Halo! Saya ingin berbagi hal penting yang sering diabaikan dalam perdagangan P2P. Baru-baru ini saya semakin sering mendengar cerita tentang satu penipuan klasik yang disebut segitiga. Intinya sederhana, tetapi licik, jadi lebih baik mengetahuinya sejak awal.

Masalahnya adalah, dalam skema ini kamu bisa menjadi korban, bahkan jika kamu tidak melakukan kesalahan apa pun. Begini cara kerjanya: penipu membuat iklan penjualan sesuatu yang mahal — misalnya iPhone. Ada pembeli yang siap mengirim uang. Tapi alih-alih memberikan rincian rekeningnya, penipu memberikan rincian P2P-trader (ini kamu atau orang lain). Akibatnya, korban mengirim uang kepadamu, berpikir bahwa itu untuk membeli barang. Sementara kamu, tanpa curiga, mengirim kripto ke penipu. Akhirnya: korban kehilangan barang, kamu kehilangan kripto, dan penipu mendapatkan uang. Dan polisi mulai tertarik dengan ceritamu.

Bagaimana cara menghindari jebakan ini? Berikut saran saya:

Pertama — perhatikan profil dengan lebih teliti. Jika kamu bertransaksi di platform besar, cari pengguna yang aktif minimal satu bulan dan memiliki riwayat transaksi yang baik. Seratus pesanan sudah merupakan tanda yang bagus. Di bursa besar, ada filter untuk ini, jangan malas menggunakannya.

Kedua — tetapkan syarat yang jelas. Dalam deskripsi penawaranmu, tulis sesuatu seperti: hanya dari pemilik kartu sendiri, tidak menerima pihak ketiga. Ini akan menyaring setengah dari upaya yang mencurigakan.

Ketiga — jika uang tetap datang dari orang yang tidak dikenal, jangan buru-buru. Minta konfirmasi, misalnya foto kartu atau bahkan minta transfer satu rubel dengan penjelasan. Orang yang jujur biasanya akan membantu, sedangkan penipu akan hilang dari chat.

Keempat — jangan pernah mentransfer kripto kembali sampai kamu yakin. Selalu konfirmasi dengan dukungan platform, terutama jika ada yang terasa aneh. Ini adalah perlindunganmu.

Secara umum, segitiga dalam P2P adalah salah satu jebakan paling tidak menyenangkan, karena kamu bisa terlihat bersalah, padahal hanya terjebak dalam situasi. Jadi, selalu waspada, periksa lawan transaksi, tetapkan syarat yang lebih ketat, dan jangan terburu-buru. Jika sesuatu tidak beres, segera hubungi dukungan, jangan tunda. Hati-hati di sana!