Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Timur Virginia Berhasil Memulihkan Hampir $1,7 Juta dalam Bentuk Kripto dari Penipu

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Timur Virginia berhasil memulihkan hampir $1,7 juta dalam bentuk kripto dari para penipu Tautan Asli: https://cryptonews.net/news/security/32093670/ Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Timur Virginia telah berhasil memulihkan hampir $1,7 juta dalam bentuk mata uang kripto dari para penipu dan mengembalikan dana tersebut kepada dua korban yang menjadi mangsa penipuan investasi yang rumit. Pemulihan ini, yang diumumkan pada hari Jumat, mewakili kemenangan terbaru dalam upaya federal untuk memerangi gelombang penipuan mata uang kripto yang terus meningkat dan merugikan konsumen Amerika.

Otoritas federal menyita 420.740 USDT [image]Tether( dan 1.249.996 BUSD )Stablecoin( dari tiga dompet kripto, yang jika dibulatkan totalnya sekitar $1,7 juta.

United States Secret Service melakukan penyitaan sebelum Kantor Kejaksaan Amerika Serikat mengajukan gugatan perampasan sipil di pengadilan federal untuk mengesahkan kepemilikan dana tersebut.

Menurut dokumen pengadilan, para pelaku menghubungi satu korban melalui pesan teks dan lainnya melalui media sosial, dengan pesan yang tampak seolah-olah salah kirim untuk menurunkan kewaspadaan korban.

Distrik Timur Virginia bergerak untuk mengembalikan dana korban penipuan kepercayaan

Setelah korban menanggapi komunikasi awal, para penipu membangun kepercayaan dengan terus berkomunikasi dengan mereka. Mereka kemudian membujuk korban untuk memindahkan percakapan ke aplikasi pesan terenkripsi.

Setelah hubungan terjalin, para penipu memperkenalkan peluang investasi kripto melalui platform perdagangan yang tampaknya sah.

Menurut informasi yang dibagikan oleh Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Timur Virginia, “meskipun situs web tersebut meniru platform investasi mata uang kripto yang sah, situs palsu tersebut justru menyalurkan dana korban ke para pelaku penipuan.”

Situs tersebut juga menampilkan informasi palsu kepada korban, membuat mereka percaya bahwa mereka memperoleh keuntungan besar.

Namun, ketika korban mencoba melakukan penarikan, mereka dihadapkan pada tuntutan baru. Para penipu menggunakan taktik lain untuk memaksa korban mengirim lebih banyak uang, termasuk memberi tahu mereka bahwa mereka berutang pajak dan biaya atas keuntungan yang diklaim.

Pada akhirnya, “para pelaku tidak pernah membiarkan korban menarik lebih dari jumlah yang sangat kecil dan mencuri uang korban.”

Setelah pencurian, para pelaku mencuci hasil penipuan melalui transaksi kripto yang rumit, menukar satu mata uang digital ke mata uang lain dalam upaya menyamarkan jejak uang.

Namun demikian, agen Secret Service berhasil melacak dana dan melakukan penyitaan.

Korban kripto melihat harapan untuk pemulihan

Pemulihan di Virginia ini merupakan salah satu dari beberapa keberhasilan terbaru Distrik Timur dalam memerangi penipuan mata uang kripto.

Pada bulan Agustus, kantor yang sama memulihkan $1,9 juta untuk seorang korban yang terjebak dalam skema serupa, sementara pada bulan Maret, ada pemulihan )juta yang melibatkan lebih dari 75 rekening bank perusahaan cangkang. Banyak pemulihan sedang dilakukan di seluruh Amerika Serikat dan secara global.

Departemen Kehakiman melakukan perampasan terbesar sepanjang sejarahnya pada bulan Oktober, menyita sekitar (miliar dalam bentuk mata uang kripto yang terkait dengan operasi ilegal, menurut sumber industri.

Sebelumnya pada bulan Juni, otoritas menyita )juta yang terkait dengan skema pig butchering yang memengaruhi lebih dari 400 korban yang diduga di seluruh dunia.

Perkiraan federal menunjukkan orang Amerika kehilangan miliaran dolar setiap tahun akibat penipuan investasi mata uang kripto. Federal Bureau of Investigation $7 FBI$15 dilaporkan telah memberi tahu lebih dari 4.300 korban di seluruh negeri hingga Januari tahun ini, menyelamatkan mereka sekitar $225 juta.

Yang mengkhawatirkan, 76% dari mereka yang dihubungi tidak menyadari bahwa mereka sedang ditipu, menurut data federal.