Ada fenomena di dunia koin yang patut diperhatikan: jumlah kepemilikan koin yang terlalu banyak memang mudah menarik perhatian.

Ada sebuah kasus yang cukup ekstrem—seorang pemegang aset kripto memegang ratusan Bitcoin, namun beberapa lembaga penegak hukum di berbagai tempat mulai mengawasinya. Awalnya dia diselidiki dengan tuduhan "mendirikan kasino", dan lembaga penegak hukum menyita lebih dari 100 Bitcoin dari akunnya, dengan nilai yang saat itu lebih dari 40 juta; tak lama kemudian, lembaga penegak hukum lain juga mengajukan kasus dengan alasan yang sama, menyita 80 Bitcoin lagi, dengan nilai pasar yang juga lebih dari 40 juta. Akhirnya, total Bitcoin yang dibekukan orang ini lebih dari 180, dengan nilai dana yang melibatkan lebih dari 80 juta.

Yang menarik, kasus ini berbalik—penyidik akhirnya tidak menganggap tuduhan "mendirikan kasino" terbukti, malah menuntut dengan tuduhan pencurian dan pelanggaran informasi pribadi warga. Kasus ini pertama kali dibuka di pengadilan pada Januari 2026, tetapi setelah sidang, pengadilan menyatakan akan mengadakan sidang ulang di waktu yang akan datang.

Apa pelajaran dari kasus ini? Pemilik Bitcoin dalam jumlah besar di dalam negeri memang menghadapi banyak risiko ketidakpastian. Banyak orang belajar—meskipun memegang banyak koin, tetap harus rendah hati. Bagaimanapun, jika masalah kepatuhan tidak dipahami dengan jelas, saat aset dibekukan, penyesalan sudah terlambat.