Bagaimana ZachXBT Membongkar Perampokan Bitcoin $243 Juta Dalam Hanya 30 Hari: Kisah Tak Terungkap dari Detektif Crypto yang Paling Sulit Ditangkap

Detektif Tanpa Lencana, Hanya Tekad

Ada seseorang yang saat ini melacak miliaran aset cryptocurrency yang dicuri. Anda tidak akan menemukannya di badge resmi atau lembaga mana pun—ZachXBT beroperasi sendiri, didanai oleh donasi, dengan avatar platypus kartun dan obsesi terhadap forensik blockchain. Selama tiga tahun terakhir, penyelidik tanpa wajah ini telah memulihkan hampir $500 juta crypto yang dicuri dan mengungkap penipuan yang dilewatkan oleh penegak hukum. Kemenangan terbarunya? Membobol pencurian Bitcoin senilai $243 juta dalam waktu kurang dari sebulan.

Peringatan yang Mengubah Segalanya

19 Agustus. Sebuah terminal bandara. ZachXBT sedang naik pesawat ketika ponselnya bergetar—Bitcoin sedang bergerak di sebuah bursa kecil yang dia pantau untuk aktivitas pencucian uang. Tidak ada yang aneh sejauh ini. Lalu peringatan lain: $1 juta dipindahkan. Kemudian $2 juta lagi. Saat dia mencapai gerbang keberangkatan, pola tersebut sudah menunjukkan pencurian.

Dia membuka analisisnya di ponsel, menelusuri kembali alamat Bitcoin sebelum pesawat lepas landas. Kesimpulannya: seseorang baru saja mencuri sekitar $243 juta Bitcoin dari satu individu—kemungkinan pencurian cryptocurrency pribadi terbesar yang pernah tercatat. Koin-koin tersebut kembali ke dompet dormant dari 2012 yang menyimpan ratusan juta dolar. Sekarang, seluruh kekayaan sembilan digit itu sedang dikonversi secara frantic melalui beberapa bursa, dengan biaya transaksi yang dibayar dengan tarif yang tidak akan ditoleransi oleh pemegang jangka panjang.

“Ini benar-benar jumlah yang sangat besar, dicuri dari satu orang,” kata ZachXBT kepada Wired. “Saya harus memastikan bahwa saya tidak salah.”

Mengikuti Jejak Uang Melintasi Bursa

Setelah pesawat mencapai ketinggian jelajah, Wi-Fi aktif. ZachXBT beralih ke mode maksimal, memetakan bagaimana dana yang dicuri tersebar di puluhan platform. Peretas tidak hanya memindahkan uang—dia berusaha mengaburkan jejaknya, membaginya menjadi tiga aliran berbeda.

Dia menghubungi administrator di bursa Genesis yang sudah tidak aktif dan terhubung dengan korban, yang langsung menyewa jasanya. Saat pesawat mendarat, ZachXBT telah mengidentifikasi tiga tersangka dan memposting peringatan kepada 650.000 pengikutnya di X (yang sebelumnya Twitter). Saat itulah petunjuk muncul: seorang informan menghubunginya dengan petunjuk tentang identitas peretas.

Video 90 Menit yang Memecahkan Kasus Ini

ZachXBT bekerja nonstop minggu itu—empat sampai lima jam tidur per malam—berkoordinasi dengan penegak hukum dan melacak setiap gerakan. Terobosan besar datang dari seorang informan yang merekam video berbagi layar selama 90 menit tentang ketiga tersangka yang merayakan pencurian mereka.

Dalam rekaman itu, salah satu dari mereka berteriak: “Oh my god! $243 juta! Ini luar biasa! Kamu tahu berapa banyak itu?”

Yang lain mengaku: nama asli mereka, diucapkan secara santai. Sebuah desktop Windows menampilkan nama belakang. ZachXBT mencocokkan dengan media sosial—Instagram, TikTok, forum jam tangan mewah—dan membangun gambaran lengkap. Salah satu tersangka (alias “Greavys,” nama asli Malone Lam), berbasis di Miami, memamerkan jam tangan berlian Audemars Piguet, sebuah $3 juta Pagani Huayra, Lamborghini Revuelto, dan menghabiskan hingga $500.000 di klub malam dalam satu malam. Yang lain (Jeandiel Serrano, alias “Box”), juga sembrono, menyewa properti seharga $40.000 per bulan dekat Los Angeles dan menghabiskan $1 juta untuk mobil mewah.

Penangkapan Sebelum Keheningan

Kurang dari sebulan setelah peringatan di bandara itu, Malone Lam ditangkap di properti sewaan di Miami yang dia bayar $68.000 per bulan. Serrano ditangkap di bandara Los Angeles saat kembali dari Maladewa bersama pacarnya—menggunakan jam tangan seharga $500.000 saat penangkapan, menurut jaksa.

Keduanya mengaku terlibat dalam beberapa pencurian cryptocurrency. Lam sendiri membeli minimal 31 mobil mewah dengan hasil pencurian. Sejauh ini, $79 juta dari $243 juta telah disita atau dibekukan. Jaksa memperkirakan lebih dari $100 juta masih tersembunyi.

Mengapa Ini Penting Lebih dari Sekadar Satu Kasus

Karya ZachXBT bukan hanya tentang satu pencurian. Sejak 2021, dia secara langsung memfasilitasi pemulihan aset kriminal sebesar $210 juta dan secara tidak langsung membantu dengan $225 juta lainnya. Dia mengungkap jaringan peretasan Korea Utara, mengidentifikasi skema pump-and-dump yang menargetkan investor ritel, dan melacak $2,5 juta NFT yang dicuri dari korban Prancis (yang mengarah ke lima penangkapan).

Ketika Scattered Spider menuntut tebusan Caesars Entertainment sebesar $15 juta, ZachXBT membantu memulihkan $12 juta. Ketika Uranium Finance diserang dengan kerugian $25 juta, dia melacak sebagian besar melalui pembelian kartu langka Magic: The Gathering—metode pencucian uang tak terduga yang dia temukan.

Pria di Balik Avatar

Yang membuat ini semakin luar biasa: ZachXBT tetap anonim. Pengubah suara saat panggilan. Kamera selalu mati. Tidak ada nama asli. Tidak ada alamat. Tidak mengungkap usia sebenarnya. Dia menolak tawaran pekerjaan resmi, dan mengandalkan sekitar $1,3 juta dari donasi cryptocurrency sejak 2021 untuk membiayai operasinya.

Latar belakangnya menjelaskan obsesinya. Pada 2017-2018, dia kehilangan ribuan dolar membeli token pump-and-dump dan hampir $15.000 ke dompet Electrum yang diretas. Alih-alih menyerah, dia belajar analisis blockchain sendiri dengan mempelajari bagaimana trader sukses memindahkan uang. Pada 2020, dia mulai melihat penipuan yang tidak bisa dilihat investor biasa. Pada 2021, dia mulai mengungkapnya secara publik.

“Ini lebih seperti peran whistleblower,” katanya. Ketika dia melihat influencer mempromosikan aset lalu langsung menjualnya, dia memposting bukti. Ketika proyek NFT mengumpulkan jutaan dengan gambar kartun lalu menghilang, dia melacak dompet dan mengungkap skemanya.

Dari Korban Frustrasi Menjadi Pemburu Keadilan

Pasangannya, Taylor Monahan dari MetaMask, mengatakan motivasi sebenarnya ZachXBT bukan uang atau ketenaran—melainkan melihat korban mendapatkan keadilan. "Dia berbagi pengalaman yang sama dengan banyak orang di bidang ini: ketika hal buruk terjadi, orang di sekitarnya hanya berkata, ‘Sayangnya,’” jelas Monahan. “Tapi dia secara naluriah menolak menerima ketidakberdayaan itu dan bertekad mengubahnya.”

Itulah kisah tak terungkap di balik kasus $243 juta. ZachXBT tidak dilatih oleh lembaga mana pun. Dia tidak punya tim atau anggaran. Dia hanya punya kecepatan—bekerja saat pasar tidak pernah tidur—dan pengenalan pola yang dibangun dari bertahun-tahun hidup di data blockchain. Sementara lembaga penegak hukum bergerak lambat melalui birokrasi, ZachXBT mengidentifikasi tersangka dalam hitungan hari, menyediakan bukti video, melacak pembelian barang mewah, dan menyerahkan semuanya kepada jaksa yang siap menuntut.

Kasus $243 juta ini menandai perubahan baginya. Ini adalah investigasi berbayar pertamanya—kompensasi dari korban, bukan sekadar donasi. Dia mempertimbangkan untuk memulai perusahaan investigasi sendiri. Tapi tujuannya tetap sama: “Melihat dana disita, dikembalikan ke korban, dan tersangka ditangkap. Di situlah saya mendapatkan kepuasan.”

Dalam dunia di mana $243 juta bisa hilang ke blockchain dalam hitungan menit, memiliki detektif tanpa wajah yang hanya berbicara melalui data mungkin adalah apa yang dibutuhkan ekosistem crypto.