Jaringan Bendera Elliptic dari Platform Kripto Rusia yang Mengakali Sanksi

Hanya satu platform yang secara resmi dikenai sanksi, namun beberapa memproses transaksi besar dengan entitas terbatas.

Amin Ayan

Minggu, 22 Februari 2026 pukul 20:50 WIB 3 menit baca

Kelompok bursa kripto yang terkait dengan Rusia membantu pengguna memindahkan dana di luar jangkauan pembatasan keuangan Barat, menurut laporan yang dirilis Sabtu oleh perusahaan analitik blockchain Elliptic.

Poin Utama:

Elliptic mengidentifikasi lima bursa kripto terkait Rusia yang menyediakan jalur untuk mengakali sanksi Barat.

Hanya satu platform yang secara resmi dikenai sanksi, namun beberapa memproses transaksi besar dengan entitas terbatas.

Aktivitas telah bergeser di berbagai layanan, menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum mengarahkan ulang aliran daripada menghentikan.

Studi ini mengidentifikasi lima platform perdagangan, sebagian besar tidak secara resmi dikenai sanksi, yang terus menyediakan saluran untuk transaksi kripto volume tinggi di luar pengawasan sistem perbankan tradisional.

Temuan ini muncul saat pejabat Eropa mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih ketat, termasuk kemungkinan larangan menyeluruh terhadap transaksi kripto yang melibatkan Rusia, di tengah kekhawatiran bahwa platform baru sedang muncul untuk menggantikan operator yang sebelumnya menjadi target.

Elliptic: Hampir 10% Transaksi Bitpapa Terkait Target Sanksi

Di antara bursa yang diperiksa, hanya marketplace peer-to-peer Bitpapa yang dikenai sanksi AS.

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menempatkan platform ini dalam daftar sanksi pada Maret 2024 karena dugaan penghindaran sanksi.

Elliptic menemukan bahwa sekitar 9,7% dari transaksi keluar Bitpapa terkait entitas yang dikenai sanksi dan bahwa bursa ini sering mengganti alamat dompet untuk membuat pemantauan lebih sulit.

Laporan ini juga menyoroti ABCeX, sebuah bursa yang tidak dikenai sanksi yang beroperasi dari Federation Tower di Moskow, gedung yang sama yang sebelumnya digunakan oleh Garantex sebelum otoritas AS menyita domainnya pada Maret 2025.

Elliptic memperkirakan bahwa ABCeX telah memproses setidaknya $11 miliar dalam kripto, dengan transfer signifikan mengalir ke Garantex dan bursa lain, Aifory Pro.

Kasus lain melibatkan Exmo, yang mengatakan telah keluar dari pasar Rusia setelah invasi Ukraina tahun 2022 dengan menjual operasi regionalnya ke entitas terpisah, Exmo.me.

Analisis Elliptic menunjukkan bahwa hubungan operasional tetap ada: kedua layanan tampaknya berbagi infrastruktur kustodian dan dompet panas bersama.

Perusahaan mencatat lebih dari $19,5 juta dalam transaksi antara Exmo dan bursa yang dikenai sanksi, termasuk Garantex, Grinex, dan Chatex.

Rapira, yang terdaftar di Georgia tetapi memiliki kantor di Moskow, juga ditandai setelah mengirim lebih dari $72 juta langsung ke bursa yang dikenai sanksi, Grinex.

Otoritas di Rusia dilaporkan menggerebek kantor Rapira pada akhir 2025 karena dugaan transfer modal ke Dubai.

Platform kelima, Aifory Pro, menjalankan layanan kas-ke-kripto di Moskow, Dubai, dan Turki.

Cerita Berlanjut  

Perusahaan ini dilaporkan menawarkan kartu pembayaran virtual yang didanai dengan USDT yang memungkinkan pengguna Rusia mengakses layanan yang dibatasi oleh penyedia Barat. Elliptic juga melacak hampir $2 juta dari Aifory Pro ke bursa Iran, Abantether.

Perubahan Sanksi Menggeser Aktivitas, Volume Kripto Ilegal Mencapai Rekor Tertinggi

Peneliti mengatakan jaringan ini menggambarkan bagaimana tindakan penegakan hukum dapat menggeser aktivitas daripada menghilangkannya.

Setelah penutupan Garantex, volume transaksi meningkat di bursa lain, menurut data dari beberapa perusahaan analitik.

Chainalysis melaporkan bahwa alamat kripto ilegal menerima rekor $154 miliar pada 2025, sementara TRM Labs memperkirakan sekitar $158 miliar.

Seperti yang dilaporkan, sektor penambangan kripto industri Rusia terus berkembang pada 2024, dengan dua operator terbesar negara, BitRiver dan Intelion, menghasilkan pendapatan gabungan sebesar $200 juta dan mewakili lebih dari setengah pasar legal.

Baca cerita asli Elliptic Flags Network of Russian Crypto Platforms Bypassing Sanctions oleh Amin Ayan di Cryptonews.com

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut