Raja Kejahatan Kripto Danny Diduga Ditangkap Setelah Penyitaan Besar-besaran $18,5 Juta di Dubai

Sumber: CoinEdition Judul Asli: Raja Kriminal Kripto Danny Diduga Ditangkap Setelah Penyitaan Besar $18,5 Juta di Dubai Tautan Asli:

Aktor ancaman asal Inggris, Danny, yang juga dikenal sebagai Meech atau Danish Zulfiqar, diduga telah ditangkap setelah otoritas dilaporkan menyita $18,58 juta dalam bentuk kripto, menurut investigator on-chain ZachXBT.

Pergerakan Dompet Mencerminkan Penyitaan oleh Penegak Hukum Sebelumnya

ZachXBT mengatakan beberapa alamat yang terkait dengan Danny mengkonsolidasikan dana ke dalam satu dompet dengan pola yang sebelumnya ia asosiasikan dengan penyitaan aset oleh penegak hukum.

“Beberapa jam yang lalu, beberapa alamat yang terkait dengannya yang saya pantau mengkonsolidasikan dana ke 0xb37d dalam pola yang mirip dengan penyitaan penegak hukum lainnya,” tulisnya.

Dugaan Keterkaitan dengan Pencurian Genesis dan Serangan SIM Swap Kroll

Danny diduga terlibat dalam beberapa kejahatan kripto profil tinggi.

Ia diduga terlibat dalam pencurian kreditur Genesis pada Agustus 2024, yang mengakibatkan dana sebesar $243 juta dicuri, bersama para rekan konspirasi yang diidentifikasi sebagai Malone, Veer, Chen, dan Jeandiel.

Ia juga diduga berperan dalam serangan SIM swap Kroll pada Agustus 2023, yang mengekspos data pribadi kreditur BlockFi, Genesis, dan FTX serta memungkinkan lebih dari $300 juta penipuan rekayasa sosial lanjutan.

Sumber yang melacak pergerakannya mengatakan Danny terakhir diketahui berada di Dubai, di mana sebuah vila yang terkait dengannya dilaporkan digerebek dan beberapa rekan ditahan. Orang-orang yang mengetahui situasi tersebut menambahkan bahwa komunikasi dan aktivitas daring Danny tidak aktif selama beberapa hari terakhir.

Perkembangan Kasus Pencurian Genesis $243M

ZachXBT telah melacak investigasi terhadap pencurian $243 juta dari kreditur Genesis. Pada 20 September 2024, ia melaporkan bahwa dakwaan terhadap Box ( Jeandiel Serrano ) dan Greavys ( Malone Iam ) telah resmi dibuka.

Kasus ini terus berkembang dalam beberapa bulan berikutnya. Pada 25 Maret 2025, Wiz ( Veer Chetal ) ditangkap oleh U.S. Marshals, dan foto mugshot-nya dirilis ke publik. Hingga 16 Mei 2025, total dua belas orang telah didakwa terkait pencurian tersebut. Di antara mereka, Aakaash Anand dilaporkan terlibat dalam pencucian dana untuk Wiz dan rekan konspirator lainnya.