Keberhasilan besar dalam perang melawan penipuan global: Chen Zhi, yang pernah mengendalikan kerajaan penipuan terbesar di Asia, akhirnya ditangkap

Waktu lokal Maret 2025, sebuah operasi penegakan hukum antar benua berakhir—otoritas Kamboja berhasil menangkap Chen Zhi, pemimpin terkenal Prince Group. Kerajaan kejahatan yang didirikannya tidak hanya terkenal dengan penipuan “killing pig farm” yang industrial, tetapi juga melibatkan kerja paksa, pencucian uang miliaran dolar AS, dan kejahatan berat lainnya. Sebelumnya, Departemen Kehakiman AS telah menyita 127.271 Bitcoin (nilai pasar saat itu sekitar 15 miliar dolar AS), langsung menuding rantai dana ilegal dari grupnya. Penangkapan ini menandai langkah keras masyarakat internasional terhadap kejahatan terorganisir berbasis cryptocurrency.

Industri Penipuan: Dari Skala Kecil ke Kekaisaran Multinasional

Penipuan “killing pig farm” tradisional dulunya hanyalah tindakan individu yang tersebar. Penipu melalui aplikasi pertemanan mendekati korban, selama berminggu-minggu membangun hubungan (dikenal sebagai “养猪” dalam industri), lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi di platform cryptocurrency palsu, dan akhirnya melarikan diri dengan uang (dikenal sebagai “宰杀”).

Namun Chen Zhi dan Prince Group melakukan jauh lebih dari sekadar itu. Mereka mengubah metode penipuan sederhana menjadi sistem besar berskala industri, beroperasi lintas negara:

Proses Penipuan yang Dirancang dengan Cermat:

• Penipu memulai percakapan dengan identitas palsu melalui media sosial dan aplikasi kencan
• Menghabiskan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan membangun kepercayaan dan hubungan emosional
• Secara bertahap mengarahkan korban untuk membahas peluang investasi crypto yang menguntungkan tinggi
• Mengarahkan korban ke platform perdagangan emas yang dikendalikan grup untuk penipuan, menampilkan laporan keuntungan palsu
• Menggoda dengan deposit besar, lalu dana dibekukan atau hilang, penipu langsung menghilang

Proses ini sangat efisien dan sulit dibongkar karena Prince Group mengimplementasikannya secara sistematis dan terbagi-bagi—dengan sumber daya manusia, departemen kinerja, dan tim pencucian uang profesional, beroperasi seperti perusahaan multinasional nyata.

Harga yang Mengguncang: Pabrik Penipuan Kerja Paksa

Lebih mengerikan lagi, Chen Zhi untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi, mengintegrasikan kerja paksa ke dalam rantai industri penipuan.

Menurut laporan organisasi internasional, Prince Group mengelola kawasan penipuan besar di Kamboja, Myanmar, dan Laos. Kawasan-kawasan ini secara kasat mata disebut sebagai “kawasan teknologi” atau “pusat layanan pelanggan”, tetapi sebenarnya adalah pabrik perbudakan modern:

Realitas Mengerikan di Kawasan:

• Korban (sebagian besar dari negara Asia Tenggara yang miskin) tertarik iklan pekerjaan bergaji tinggi palsu, dan setelah tiba, paspor mereka disita
• Dipaksa bekerja lebih dari 12 jam sehari, tugasnya mengirim pesan penipuan ke calon korban di seluruh dunia
• Menetapkan target kinerja yang sangat ketat, yang jika tidak tercapai akan dikenai hukuman fisik, penyiksaan, bahkan dijual ke kelompok kriminal lain
• Organisasi internasional memperkirakan puluhan ribu orang masih terperangkap di kawasan semacam itu

Anya Petrova, peneliti senior jaringan kepercayaan finansial global, mengatakan: “Yang kita saksikan bukan hanya profesionalisasi penipuan daring, tetapi juga transformasi model operasi organisasi kriminal menjadi perusahaan. Mereka tidak lagi beroperasi sebagai kelompok penipu yang longgar, melainkan sebagai grup multinasional dengan struktur kompleks. Kerja paksa memungkinkan pabrik penipuan berkembang secara besar-besaran, tetapi dengan harga pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis.”

Jejak 15 Miliar Dolar dan Kerja Sama Internasional

Sebelum Chen Zhi ditangkap, otoritas AS telah memulai operasi pelacakan aset kripto yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pada 2024, Departemen Kehakiman AS melalui analisis blockchain dan investigasi keuangan tradisional berhasil mengidentifikasi dan menyita 127.271 Bitcoin yang terkait langsung dengan Prince Group, dengan nilai sekitar 15 miliar dolar AS. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi teknik pencampuran uang di rantai dan peralihan dompet yang kompleks, penegak hukum tetap mampu melacak dan menyita aset digital ilegal secara efektif.

Operasi Penegakan Hukum Internasional:

Kerja sama internasional yang belum pernah terjadi ini akhirnya membangun jaringan lengkap terhadap Prince Group, yang mengarah pada penangkapan Chen Zhi.

Logika Investigasi di Balik Pelacakan Teknologi

Banyak orang penasaran: mengapa blockchain yang diklaim “anonim” justru menjadi alat pelacakan yang efektif bagi penegak hukum?

Jawabannya terletak pada karakteristik utama blockchain—ketidakberubahannya. Meskipun transaksi cryptocurrency tampak anonim, setiap transaksi tercatat secara permanen di buku besar publik. Penegak hukum dapat menembus “anonimitas” tersebut melalui:

• Pelacakan di pintu keluar masuk exchange: saat korban membayar ke platform penipuan dan saat penipu mencoba menukar aset kripto ke fiat
• Analisis perilaku di rantai: mengenali pola transaksi wallet tertentu, aliran dana, metode pencampuran uang, dan ciri perilaku lainnya
• Investigasi tradisional: menggabungkan catatan bank, komunikasi, data masuk/keluar paspor
• Berbagi intelijen lintas negara: kolaborasi antara AS, Inggris, dan Kamboja membangun jaringan tak tertembus

Refleksi Setelah Penangkapan: Apakah Ini Titik Akhir atau Titik Balik?

Penangkapan Chen Zhi jelas merupakan kemenangan penegakan hukum, tetapi para ahli memperingatkan bahwa ini bukan akhir perang melawan penipuan.

Analis keamanan siber Mark Thorne mengatakan: “Jaringan kriminal ini sangat adaptif. Menghancurkan satu pemimpin mungkin menyebabkan grup pecah, tetapi tidak menghapus pola secara keseluruhan. Kelompok penipuan akan berpindah ke yurisdiksi baru, mengganti perwakilan, dan menggunakan metode yang lebih tersembunyi.”

Upaya anti-penipuan di masa depan harus dilakukan secara multi-sisi:

1. Pelacakan aset berkelanjutan: memperbarui teknologi analisis blockchain dan melacak dana ilegal yang belum dibekukan
2. Pengawasan exchange yang diperketat: meningkatkan standar KYC dan AML
3. Edukasi korban: melakukan pelatihan pengenalan metode penipuan secara massal, terutama di kalangan rentan
4. Tekanan geopolitik: menekan yurisdiksi yang melindungi kelompok penipuan melalui korupsi dan kelembagaan
5. Operasi penghancuran kawasan: bekerja sama dengan negara ASEAN untuk menemukan dan menutup pabrik penipuan secara sistematis

Pelajaran Ganda untuk Industri Kripto

Kasus Chen Zhi memberikan tantangan kompleks bagi ekosistem crypto secara keseluruhan.

Di satu sisi, keberhasilan pelacakan ini menunjukkan potensi besar blockchain sebagai alat penegakan hukum. Dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional yang tidak transparan, blockchain yang dapat dilacak membuat aliran dana ilegal tak tersembunyi. Di sisi lain, kasus kriminal yang mencolok ini memperdalam persepsi negatif publik terhadap cryptocurrency dan penipuan, merusak citra industri secara keseluruhan.

Kelompok industri saat ini sedang mendorong kerangka regulasi yang lebih jelas untuk membedakan inovasi legal dan penyalahgunaan kriminal. Platform dan proyek yang patuh juga secara aktif memperkuat pengendalian risiko internal agar tidak menjadi tempat berkembangnya penipuan.

Penutup

Penangkapan Chen Zhi di Kamboja menandai langkah keras masyarakat internasional terhadap kejahatan terorganisir berbasis crypto. Penyitaan 15 miliar dolar Bitcoin, pembubaran kekaisaran penipuan multinasional, dan penyelamatan ribuan korban perbudakan—semua pencapaian ini membanggakan.

Namun, peringatan yang lebih dalam adalah bahwa penipuan selalu memanfaatkan kelemahan manusia yang abadi. Baik itu “killing pig farm” tradisional maupun varian crypto seperti penipuan platform perdagangan emas, pelaku penipuan selalu mencari teknologi baru, identitas virtual baru, dan jalur pencucian uang lintas negara yang baru.

Masyarakat global harus terus melangkah maju. Memperkuat regulasi, mendanai bantuan korban, terus memerangi kawasan penipuan, dan meningkatkan edukasi anti-penipuan—semua ini mutlak diperlukan. Hanya dengan cara ini, grup penipuan bisa meringkas dan bertransformasi di tempat lain, kembali muncul. Kasus Chen Zhi adalah cermin dari pertemuan kemajuan teknologi, keserakahan manusia, dan kegelapan kejahatan terorganisir, mengingatkan kita bahwa ancaman sosial yang tak pernah berhenti akan selalu ada.