Pengawas Keuangan Korea Selatan Menjatuhkan Sanksi kepada Korbit atas Pelanggaran Anti-Pencucian Uang

Sumber: CryptoBriefing Judul Asli: Pengawas keuangan Korea Selatan kenakan sanksi kepada Korbit atas pelanggaran anti-pencucian uang Tautan Asli: https://cryptobriefing.com/fiu-sanctions-korbit-money-laundering/

Ikhtisar

Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) telah menjatuhkan sanksi kepada Korbit, bursa kripto terbesar keempat di negara tersebut, setelah tinjauan menyeluruh yang mengungkap kegagalan anti-pencucian uang (AML) secara luas.

Pelanggaran Utama

Korbit menerima peringatan institusional dan didenda KRW 2,7 miliar (sekitar $1,9 juta) setelah inspeksi menemukan:

• Sekitar 22.000 pelanggaran AML, terutama terkait pemeriksaan KYC yang tidak lengkap dan mengizinkan perdagangan oleh pengguna yang tidak terverifikasi
• Persyaratan verifikasi pelanggan yang tidak lengkap berdasarkan Undang-Undang Informasi Keuangan Khusus
• Transfer ke platform luar negeri yang tidak terdaftar tanpa pengawasan yang tepat
• 655 kegagalan dalam melakukan penilaian risiko pencucian uang yang diperlukan

Hukuman Tambahan

Selain denda dan peringatan institusional, FIU:

• Mengeluarkan peringatan kepada CEO Korbit
• Memberikan teguran kepada petugas pelaporan yang ditunjuk perusahaan
• Memberikan Korbit setidaknya sepuluh hari untuk mengajukan komentar sebelum menetapkan jumlah hukuman akhir

Signifikansi

Langkah penegakan ini menekankan pentingnya kepatuhan hukum dan bertujuan memperkuat kemampuan anti-pencucian uang di sektor kripto.

Konteks

Tindakan ini muncul di tengah laporan bahwa Mirae Asset Financial Group sedang dalam diskusi untuk mengakuisisi Korbit dari NXC dan SK Planet sebesar $100 juta, yang akan menandai masuknya grup tersebut ke sektor aset digital.