Baru-baru ini saya mendalami alat forensik blockchain dan ada beberapa hal yang benar-benar berguna untuk diketahui, terutama jika Anda serius memahami aktivitas di rantai.

Jadi begini - sebagian besar blockchain utama sepenuhnya transparan. Semua transaksi Bitcoin dan Ethereum dapat dilihat oleh siapa saja. Tapi masalahnya adalah bahwa alamat hanyalah rangkaian karakter acak, kan? Tanpa alat yang tepat, Anda pada dasarnya tenggelam dalam data. Di situlah alat forensik blockchain berperan. Mereka membantu mengatur data transaksi yang besar ini, menandai alamat ke entitas nyata, dan melacak aliran dana. Ini digunakan oleh penegak hukum untuk menangkap penjahat, tetapi bisnis kripto juga mengandalkan alat ini untuk AML dan kepatuhan.

Izinkan saya menjelaskan pemain utama yang telah saya teliti.

Chainalysis hampir menjadi standar emas di sini. Produk Reactor mereka adalah apa yang paling banyak dipikirkan orang ketika membicarakan alat forensik blockchain yang serius - menghubungkan aktivitas blockchain dengan pelaku dunia nyata. Mereka juga punya Playbook untuk tim aplikasi dan Kryptos untuk intelijen kompetitif. Jujur saja, jika Anda menginginkan alat terdepan di industri, ini yang menjadi tolok ukurnya.

Elliptic mengambil pendekatan berbeda dengan produk Lens mereka - dirancang untuk bisnis yang perlu memantau dompet secara real-time dan menandai entitas berisiko. Kemampuan lintas-chain-nya juga bagus, bekerja di Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche, dan lainnya. Mereka juga punya Navigator untuk pemantauan waktu nyata dan Investigator untuk investigasi mendalam.

Ciphertrace (sekarang bagian dari Mastercard) menawarkan Armada untuk lembaga keuangan, Inspector untuk pekerjaan forensik, dan Sentry khusus untuk bursa dan meja OTC. Menarik bagaimana mereka mengkhususkan alat forensik blockchain mereka untuk berbagai kasus penggunaan.

Crystal patut disebut karena mereka mendukung lebih dari 300 blockchain dan lebih dari 3.800 aset kripto. Crystal Expert mereka sangat bagus untuk kepatuhan dan investigasi. Plus mereka menawarkan versi lite gratis jika Anda hanya ingin memvisualisasikan aliran dana di alamat tertentu.

Lalu ada Arkham Intelligence - dan ini menarik karena pada dasarnya adalah gabungan antara penjelajah blockchain dan pelacak paus. Bagian terbaik? Anda bisa mendapatkan intelijen yang cukup besar secara gratis. Mereka juga punya Intel Exchange di mana peneliti on-chain menjual keahlian mereka.

Bubblemaps melengkapi daftar sebagai platform visualisasi. Sangat bagus untuk menganalisis aliran token di Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, Toncoin, dan lainnya. Intel Desk mereka mencakup proyek tren, eksploit DeFi, dan peretasan bursa.

Yang saya temukan menarik adalah meskipun sebagian besar alat forensik blockchain profesional membutuhkan investasi serius, ada opsi gratis yang memberi Anda informasi yang mengejutkan baik. Jika Anda ingin memahami pergerakan di rantai atau melacak aktivitas tertentu, memulai dengan tier gratis Arkham atau Crystal Lite adalah titik masuk yang solid. Lanskap alat forensik blockchain pasti telah matang dalam beberapa tahun terakhir.