Baru saja melihat bahwa pria Manhattan, Idin Dalpour, ditangkap oleh FBI karena menjalankan skema Ponzi kripto besar-besaran. Pria ini diduga menipu investor sebanyak $43 juta dolar selama sekitar empat tahun, mengklaim bahwa dia melakukan perdagangan kripto dan bisnis perhotelan di Vegas. Langkah klasik - menjanjikan pengembalian yang gila (kita berbicara tentang 42% per tahun), menggunakan kontrak palsu dan laporan bank untuk meyakinkan orang bahwa uang mereka aman.

Yang mengejutkan adalah berapa lama skema ini berlangsung. Dari 2020 hingga 2024, Idin Dalpour pada dasarnya hanya membayar investor lama dengan uang dari investor baru sambil hidup mewah. Tuduhan menyebutkan dia menghabiskan $1,7 juta dana pelanggan untuk kerugian judi sendiri dan sekolah swasta anak-anaknya. Dalpour mempertahankan ini sampai November 2023 ketika korban menemuinya dan dia pada dasarnya mengakui semuanya.

Sekarang menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara karena penipuan transfer dana. Inilah sebabnya mengapa orang harus berhati-hati dengan tawaran "pengembalian dijamin" dalam kripto. Bahkan ketika sesuatu terlihat sah dengan kontrak dan klaim escrow, lakukan riset sendiri. Kasus Idin Dalpour adalah contoh klasik bagaimana skema ini beroperasi - janji-janji selalu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan karena memang begitu.