Sumber: Coinomedia Judul Asli: Europol Membongkar Jaringan Penipuan Kripto €700 Juta Tautan Asli: https://coinomedia.com/europol-crypto-fraud-bust/

Cara Penipuan Berjalan

Para penipu membuat situs web yang tampak profesional dan menawarkan peluang investasi palsu di pasar kripto dan forex. Korban dipancing melalui media sosial, panggilan dingin, dan kampanye email. Setelah melakukan setoran awal, mereka ditunjukkan keuntungan palsu untuk mendorong investasi yang lebih besar.

Namun, platform tersebut merupakan bagian dari penipuan yang terorganisir dengan baik. Setelah dana dalam jumlah besar disetorkan, komunikasi tiba-tiba terputus, dan situs web menghilang. Dana tersebut kemudian dengan cepat dikonversikan ke mata uang kripto dan dipindahkan ke berbagai dompet untuk menghindari deteksi.

Menurut Europol, lebih dari 200 perusahaan cangkang dan puluhan dompet kripto digunakan dalam proses pencucian uang.

Aksi Polisi Lintas Negara Membawa Hasil

Penyelidikan ini melibatkan beberapa negara termasuk Jerman, Bulgaria, Serbia, dan Siprus. Koordinasi Europol menghasilkan:

• 15 penangkapan di berbagai negara
• Lebih dari 250 perangkat digital disita
• €3 juta dalam bentuk kripto dan €2 juta dalam mata uang fiat berhasil disita
• Puluhan rekening bank dibekukan

Pengungkapan ini merupakan salah satu investigasi penipuan terkait kripto terbesar di Eropa hingga saat ini dan menunjukkan kemampuan yang semakin berkembang di antara kepolisian Eropa untuk melacak aset digital yang digunakan dalam kejahatan keuangan.

Ikhtisar

Dalam penindakan besar-besaran, Europol telah membongkar jaringan penipuan kripto yang telah mencuci lebih dari €700 juta menggunakan platform investasi online palsu. Jaringan kriminal ini, yang beroperasi di beberapa negara Eropa, menjanjikan imbal hasil tinggi kepada investor yang tidak curiga sambil mengalirkan dana ke mata uang kripto untuk menyamarkan jejak uang.

Operasi ini melibatkan beberapa lembaga penegak hukum di seluruh Uni Eropa, menyoroti fokus yang semakin meningkat untuk memberantas kejahatan keuangan yang melibatkan aset digital. Europol mengoordinasikan aksi yang menghasilkan beberapa penangkapan, penggeledahan rumah, dan penyitaan aset, mengirimkan sinyal kuat kepada para penjahat siber.