Ekstradisi She Zhijiang Menandai Kemenangan Besar dalam Kasus Penipuan Cryptocurrency Lintas Batas

Komunitas penegak hukum internasional mencapai terobosan signifikan saat She Zhijiang, seorang buron yang didakwa mengatur skema penipuan cryptocurrency besar-besaran, diserahkan kepada otoritas Tiongkok setelah Thailand menyetujui ekstradisi. Tersangka, yang juga dikenal sebagai Tang Kriang Kai, beroperasi dengan kedok inovasi keuangan berbasis blockchain sambil menjalankan salah satu jaringan penipuan perjudian ilegal dan telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara.

Lingkup Perusahaan Kriminal

Operasi She Zhijiang sangat besar skala-nya. Otoritas mendokumentasikan pembuatan dan pengelolaan 239 situs web perjudian ilegal, dengan transaksi ilegal mencapai lebih dari 12,63 triliun baht Thailand—setara dengan sekitar 2,77 triliun yuan Tiongkok. Ini bukan operasi kecil; melainkan infrastruktur kriminal multi-platform yang canggih yang dirancang untuk secara sistematis menarik uang dari korban yang ditargetkan di berbagai yurisdiksi.

Penggunaan Teknologi Blockchain yang Menyesatkan

Asia Pacific New City, sebuah proyek konstruksi besar di wilayah perbatasan Thailand-Myanmar di Lembah Shuigou, berfungsi sebagai markas fisik dari skema She Zhijiang. Dipasarkan secara internasional sebagai “proyek pertama yang menerapkan teknologi blockchain untuk pembiayaan global,” pengembangan ini sebenarnya adalah kedok yang menyembunyikan operasi perjudian dan penipuan yang luas. Myawaddy KK Industrial Park di Myanmar berfungsi sebagai pusat operasional lain di mana penipuan telekomunikasi dikoordinasikan untuk menargetkan warga Tiongkok, memanfaatkan platform online untuk menipu dan menyesatkan individu yang rentan.

Proses Hukum dan Kerja Sama Internasional

Pada 10 November, Kejaksaan Agung Thailand dan Pengadilan Banding menegakkan perintah ekstradisi, memutuskan bahwa She Zhijiang harus menghadapi pengadilan di Tiongkok atas tuduhan termasuk operasi kasino ilegal dan pelanggaran hukum Tiongkok. Ekstradisi yang berhasil ini merupakan contoh penting dari kerja sama yudisial internasional dalam memerangi kejahatan keuangan transnasional—khususnya skema penipuan cryptocurrency yang memanfaatkan kompleksitas blockchain untuk menyesatkan regulator dan korban sekaligus.