Baru saja saya melihat putusan kasus besar di dunia kripto, dan saya merasa layak untuk diperhatikan. Mantan pacar pelaku penipuan yang mengaku sebagai “bapak” bernama Adam Iza, yaitu Iris Ramaya Au, telah mengaku bersalah. Ia dituduh menyembunyikan lebih dari 2,6 juta dolar AS dari pendapatan ilegal.

Latar belakang kasus ini cukup kompleks. Adam Iza melakukan serangkaian tindakan melanggar hukum pada periode 2020 hingga 2024, terutama dengan cara penipuan untuk mendapatkan akses akun Facebook dan Meta serta kuota iklan, lalu menjual kembali hak akses tersebut. Hanya dari satu hal itu, mereka mengumpulkan pendapatan yang tidak dilaporkan hingga jutaan dolar. Yang lebih keterlaluan lagi, mereka juga menggunakan uang hasil kejahatan ini untuk menyuap seorang wakil kepala polisi di Los Angeles, agar ia membantu mendapatkan surat perintah penggeledahan dan informasi rahasia.

Au berperan sebagai tokoh kunci dalam proses ini; ia membantu mendirikan perusahaan cangkang, membuka rekening bank, sehingga memudahkan perputaran dana. Lalu, untuk apa pendapatan ilegal tersebut digunakan? Untuk membeli properti, mobil mewah, perhiasan, pakaian mewah, serta berbagai pengeluaran hiburan—dengan nilai total mendekati 10 juta dolar AS. Yang paling gila adalah, mereka juga menginvestasikan sekitar 16 juta dolar AS ke pasar kripto.

Saya pikir kasus ini memberikan pengingat yang sangat penting bagi seluruh industri. Pasar kripto memang mudah mendapat stigma; munculnya kasus pencucian uang skala besar dan penipuan pajak memang akan memperberat pengawasan dari otoritas regulator. Adam Iza telah mengaku bersalah atas beberapa dakwaan, termasuk konspirasi melawan hak, penipuan elektronik, dan penghindaran pajak. Ia menghadapi hukuman penjara maksimal 35 tahun; putusan akan dijatuhkan pada 6 Juni. Kondisi Au sedikit lebih ringan; ia menghadapi hukuman maksimal 3 tahun.

Kasus seperti ini sebenarnya memberi peringatan kepada para investor: waspadalah terhadap masuknya dana besar yang sumbernya tidak jelas ke pasar kripto. Baik pihak proyek maupun bursa, semuanya harus melakukan uji tuntas dasar terhadap sumber dana tersebut. Perkembangan jangka panjang pasar yang sehat tidak lepas dari upaya untuk memberantas kegiatan ilegal semacam ini.