The Wall Street Journal: Hong Kong menjadi titik pencucian uang Iran, aliran dana bawah tanah senilai $4,8 miliar terungkap

Berdasarkan laporan The Wall Street Journal, Hong Kong saat ini adalah titik transit kunci bagi sistem perputaran dana Iran. Melalui jaringan perusahaan cangkang yang rumit dan jalur keuangan alternatif, Hong Kong tidak hanya membantu Iran mengelola pendapatan minyak yang mencapai puluhan miliar dolar AS, tetapi juga menjadi batu loncatan penting bagi otoritas Teheran untuk menghindari sanksi AS dan memperoleh teknologi sensitif yang dibatasi untuk rencana militer serta program drone-nya.

Bagaimana Hong Kong menjadi titik penting bagi perbankan bayangan Iran?

Laporan tersebut menyebutkan bahwa data dari Departemen Keuangan AS dan lembaga pencegahan kejahatan keuangan terkait menunjukkan bahwa lingkungan bisnis Hong Kong, karena prosedur pendirian perusahaan yang mudah, menjadi tempat subur untuk menyamarkan identitas bagi pihak-pihak yang terkena sanksi; pada tahun 2024, skala transaksi keuangan entitas Hong Kong yang terkait dengan perbankan bayangan Iran diperkirakan mencapai 4,8 miliar dolar AS, dengan volume transaksi hanya kalah dari Uni Emirat Arab.

Jaringan yang sebagian besar terdiri dari perusahaan cangkang ini terutama bertugas mengubah yuan hasil penjualan minyak Iran menjadi dolar AS, euro, atau mata uang asing yang kuat lainnya, untuk memenuhi kebutuhan dana Iran dalam perdagangan internasional.

Iran membeli komponen industri militer dan drone lewat perusahaan cangkang di Hong Kong

Selain pencucian uang, Hong Kong juga menjadi simpul kunci bagi Iran untuk memperoleh teknologi militer yang sensitif. Pihak berwenang AS menyatakan bahwa CEO sebuah perusahaan dagang di ibu kota Iran, Teheran—Hamed Dehghan—sejak 2019 secara berkelanjutan memanfaatkan perusahaan cangkang di Hong Kong untuk mengakuisisi teknologi Barat yang dibatasi senilai jutaan dolar AS bagi program rudal Iran dan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC). Di antaranya terdapat komponen elektronik penting serta pelopor bahan bakar roket yang digunakan untuk pengembangan drone penyerang “Shahed”.

Meskipun Departemen Keuangan AS terus memasukkan entitas-entitas Hong Kong yang terlibat ke dalam daftar hitam, batas untuk mendirikan perusahaan baru di wilayah setempat sangat rendah, sehingga setelah perusahaan lama dikenai sanksi, perusahaan cangkang pengganti baru kerap dapat segera didirikan dan mengambil alih bisnis.

Bagaimana dana menghindari sanksi AS?

Untuk menghindari pemeriksaan terhadap sistem keuangan berbasis dolar AS, transaksi yang terkait dengan Iran umumnya dengan sengaja menghindari bank-bank besar lintas negara di seluruh dunia. Laporan tersebut menyebutkan bahwa penyelesaian biasanya dilakukan melalui bank-bank lokal menengah-kecil (misalnya Kunlun Bank) yang minim eksposur bisnis internasional, dan terutama menggunakan yuan sebagai mata uang transaksi untuk memutus risiko pemeriksaan.

Selain itu, menurut kabar, lembaga valuta asing Iran yang berhubungan dengan bank-bank komersial Iran (seperti Bank Tejarat) menguasai puluhan perusahaan cangkang di Hong Kong, yang secara khusus menangani perputaran dana bawah tanah untuk mengelola Korps Pengawal Revolusi Islam.

Armada kapal hantu dan tempat pencucian di laut: peran logistik Hong Kong dalam penyelundupan minyak mentah Iran

Dalam perdagangan barang secara nyata, Hong Kong juga berperan sebagai simpul logistik untuk mendukung “armada kapal hantu” Iran. Banyak perusahaan pelayaran yang terdaftar di Hong Kong secara aktif membantu memuat kapal tanker yang membawa minyak mentah Iran, serta melakukan operasi alih muatan “kapal-ke-kapal” di laut. Dengan memalsukan faktur dan mengubah label asal minyak mentah (biasanya disamarkan sebagai minyak mentah Oman atau Malaysia), operator jaringan ini berhasil menyembunyikan sumber sebenarnya minyak tersebut, sehingga minyak mentah Iran yang terkena sanksi dapat masuk dengan lancar ke kilang-kilang di tempat seperti Tiongkok, dan diam-diam beredar dalam sistem perdagangan global.

Pemerintah Hong Kong menolak bekerja sama dengan sanksi sepihak: strategi baru AS untuk membendung perusahaan cangkang

Kepala Eksekutif Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Li Jiacheng, pernah menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah Hong Kong hanya menjalankan keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, dan tidak mengakui “sanksi sepihak” yang diterapkan oleh negara tertentu (seperti AS). Posisi kebijakan ini membuat entitas yang disasar AS dapat beroperasi secara bebas di dalam wilayah Hong Kong, hampir tanpa perlu khawatir menghadapi pengecekan dari aparat penegak hukum setempat.

Menghadapi tantangan berat banjir perusahaan cangkang di Hong Kong, pihak berwenang AS sejak bulan Oktober tahun lalu mengubah taktik: mengalihkan sasaran sanksi dan penindakan kepada entitas alamat yang secara khusus menangani pendaftaran urusan perusahaan, dengan harapan—dengan meningkatkan kesulitan pendirian perusahaan cangkang—memutus rantai pasokan dana dan komoditas bawah tanah Iran dari hulu.

((Trump mengayunkan palu tarif 50%: negara yang memasok senjata kepada Iran akan segera dikenai hukuman))

Artikel ini The Wall Street Journal: Hong Kong jadi pusat pencucian uang Iran, 4,8 miliar dolar arus dana bawah tanah terungkap pertama kali muncul di Lian News ABMedia.