Skema penipuan Ponzi mata uang kripto yang mengejutkan dunia OneCoin telah menjalani proses persidangan selama bertahun-tahun, dan baru-baru ini muncul sedikit harapan. Departemen Kehakiman AS mengumumkan menyediakan 40 juta dolar AS untuk mengompensasi investor yang mengalami kerugian pada periode 2014 hingga 2019. Kasus penipuan yang melibatkan sekitar 3,5 juta orang di seluruh dunia ini telah menguras sekitar 4 miliar dolar AS. Setelah pendiri Ruja Ignatova menghilang pada tahun 2017, keberadaannya hingga kini tidak diketahui. Saat ini ia masuk dalam daftar 10 buronan teratas FBI, dengan hadiah setinggi 5 juta dolar AS.

Bagaimana OneCoin menjerat orang?

OneCoin didirikan pada 2014 oleh Ruja Ignatova, dengan pola operasi memanfaatkan penjualan “paket transaksi” Trader Packages dalam bentuk pemasaran berjenjang (Multi-Level Marketing disingkat MLM) untuk menjual berbagai tingkatan. Pendiri mengklaim kepada para investor bahwa paket-paket tersebut bisa digunakan untuk “menambang koin”. Namun, penyelidikan menunjukkan bahwa semua data OneCoin di-hosting pada server pusat di dalam perusahaan, bukan aset terdesentralisasi di blockchain. Investor hanya dapat melakukan transaksi bernilai kecil dalam sistem tertutup yang dibatasi, dan tidak bisa menukarkannya di pasar terbuka. Pada dasarnya, ini adalah cara memancing orang dengan FOMO agar masyarakat mengucurkan dana. Yang menarik, materi dan gaya tutur yang digunakan dalam rapat-rapat pemasaran berjenjang OneCoin, seperti cara membangun rantai ekosistem, dana di rantai akan dialokasikan untuk proyek amal, investasi keuangan, teknologi, hiburan, pendidikan, dan sejenisnya, sangat mirip dengan buih janji (gimmick) yang dibuat oleh banyak koin sampah masa kini. Ini benar-benar seperti buku panduan untuk penipuan kripto oleh kelompok penipu.

Rekan-rekan kriminal OneCoin secara bertahap ditangkap

“OneCoin” “menipu” di berbagai tempat, dan penegak hukum dari banyak negara melancarkan aksi gabungan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah rekan pendiri, Karl Sebastian Greenwood, ditangkap di Thailand pada 2018, ia diekstradisi ke Amerika Serikat. Selanjutnya ia dijatuhi hukuman penjara 20 tahun dan denda kompensasi 300 juta dolar AS. Selain itu, pengacara yang membantu pencucian uang, Mark S. Scott, dan Morro (William Morro), juga berturut-turut dikenai sanksi hukum. Selain AS, Bulgaria, Jerman, Italia, India, dan Tiongkok juga pernah mengeluarkan larangan atau menangkap pihak-pihak terkait, yang menunjukkan betapa besar kerusakan yang ditimbulkan kasus ini terhadap sistem keuangan global. Hal ini memicu Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional (Interpol) untuk sangat memperhatikan dan menjalin kerja sama.

Pendiri “ratu mata uang kripto” menghilang dari peredaran, FBI mengeluarkan surat perintah penangkapan

Tokoh kunci dalam kasus ini, “ratu mata uang kripto” Ruja Ignatova, sejak Oktober 2017 menghilang dan tidak terdengar kabarnya. Pada saat itu, OneCoin menghadapi tekanan untuk mencairkan dana. Ia tidak hadir dalam konferensi Portugal di Lisbon yang seharusnya ia ikuti, lalu terbang dari Sofia, Bulgaria, ke Athena, Yunani, dan sejak saat itu dinyatakan hilang. Pada tahun 2023, Biro Investigasi Federal (FBI) memasukkannya ke dalam daftar “10 buronan teratas”. Hadiah dinaikkan menjadi 5 juta dolar AS. Meski sebagian besar rekan lainnya telah dipenjara, ketidakhadiran otak pelaku membuat sulit melacak ke mana perginya dana senilai 4 miliar dolar AS. Saat ini, aparat penegak hukum masih terus memantau secara ketat kemungkinan lokasi tempat ia bersembunyi.

Artikel ini Skema penipuan Ponzi OneCoin mulai membayar kompensasi, Departemen Kehakiman AS mengalokasikan 40 juta dolar AS untuk kompensasi korban pertama kali muncul di Berita Rantai ABMedia.

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.