Kejaksaan Shenzhen mengajukan gugatan terhadap 30 tersangka dalam penipuan keuangan berskala besar

GweiWatcher · 2026-01-31T15:01:19+00:00

Jaksa di Shenzhen telah memulai proses hukum terhadap 30 individu, termasuk Sui Guangyi dan Ma Xiaoqiu, karena mengatur skema penipuan keuangan berskala besar yang melibatkan penipuan penggalangan dana dan pencucian uang. Tersangka menyalahgunakan struktur pengelolaan aset untuk mempromosikan produk investasi palsu. Penegak hukum telah menyita properti mereka dan membekukan rekening bank untuk menghambat kegiatan ilegal lebih lanjut, menyoroti komitmen jaksa dalam memberantas kejahatan keuangan dan melindungi keamanan keuangan regional.

GweiWatcher

2026-01-31 15:01:19

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Organs прокуратуры Shenzhen telah memulai proses pengadilan terhadap 30 orang yang diduga terlibat dalam organisasi skema penipuan keuangan besar-besaran. Berdasarkan data dari NS3.AI, jaksa menuduh Su Ganyi, Ma Xiaoyu, dan 28 rekan lainnya melakukan kejahatan serius, termasuk募资欺诈, penggalangan dana negara secara ilegal, dan pencucian uang.

Skema Penipuan Menggunakan Aset Digital

Menurut materi penyelidikan, tersangka menggunakan struktur pengelolaan aset milik Ding Yifeng, bersama dengan perusahaan-perusahaannya yang dikendalikan, sebagai alat untuk melakukan operasi keuangan ilegal. Pelaku menyebarkan produk investasi palsu dan token “DDO Digital Options”, menarik warga untuk berpartisipasi dalam skema penipuan. Mekanisme ini memungkinkan pelaku mendapatkan keuntungan melalui penipuan dan disinformasi tentang hasil investasi.

Langkah Penegakan Hukum yang Diambil

Dalam proses penyelidikan, jaksa menyetujui penyitaan properti milik tersangka, termasuk kendaraan, saham, dan surat berharga lainnya. Selain itu, rekening bank yang terkait dengan tersangka dan perusahaan mereka dibekukan, menyulitkan mereka untuk memindahkan hasil kejahatan lebih lanjut. Langkah-langkah ini memperkuat pengawasan kejaksaan terhadap pembekuan aset yang diperoleh secara ilegal.

Signifikansi Kasus bagi Pengawasan Keuangan

Penindakan besar-besaran ini menunjukkan posisi aktif aparat penegak hukum Shenzhen dalam memberantas kejahatan keuangan. Jaksa yang menangani kasus ini berupaya memperketat tanggung jawab atas penggalangan dana ilegal dari masyarakat dan penggunaan aset digital untuk penipuan. Keberhasilan penuntutan terhadap 30 peserta dianggap sebagai hasil penting dari kerja kejaksaan dalam melindungi keamanan keuangan wilayah.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.