet yang terkait dengan Iran pada Kamis, sebagai bagian dari upaya Presiden Donald Trump untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara itu di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. "Kami akan mengikuti uang yang ingin dipindahkan oleh Teheran secara putus asa ke luar negeri dan menargetkan semua jalur keuangan yang terhubung dengan rezim tersebut," kata Bessent dalam sebuah pernyataan.
Sanksi ini menyusul keputusan Tether pada Kamis untuk membekukan juta USDT di jaringan Tron, yang telah dikaitkan dengan sanksi terhadap Iran. Tindakan ini dikoordinasikan dengan Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri AS OFAC dan penegakan hukum AS. Dua alamat Tron dimasukkan ke daftar hitam pada level kontrak pintar: satu memiliki sekitar juta USDT sementara yang lainnya memiliki juta.
Iran, yang dikenal sebagai pusat penambangan bitcoin, telah lama bergantung pada mata uang kripto untuk menghindari sanksi AS dan sekutunya. Menurut Chainalysis, kepemilikan kripto Iran mencapai $7,8 miliar pada tahun 2025, dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC menyumbang sekitar setengah dari kepemilikan tersebut. Awal bulan ini, Financial Times melaporkan bahwa Iran mulai menerima bitcoin sebagai pembayaran untuk biaya transit yang dikenakan pada kapal tanker minyak yang melintas melalui Selat Hormuz.
GateNews4jam yang lalu
孫宇晨 mengajukan gugatan terhadap keluarga Trump World Liberty Financial: menuduh pembekuan token senilai 10 miliar dolar, memberikan tekanan untuk injeksi dana USD1
孙宇晨 mengajukan gugatan di Amerika Serikat terhadap keluarga Trump yang memiliki WLF, menuduh mereka melakukan pembekuan ilegal terhadap WLFI dan memberikan tekanan untuk melakukan investasi sebesar USD1 dalam stablecoin, terkait token senilai hingga satu miliar dolar. Gugatan tersebut menyatakan WLF diam-diam mengubah kontrak, muncul daftar hitam, tanpa melalui prosedur tata kelola. WLF menyatakan tidak ada dasar, kasus masih berada pada tahap awal, dan bukti-bukti selanjutnya dapat mengungkap kemungkinan yang dapat membentuk ulang lanskap tata kelola dan pola bisnis di industri kripto.
ChainNewsAbmedia5jam yang lalu
DOJ Menghentikan Penyelidikan Kriminal terhadap Ketua Fed Powell, Membuka Jalan bagi Kevin Warsh yang Ramah Kripto
Pesan dari Gate News, 24 April — Departemen Kehakiman AS telah menutup penyelidikan kriminalnya terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell, menghilangkan hambatan besar untuk persetujuan Senat atas ketua Fed yang akan datang, Kevin Warsh. Jaksa Agung AS untuk Distrik Columbia Jeanine Pirro mengumumkan keputus
GateNews6jam yang lalu
