Wu mengatakan bahwa menurut pengungkapan dari Kejaksaan Shanghai, Kejaksaan Rakyat Distrik Baoshan, Shanghai, dalam menangani sebuah kasus kejahatan jabatan, melalui pemeriksaan penelusuran aliran dana secara menyeluruh, berhasil melakukan 24 laporan dan mengawasi 24 orang. Jaksa menyatakan bahwa kasus ini melibatkan banyak akun kelompok money laundering bawah tanah, dengan skala transaksi yang besar, dan jumlah pencucian uang mencapai 1,8 miliar yuan. Personel terkait memanfaatkan mata uang virtual untuk melakukan transfer dana ilegal lintas negara. Akhirnya, lembaga penegak hukum melakukan penangkapan dan penuntutan untuk memberantas, serta membimbing aparat keamanan menelusuri akun dana, mengungkap sumber dan tujuan dana, serta mengamankan data elektronik, guna meningkatkan efektivitas dalam memberantas kejahatan pencucian uang baru seperti money laundering bawah tanah dan mata uang virtual.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan

Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)