2026-01-19 15:38:24

Layanan Bea Cukai Korea Selatan telah menggagalkan sebuah skema pencucian uang kripto lintas batas besar, menyita lebih dari $101,7 juta dana ilegal. Operasi ini memanfaatkan jaringan kompleks dompet digital dan rekening bank untuk menyembunyikan aliran transaksi di seluruh perbatasan internasional.

Penggerebekan ini merupakan salah satu tindakan penegakan hukum terbesar yang menargetkan infrastruktur kejahatan keuangan di pasar kripto. Otoritas membongkar skema tersebut dengan melacak pergerakan dana melalui beberapa rekening, mengungkapkan bagaimana pelaku jahat berusaha mencampur hasil ilegal dengan transaksi yang sah.

Kasus ini menyoroti semakin majunya teknik pencucian uang dalam ruang lingkup kripto—dan sama pentingnya, kemampuan regulator yang semakin baik untuk mendeteksi dan menutup operasi semacam ini. Bagi trader dan institusi, ini adalah pengingat keras bahwa yurisdiksi di seluruh dunia semakin memperketat pengawasan terhadap kejahatan keuangan, dengan konsekuensi bagi siapa saja yang tertangkap memfasilitasi kegiatan tersebut.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

5 Suka

Hadiah
5
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

WalletDetective

· 3jam yang lalu

又被逮了，这次韩国人下手真狠，一口气端了1亿多说白了还是太贪心，以为钱包够复杂就能躲过监管，笑死监管真的越来越凶了，再搞这套已经没活路了这案子说明啥啊...钱再多也要有地儿花啊合规or出局，没第三条路

Balas0

NotFinancialAdvice

· 21jam yang lalu

Sebuah jaringan pencucian uang bernilai miliaran yuan runtuh begitu saja, pengawasan ini benar-benar serius Sekarang mereka yang masih ingin mencari celah harus berpikir ulang... Cara Korea Selatan dalam pengawasan ini cukup keras Kepatuhan benar-benar semakin sulit dihindari, bukan?

Lihat AsliBalas0

MemeTokenGenius

· 01-19 16:08

Wah, lebih dari satu miliar, sistem pencucian uang ini cukup rumit... Tidak heran sampai ditangkap Penegakan hukum di Korea Selatan benar-benar semakin keras, tidak bisa lolos Sekarang orang di dunia kripto harus lebih berhati-hati, pengawasan di seluruh dunia semakin ketat Rangkaian skema pencucian uang terus bermunculan, regulator juga sedang meningkatkan perlengkapan mereka Lebih dari satu miliar hilang begitu saja, untuk apa... Tidak perlu sampai seperti ini

Lihat AsliBalas0

ForkThisDAO

· 01-19 15:57

哈，又一个被抓的。老老实实交易不好吗，非要玩花样 --- 监管真的越来越狠了，这回韩国一下子冻结1亿多，感觉没人能躲过去 --- 钱包跨境转账这套玩法早就过时了，现在还用的真的是活该 --- 1.7个亿啊...说明这套系统确实运转了挺久，才积累这么多 --- 就说吧，币圈想搞钱别想着法子洗，规模大了肯定翻车

Balas0

CryptoCrazyGF

· 01-19 15:51

Lebih dari satu miliar dolar AS telah dibobol, orang-orang ini benar-benar berani bermain... Tindakan di Korea cukup cepat --- Kembali lagi, setiap hari menangkap pencucian uang... Kita harus patuh terhadap regulasi, saudara-saudara --- Inilah sebabnya mengapa saya bilang dompet harus didistribusikan, jangan sampai terlacak sampai mati --- Pengawasan semakin ketat, nanti sulit untuk mendapatkan keuntungan --- Sial, jaringan yang begitu rumit tetap berhasil diungkap, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan --- Saya bilang pasar koin sangat dalam, kejadian seperti ini terjadi setiap hari --- Saran untuk semua orang, jangan anggap banyak dompet itu aman, mereka punya waktu untuk memeriksa --- Lebih dari 1 miliar... Berapa banyak koin ini, benar-benar tingkat kebangkrutan --- Apakah pelacakan lintas batas begitu hebat, makanya para bos besar jadi lebih rendah hati --- Sudah tahu hari ini akan datang, tapi baru merespons terlalu lambat

Lihat AsliBalas0

ValidatorViking

· 01-19 15:49

ngl, $101.7m disita adalah pekerjaan penegakan hukum yang solid tetapi yang sebenarnya menjadi penanda di sini adalah bagaimana mereka melacak aliran dana—itu adalah sudut ketahanan jaringan yang akhirnya benar-benar dipahami regulator. node sekarang memiliki lapisan pengawasan yang lebih kuat

Lihat AsliBalas0

AllInAlice

· 01-19 15:46

Para investor cepat lari, pedang pengawasan semakin cepat Satu lagi lebih dari 1 miliar diperiksa, kali ini giliran Korea Selatan Semakin banyak uang, semakin mudah terungkap, sangat menakutkan jika dipikirkan Skema pencucian uang yang rumit pun tidak bisa lolos dari hukum, saran saya jangan berpikiran buruk Harus diakui, "kreativitas" mereka memang tidak sedikit... Transparansi di blockchain? Itu untuk trader kecil seperti kita, tapi untuk uang haram tampaknya selalu ada jalan Masih ada yang berani bermain seperti ini di tahun 2024, sungguh berani dan patut diacungi jempol Itulah sebabnya saya hanya fokus pada proyek yang bisa dilacak di blockchain

Lihat AsliBalas0