Tim Keamanan On-Chain baru-baru ini melacak sebuah kasus penipuan sistematis yang berlangsung selama lebih dari satu tahun. Penipu dari Kanada, Haby (juga dikenal sebagai Havard), dengan menyamar sebagai staf layanan pelanggan dari platform terkemuka yang mematuhi regulasi, berhasil melakukan penipuan menggunakan teknik rekayasa sosial, dengan total pencurian lebih dari 2 juta dolar AS dalam aset kripto.

Polanya cukup tersembunyi. Penipu melalui identitas yang dirancang dengan cermat, mendapatkan kepercayaan pengguna, lalu secara bertahap melakukan penipuan. Dana yang dicuri akhirnya mengalir ke berbagai konsumsi non-produktif—termasuk membeli nama pengguna langka di media sosial, masuk dan keluar dari klub malam mewah, serta aktivitas perjudian.

Yang perlu diwaspadai adalah bahwa perilaku Haby baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda anti-pengejaran yang jelas. Data di blockchain menunjukkan bahwa akun tersebut sering membeli nama pengguna langka di platform Telegram dalam jumlah besar, yang biasanya digunakan untuk membangun saluran penipuan atau melakukan penyamaran identitas. Lebih penting lagi, dua hari yang lalu akun tersebut secara tiba-tiba menghapus catatan aktivitas terakhirnya, tindakan penghapusan bukti ini menunjukkan bahwa mereka mungkin telah menyadari sedang dilacak.

Tim keamanan melalui metode pelacakan intelijen sumber terbuka (OSINT) telah mengunci titik kunci dari jaringan penipuan ini. Kasus ini kembali mengingatkan semua pengguna bahwa layanan pelanggan bursa tidak akan pernah secara aktif meminta pengguna untuk membagikan kunci pribadi atau frasa pemulihan, dan setiap permintaan semacam itu harus segera diwaspadai. Disarankan pengguna untuk secara rutin memeriksa login yang tidak biasa, mengaktifkan verifikasi dua langkah, dan berhati-hati terhadap kontak media sosial yang tidak dikenal.