$XNY Lembaga dan individu dalam negeri yang melakukan kegiatan penukaran mata uang fiat dengan mata uang virtual, penerbitan dan pendanaan tokenisasi aset dunia nyata di dalam negeri diduga terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal seperti penerbitan token atau kupon ilegal, penggalangan dana ilegal, penerbitan sekuritas secara terbuka tanpa izin, serta operasi bisnis berjangka ilegal. Penyedia layanan mata uang virtual luar negeri dan tokenisasi aset dunia nyata yang secara langsung atau tidak langsung menyediakan layanan terkait di dalam negeri juga termasuk dalam aktivitas keuangan ilegal. Staf penyedia layanan mata uang virtual luar negeri yang berada di dalam negeri, serta lembaga dan individu dalam negeri yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa mereka terlibat dalam bisnis terkait mata uang virtual namun tetap memberikan layanan, akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.