2026-01-20 05:33:45

Kedutaan Besar Korea Selatan baru-baru ini menyerahkan tiga tersangka yang diduga terlibat dalam pencucian uang kripto lintas negara kepada lembaga penuntutan. Menurut laporan, kasus ini berlangsung selama hampir dua tahun, dari September 2021 hingga Juni 2023.

Penyelidikan menunjukkan bahwa tersangka telah memindahkan sekitar 1500 miliar won Korea melalui sebuah skema transfer yang dirancang secara matang, setara dengan 1,017 juta dolar AS. Metode operasional mereka cukup tersembunyi—menggunakan akun kripto yang tersebar di dalam dan luar negeri bersama dengan akun bank lokal Korea, dengan dalih membayar biaya operasi plastik dan biaya pendidikan di luar negeri untuk memindahkan dana. Proses lengkapnya adalah: membeli kripto di luar negeri, kemudian setelah dipindahkan ke akun di Korea, ditukar menjadi won Korea, lalu masing-masing dikirim ke berbagai akun bank untuk menghindari pelacakan regulasi.

Kedutaan Besar Korea Selatan telah secara resmi menyerahkan ketiga tersangka kepada aparat penegak hukum dengan tuduhan melanggar "Undang-Undang Perdagangan Valas". Kasus ini mencerminkan kompleksitas pengawasan kripto lintas negara dan metode baru yang digunakan pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dengan aset digital.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

12 Suka

Hadiah
12
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

OffchainOracle

· 12jam yang lalu

哎呦，又是洗钱案...这操作手法确实绝，用整形费和教育支出当幌子，lol，监管真得跟上啊 --- 一亿美金就这么洗出去了，两年时间...说明什么呢？ --- 所以这就是为什么交易所要求越来越严格的KYC，不然就成帮凶了 --- 跨境转账拆成这么碎，还真有人能想到，这套链上链下结合的玩法属实有点东西 --- 等等，既然都用加密了为啥还要兑换回韩元？这不是自杀吗

Balas0

BlockchainTherapist

· 12jam yang lalu

卧槽，两年挪1亿刀？这手法真绝，整形费和教育支出的幌子我服了 --- 又来了，韩国又抓人，什么时候才能抓住真正的大鱼啊 --- Ini sebabnya mengapa saya bilang transparansi di blockchain tidak ada gunanya, pintu masuk dan keluar mata uang fiat adalah kuncinya --- 1500亿韩元， terdengar banyak, jika diubah ke dolar hanya segini? Kasus ini masih harus didalami --- Apakah pola pencucian uang lintas negara ini hanya sebanyak ini, berganti platform dan kata-kata, digunakan berulang-ulang, pengawasan memang harus ditingkatkan --- Sejujurnya, bisa merencanakan selama dua tahun tanpa ketahuan, otaknya pasti sudah kaya sejak lama jika digunakan di tempat yang tepat --- Saya percaya pada bagian pengeluaran pendidikan, biaya operasi plastik terlalu jelas, ini sangat tidak profesional

Lihat AsliBalas0

SchrödingersNode

· 12jam yang lalu

Biaya bedah plastik dan kedok pendidikan sebagai kedok? Bro, alasan ini terlalu seadanya, pengawasan kalau diperiksa pasti langsung ketahuan.

Lihat AsliBalas0

GasFeeCryer

· 12jam yang lalu

Haha, trik ini benar-benar hebat, dua tahun mencuci 1 miliar dolar AS lalu ditangkap, menunjukkan bahwa pengawasan memang sedang berkembang Biaya operasi plastik dan pengeluaran pendidikan? Sangat dipikirkan dengan matang, tapi tetap tidak bisa lolos 1500 miliar won terdengar banyak, tapi jika dikonversi ke dolar AS hanya segitu, kenapa harus repot-repot... Jenis pengalihan lintas negara seperti ini benar-benar otaknya bermasalah, di blockchain semua catatan abadi, bro Jadi, kita harus mencari jalan yang lebih tersembunyi, bukan untuk mengarahkan ke kejahatan haha, hanya sekadar mengagumi Korea kali ini benar-benar tegas, negara lain bisa belajar dari ini nggak

Lihat AsliBalas0

0xLuckbox

· 12jam yang lalu

哈哈这手法是真滑，整形费用和教育费用的幌子也是绝了玩了快两年才被抓，说明链上隐匿性确实强卧槽一亿多美刀就这么没了？监管还是得跟上啊这就是为什么交易所要KYC的原因吧，不过话说回来钱多了总有办法韩国警察的效率还行，至少没让他们继续野整形费、教育费，真创意，这脑子用对地方就不是crime了银行+币的组合拳确实难追，但分散账户还是露馅了都2023年了还在用这套老招？我还以为有什么新花样呢

Balas0

RugPullAlarm

· 12jam yang lalu

1.017亿美金，两年才被发现？这资金流向得多散才能躲这么久，真就分散地址套娃是吧海外买币→韩国账户→兑换韩元→多个银行账户，这三段跳转的链路我得扒一遍链上数据看看还有没有类似的可疑地址整形费、教育支出这借口...属实离谱，随便查个链接钱包就能看穿，为啥非得等两年才抓 1500亿韩元才移交三个人？感觉背后还有更大的网络没挖出来吧

Balas0