Penutupan Grinex semakin meningkatkan pemeriksaan terhadap taktik pencucian uang kripto, karena pergerakan dana menunjukkan perilaku yang tidak konsisten dengan tindakan penegakan hukum yang khas. Analisis Chainalysis menyoroti pola-pola yang memunculkan pertanyaan tentang apakah aktivitas tersebut selaras dengan peretasan eksternal yang konvensional atau penjelasan alternatif.
Intisari Utama:
- Chainalysis menandai pertukaran Grinex sebagai tidak konsisten dengan penyitaan penegak hukum yang biasa.
- Konversi berbasis Tron menunjukkan pelaku kejahatan menghindari intervensi penerbit stablecoin.
- Aktivitas Grinex tidak secara jelas selaras dengan pola peretasan eksternal konvensional.
Penutupan Grinex Memunculkan Pertanyaan Terkait Taktik Pencucian Uang Kripto
Tekanan sanksi terus menguji ketahanan jaringan kripto yang terkait dengan aktivitas keuangan terlarang. Perusahaan intelijen blockchain Chainalysis pada 17 April menelaah Grinex setelah bursa tersanksi tersebut menghentikan operasinya. Tinjauan itu menggambarkan penutupan sebagai titik stres baru bagi infrastruktur yang terkait dengan upaya pengelakan sanksi.
Grinex mengklaim serangan siber menelan biaya sekitar 1 miliar rubel, atau $13,7 juta, dan memublikasikan alamat sumber dan tujuan yang terlibat. Chainalysis kemudian menilai transfer tersebut menggunakan data on-chain, bukan mengandalkan narasi bursa. Analisis menemukan bahwa aset yang dicuri terutama berupa stablecoin yang didukung aset fiat sebelum dipindahkan melalui pertukaran desentralisasi berbasis Tron ke TRX.
“Dalam kasus dugaan peretasan Grinex, dana stablecoin ditukar dengan cepat menjadi token yang tidak dapat dibekukan, sehingga menghindari risiko stablecoin dibekukan oleh penerbit,” kata perusahaan analitik blockchain itu, sambil menambahkan:
“Pertukaran yang tergesa-gesa dari stablecoin ke token yang lebih terdesentralisasi ini adalah ciri khas taktik para penjahat siber dan pelaku ilegal yang berupaya mencuci dana sebelum pembekuan terpusat dapat dieksekusi.”
Chainalysis berpendapat bahwa perilaku ini tidak cocok dengan penyitaan penegakan hukum Barat yang tipikal, karena otoritas dapat meminta pembekuan dari penerbit stablecoin terpusat. Perusahaan tersebut justru mengatakan bahwa konversi yang cepat tersebut memunculkan pertanyaan tentang apakah aktivitas itu selaras dengan peretasan eksternal yang konvensional.
Ekonomi Kripto Bayangan Menunjukkan Struktur yang Saling Terhubung Secara Mendalam
Kesimpulan tersebut bertumpu pada lebih dari sekadar klaim serangan. Chainalysis mencatat bahwa pertukaran desentralisasi yang digunakan dalam pertukaran itu sebelumnya telah melayani Garantex, pendahulu Grinex yang tersanksi, sebagai sumber likuiditas untuk hot wallet. Detail ini penting karena Chainalysis telah menggambarkan Grinex sebagai penerus langsung Garantex setelah penegakan hukum internasional mengganggu platform sebelumnya. Perusahaan itu juga mengaitkan Grinex dengan A7A5, token yang didukung rubel yang diterbitkan oleh perusahaan Kyrgyzstani Old Vector yang tersanksi.
Menurut analisis tersebut, A7A5 dibangun untuk ekosistem pembayaran yang sempit yang terkait Rusia, yang selaras dengan kebutuhan penyelesaian lintas batas di bawah tekanan sanksi. Chainalysis menambahkan bahwa dana yang dieksfiltrasi masih berada di satu alamat pada saat publikasi, sehingga menyisakan jejak yang masih hidup untuk peninjauan forensik di masa depan.
Inti yang lebih luas bukanlah semata tentang satu pencurian, melainkan tentang sistem keuangan yang mengelilinginya. Chainalysis mengamati bahwa insiden ini adalah gangguan terbaru di dalam “ekonomi kripto bayangan.” Frasa itu merangkum kesimpulan lebih besar perusahaan bahwa Grinex, Garantex, A7A5, dan layanan terkait membentuk jaringan yang saling terhubung, yang dirancang untuk menjaga nilai agar terus bergerak meski ada sanksi. Chainalysis juga mengungkapkan bahwa pihaknya memberi label pada alamat yang relevan dalam produknya untuk membantu pelanggan mengidentifikasi paparan saat dana bergerak ke hilir. Bahkan tanpa atribusi akhir, perusahaan tersebut membuat jelas bahwa penghentian Grinex merusak saluran penting dalam ekosistem yang tersanksi tersebut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Dewan Keamanan Arbitrum Membekukan 30.766 ETH dari Eksploit KelpDAO, 9 dari 12 Anggota Memilih Mendukung
Arbitrum membekukan 30.766 ETH dari peretasan KelpDAO, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan memulihkan sekitar seperempat aset, sambil mengunci dana hingga tata kelola (governance) berjalan di tengah perdebatan desentralisasi versus keamanan.
Abstrak: Artikel ini melaporkan bahwa Dewan Keamanan Arbitrum membekukan 30.766 ETH (sekitar $70 juta) yang terkait dengan eksploit KelpDAO, dengan sembilan dari dua belas suara, serta memindahkan dana ke dompet yang aman berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Operasi ini menargetkan hanya aset yang terdampak untuk meminimalkan gangguan pada jaringan. Pelaku yang mengeksploitasi diduga berhubungan dengan DPRK. Kebobolan dimulai pada 18 April melalui jembatan LayerZero, menguras 116.500 rsETH (~$292 juta). Sekitar seperempat dari aset yang dicuri telah dipulihkan. Dana yang dibekukan akan tetap dikunci sampai governance dan otoritas hukum memutuskan langkah selanjutnya, memicu perdebatan tentang desentralisasi versus keamanan.
GateNews1jam yang lalu
Kantor Pajak Nasional Korea Meluncurkan Penelusuran Penggelapan Pajak Kripto pada Bulan Juli: Bahkan Dompet Swakelola dan Mixer Pun Bisa Dilacak
Menurut laporan ZDNet Korea, Direktorat Pajak Korea Selatan (NTS) telah mengeluarkan pada 15 April pengumuman pengadaan “perangkat lunak pelacakan transaksi untuk penanganan penghindaran pajak terkait aset virtual”, dengan perkiraan penyelesaian pemilihan sistem pada akhir Mei, penerapan pada bulan Juni, dan peluncuran resmi pada bulan Juli. Sistem baru ini akan dapat melacak dompet self-custody (non-custodial) seperti MetaMask dan Phantom, serta memiliki teknologi “de-mixing” untuk penegakan pajak terhadap pelaku penghindaran pajak yang menyembunyikan arah aliran dana dengan menggunakan mixing service.
Ini merupakan peningkatan ketiga sistem penelusuran pajak kripto oleh Korea Selatan sejak 2024, sejalan dengan undang-undang pajak baru yang mulai tahun 2026 akan secara resmi memasukkan aset kripto ke dalam pemajakan Pajak Penghasilan Komprehensif pada kategori “penghasilan lain”, sementara alat penegakan hukum juga ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan.
Objek pengadaan: Chainalysis dan TRM
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
Otoritas Pajak Korea Selatan Memperkenalkan Perangkat Lunak Pelacakan Kripto untuk Memantau Pengelakan Pajak, Termasuk Dompet Non-Kustodian
Pesan Gate News, 21 April — Badan Pajak Nasional Korea Selatan mengumumkan pada 15 April bahwa pihaknya berencana menerapkan perangkat lunak pelacakan aset kripto dari perusahaan termasuk Chainalysis dan TRM Labs untuk memantau transaksi mata uang kripto secara real time, melacak aset tersembunyi milik terduga pengemplang pajak, dan memerangi penipuan pencucian uang, transfer warisan yang disembunyikan, dan pengelakan pajak luar negeri menggunakan aset digital.
GateNews2jam yang lalu
Arbitrum membekukan darurat peretas KelpDAO sebanyak 30766 ETH
Komite Keamanan Arbitrum pada 21 April mengumumkan bahwa mereka telah mengambil tindakan darurat untuk membekukan 30.766 ETH di jaringan Arbitrum One yang terkait dengan serangan peretas KelpDAO. Komite Keamanan, dengan bantuan lembaga penegak hukum, telah mengonfirmasi identitas pelaku, dan merancang serangkaian solusi teknis untuk memindahkan dana ke dompet pembekuan sementara tanpa memengaruhi status rantai lainnya atau pengguna Arbitrum mana pun.
MarketWhisper4jam yang lalu
DefiLlama membantah metrik yang dibesar-besarkan, menyatakan data Aave telah dikecualikan dari perhitungan likuiditas yang beredar
KelpDAO memiliki kerentanan yang menyebabkan Nilai Total Terkunci (TVL) Aave turun dari 26,4 miliar dolar AS pada 18 April 2026 menjadi sekitar 17 miliar dolar AS pada 21 April. Pendir DeFiLlama, 0xngmi, secara resmi menanggapi di platform X tuduhan bahwa data Aave TVL-nya dibesar-besarkan karena likuiditas yang berputar, dengan menyatakan bahwa jumlah token yang dipinjamkan sudah dikurangi dari TVL.
MarketWhisper6jam yang lalu
Warga Negara Tiongkok Ditangkap di Bandara Buenos Aires karena Skema Penipuan Kripto $49,4M
Seorang warga negara Tiongkok ditangkap di Argentina karena membawa paspor Paraguay palsu. Ia dicari karena mengatur penipuan mata uang kripto senilai $49,4 juta di Nigeria, dan proses ekstradisi sedang dimulai.
GateNews8jam yang lalu
