Dubai Selidiki Perpindahan Kripto $18,6 Juta yang Terkait Kasus Danny

Sumber: CryptoTale
Judul Asli: Dubai Selidiki Perpindahan Kripto $18,6 Juta Terkait Kasus Danny
Tautan Asli: https://cryptotale.org/dubai-investigates-18-6m-crypto-shift-tied-to-danny-case/

Perkembangan Utama

• Penyidik mencatat transfer $18M tajam yang menandakan pergerakan baru dalam kasus yang sedang berlangsung.
• Tim Dubai mengamati aktivitas baru terkait pencurian Genesis dan pelanggaran Kroll sebelumnya.
• Sumber menyatakan bahwa kontak yang diketahui terkait Meech mendadak tidak dapat dihubungi setelah penggerebekan yang dilaporkan.

Penegak hukum di Dubai sedang menyelidiki Danny, yang juga dikenal sebagai Meech, dan Danish Zulfiqar Khan setelah $18,6 juta dalam bentuk kripto dipindahkan ke satu alamat dengan pola yang identik dengan penyitaan negara sebelumnya. Penyelidik yang memantau aktivitasnya melaporkan bahwa beberapa rekan berhenti membalas pesan, dan sumber yang terhubung dengan kasus ini mengatakan bahwa sebuah vila yang terkait dengannya digerebek selama operasi.

Perkembangan ini mendorong penyidik untuk menguji apakah konsolidasi tersebut menandakan penyitaan terkoordinasi dan intervensi langsung oleh otoritas.

Pergerakan Dompet Memicu Pertanyaan Penyitaan

Penyidik selama berbulan-bulan mengikuti beberapa dompet yang terkait dengan Danny, dan dananya tiba-tiba berpindah ke satu alamat: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768. Dompet tersebut kini menyimpan sekitar $18,58 juta dalam bentuk kripto, dan pergerakannya sesuai dengan pola yang sebelumnya didokumentasikan penyidik dalam tindakan penegakan hukum lainnya.

Analis on-chain melaporkan konsolidasi tersebut tak lama setelah terjadi, mencatat bahwa perpindahan ini selaras dengan penyitaan sebelumnya yang terdokumentasi dalam kasus tak terkait lainnya. Segera setelah transfer ini, kontak-kontak yang dikenal dekat dengan Danny menjadi tidak dapat dihubungi, dan penyidik menganggap keheningan ini tidak biasa.

Sumber yang memantau Danny mengatakan bahwa dia berada di Dubai sebelum aktivitas tersebut terjadi. Sumber ini juga mengklaim bahwa sebuah vila yang terkait dengannya digerebek dan beberapa orang di dalamnya ditahan. Apa arti sinyal ini untuk penyelidikan yang sedang berlangsung atas kejahatan lama yang terkait dengannya?

Kaitan dengan Pencurian Kreditor Genesis dan Kasus Sebelumnya

Danny terkait dengan Pencurian Kreditor Genesis pada Agustus 2024. Kasus tersebut mencatat kerugian sekitar $243 juta. Operasi ini disebut-sebut melibatkan beberapa individu yang dikenal sebagai Malone, Veer, Chen, dan Jeandiel. Penyelidik mengatakan Danny terlibat dalam serangan yang menargetkan satu individu melalui rekayasa sosial.

Dakwaan yang terkait dengan kasus tersebut berlanjut sepanjang 2024 dan 2025. Pada 20 September 2024, dakwaan untuk Box (Jeandiel Serrano) dan Greavys (Malone Iam) dibuka. Selain itu, U.S. Marshals menangkap Wiz (Veer Chetal) pada 25 Maret 2025. Foto penangkapannya menjadi bagian dari catatan publik pada hari yang sama.

Hingga 16 Mei 2025, dua belas individu menghadapi dakwaan terkait pencurian ini. Penyelidik juga melaporkan bahwa Aakaash Anand mencuci dana untuk Wiz dan rekan-rekan lainnya. Setiap pembaruan memperluas cakupan jaringan yang terkait dengan peristiwa $243M .

Kaitan dengan Pelanggaran Kroll SIM Swap

Danny juga terkait dengan insiden swap SIM Kroll pada Agustus 2023. Pelanggaran tersebut mengekspos informasi pribadi milik kreditor BlockFi, Genesis, dan FTX. Data yang dicuri kemudian menyebabkan beberapa penipuan yang ditargetkan. Kerugian dari penipuan ini melebihi $300 juta.

Penyelidik mengatakan pelanggaran tersebut menciptakan dasar bagi serangan rekayasa sosial terkoordinasi. Serangan ini berlangsung selama berbulan-bulan ketika pelaku menggunakan data yang dicuri untuk menyamar sebagai kontak tepercaya. Setiap kasus menambah kerugian finansial keseluruhan yang dilacak oleh penyelidik.

Penyelidik on-chain melaporkan bahwa mereka telah mengikuti aktivitas sejak 2024, menghubungkan Danny ke kedua insiden melalui bukti langsung on-chain dan catatan penangkapan terbuka. Mereka juga mengonfirmasi garis waktu penangkapan seputar rekan-rekan Danny yang sudah dikenal.

Tren Penegakan yang Lebih Luas

Perkembangan ini menunjukkan pergeseran cepat dalam cara penegak hukum global menangani kejahatan terkait kripto. Dubai kini memainkan peran sentral dalam menahan tersangka siber bernilai tinggi. Penyelidik mengatakan penyitaan hampir $19M menciptakan tekanan baru bagi pelaku yang terlibat pencurian lintas yurisdiksi.

Selain itu, kemajuan ini mendorong perusahaan kripto untuk meninjau kerangka kerja keamanan. Penyelidik mencatat bahwa peningkatan perlindungan internal mendukung upaya pemulihan di masa depan. Setiap kasus baru mendorong perusahaan untuk memeriksa kerentanan dan berkoordinasi lebih cepat dengan regulator.

Meski belum ada konfirmasi resmi, penyelidik mengatakan pergerakan dompet, pemutusan komunikasi, dan penggerebekan di Dubai yang dilaporkan membentuk pola konsisten dalam kasus yang terkait dengan penyitaan sebelumnya.