Pengawas Keuangan Korea Selatan Menjatuhkan Sanksi kepada Korbit atas Pelanggaran Anti-Pencucian Uang

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Pengawas keuangan Korea Selatan beri sanksi Korbit atas pelanggaran anti-pencucian uang Tautan Asli: Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) telah menjatuhkan sanksi kepada Korbit setelah tinjauan menyeluruh yang mengungkap kegagalan luas dalam anti-pencucian uang (AML), menurut pemberitahuan regulasi yang dikeluarkan pada 31 Desember.

Pertukaran kripto terbesar keempat di negara itu menerima peringatan institusional dan didenda KRW 2,7 miliar (sekitar $1,9 juta) setelah petugas menemukan pelanggaran berulang terhadap persyaratan verifikasi pelanggan dan aturan pembatasan transaksi di bawah Undang-Undang Informasi Keuangan Khusus.

Korbit ditemukan telah melakukan sekitar 22.000 pelanggaran AML, terutama terkait pemeriksaan KYC yang tidak lengkap dan mengizinkan perdagangan oleh pengguna yang tidak terverifikasi. Regulator juga menandai transfer ke platform luar negeri yang tidak terdaftar dan 655 kegagalan dalam melakukan penilaian risiko pencucian uang yang diperlukan.

Selain denda dan peringatan institusional, pengawas mengeluarkan peringatan kepada CEO Korbit dan menegur petugas pelaporan yang ditunjuk perusahaan. Korbit memiliki waktu minimal sepuluh hari untuk mengajukan komentar sebelum regulator menentukan jumlah hukuman.

Langkah-langkah ini menekankan pentingnya kepatuhan hukum dan bertujuan memperkuat kemampuan anti-pencucian uang di sektor kripto.

Tindakan FIU ini mengikuti laporan bahwa sebuah grup keuangan besar sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi Korbit seharga $100 juta, yang akan menandai masuk awal grup tersebut ke sektor aset digital.