Menggemparkan dunia keuangan Taiwan! 6 eksekutif Taichung Bank terlibat dalam kelompok penipuan, diduga membantu pencucian uang sebesar 3,6 miliar yuan

6 eksekutif Taichung Bank terlibat dalam kolusi dengan kelompok penipuan, membantu membuka rekening atas nama palsu untuk menghindari pencegahan pencucian uang, menutupi aliran dana hingga 3,64 miliar yuan. Penuntut menyita hampir 270 juta yuan aset, dan menuntut 7 orang berdasarkan pelanggaran Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.

Kelompok penipuan menyusup ke eksekutif Taichung Bank, terlibat dalam pencucian uang lebih dari 3,6 miliar

Taichung Bank mengalami kasus besar di mana petugas bank berkolusi dengan kelompok penipuan dan perjudian, mengejutkan dunia keuangan! Menurut laporan dari United News Network, Kejaksaan Taichung menemukan bahwa Hong Yuepeng, pemilik perusahaan Wanli Development, memudahkan pencucian uang dengan secara aktif menyusup ke sistem keuangan dalam jangka panjang, serta mengajak beberapa eksekutif tinggi Taichung Bank bergabung dalam organisasi kriminal.

Penuntut hari ini (23/4) secara resmi menuntut Hong Yuepeng dan 6 pejabat bank lainnya, total 7 orang, atas pelanggaran Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, pencucian uang dalam jumlah besar, dan undang-undang pencegahan kejahatan terorganisir. Kasus ini melibatkan aliran dana ilegal sebesar 3,64 miliar yuan, yang secara serius mengguncang mekanisme pengawasan keuangan domestik.

Eksekutif bank menyalahgunakan kekuasaan untuk melindungi kelompok penipuan, menghindari mekanisme pencegahan pencucian uang

Penuntut menunjukkan bahwa Hong Yuepeng diduga berkolusi dengan manajer dan asisten manajer dari empat cabang Taichung Bank di Tanjung, Beitun, Zhongzheng, dan Toufen. Dari September 2024 hingga April 2025, para pejabat bank ini diduga menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk membantu kelompok tersebut membuka rekening keuangan atas nama perusahaan palsu seperti Jiajia Industrial Co., Ltd. yang tidak memiliki kegiatan nyata.

Para pejabat ini saat membuka rekening bahkan tidak menyimpan foto pengenalan sesuai prosedur, dan secara sengaja menaikkan batas transfer besar untuk rekening perusahaan tersebut. Ketika rekening palsu tersebut memicu peringatan pencucian uang, para pejabat bank yang terlibat sengaja melindungi dan menunda pelaporan ke otoritas pengawas.

Meskipun sudah melaporkan adanya aktivitas mencurigakan, mereka tetap lalai dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti menangguhkan, membatasi, atau menghentikan transaksi transfer, sehingga dana ilegal dari penipuan dan perjudian online dapat dengan cepat dipindahkan, langsung melalui internet banking secara massif, dengan berlapis-lapis transfer untuk menyembunyikan sumber dan tujuan hasil kejahatan besar tersebut.

Penegak hukum melakukan pencarian di berbagai lokasi dan menyita hampir 270 juta yuan hasil kejahatan

Badan Investigasi Departemen Kehakiman, Divisi Investigasi Perdagangan, setelah berbulan-bulan mengumpulkan bukti, memulai operasi penangkapan. Menurut laporan dari Mirror, tim khusus menggunakan strategi pelacakan aliran dana dan sumber dari pejabat untuk melakukan pencarian di beberapa lokasi, termasuk Wanli Development dan beberapa cabang Taichung Bank, dalam tiga gelombang.

Penegak hukum menyita rekening bank, properti, saham, dan mobil mewah atas nama Hong Yuepeng dan orang-orang terkait lainnya, dengan total nilai mencapai lebih dari 269 juta yuan.

Kejaksaan Taichung saat ini telah menyelesaikan pemeriksaan, dan mengabulkan penahanan terhadap Hong Yuepeng, manajer dari cabang Tanjung, dan manajer dari cabang Toufen, masing-masing dengan jaminan. Sedangkan tiga orang lainnya, termasuk manajer dari cabang Zhongzheng dan Beitun, dijamin masing-masing dengan 10 juta dan 6 juta yuan, dan asisten manajer dari Beitun dengan 500.000 yuan. Asisten manajer dari Zhongzheng tidak dijamin dan dipulangkan.

Taichung Bank juga mengeluarkan pengumuman penting pada 1 April, menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan proses pencarian dan pemeriksaan dari otoritas, dan menegaskan bahwa hal ini tidak mempengaruhi keuangan dan operasional perusahaan secara keseluruhan.

Menurut statistik dari dashboard 165 Fraud Prevention, penipuan di Taiwan semakin marak, dengan hampir 5 miliar yuan kerugian dilaporkan pada bulan Maret. Kini, kelompok penipuan langsung melibatkan eksekutif bank dalam kejahatan, membuat lembaga keuangan kembali meninjau, selain langkah pencegahan penipuan dan pencucian uang eksternal, juga mekanisme pengendalian internal internal, apakah ada “pengkhianat internal” yang menjadi celah di bank.

Isi artikel ini dirangkum oleh Agen Enkripsi dari berbagai sumber, melalui proses review dan editing oleh “Crypto City”. Saat ini masih dalam tahap pelatihan, sehingga mungkin terdapat bias logika atau kesalahan informasi. Konten ini hanya untuk referensi, jangan dijadikan sebagai saran investasi.