Berita Gerbang, 4 April, Pengadilan Rakyat Distrik Qinzhou, Tianshui, Provinsi Gansu, baru-baru ini menangani sebuah kasus pidana pencucian uang yang melibatkan mata uang kripto. Terdakwa, melalui pekerjaan paruh waktu “pengantar bayaran tinggi”, dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah hasil penipuan, dalam waktu 7 hari melakukan penarikan tunai berulang kali di area yang tidak terpantau oleh kamera pengawas dengan total lebih dari 390k yuan, lalu mengonversi dana tersebut menjadi mata uang virtual untuk ditransfer kepada atasan, sehingga memperoleh keuntungan 21.5k yuan. Pengadilan menetapkan bahwa perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana “menyamarkan dan/atau menyembunyikan hasil tindak pidana”, lalu menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan sesuai hukum, serta denda 10k yuan, dan memerintahkan agar pelaku mengembalikan hasil yang diperoleh secara ilegal.
Hakim mengingatkan, penarikan tunai secara luring telah menjadi tahap kunci dalam “mencuci bersih” uang hasil kejahatan penipuan telekomunikasi. “Penarikan tunai sebagai pengantar” dan “dibayar harian dengan bayaran tinggi” sebagian besar merupakan bagian dari rangkaian penipuan. Masyarakat harus waspada terhadap tindakan seperti membantu penerimaan uang tunai, transfer, dan membantu pemindahan dana, agar tidak terjebak menjadi pelaku pembantu kejahatan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Gemini Space Station Dilanda Gugatan Class Action Penipuan Sekuritas atas Kekeliruan Representasi Platform Kripto
Bernstein Liebhard LLP telah mengajukan gugatan class action penipuan sekuritas terhadap Gemini Space Station, Inc. (GEMI), dengan tuduhan pernyataan yang menyesatkan tentang platform kripatonya. Investor dapat bergabung dalam gugatan ini selambat-lambatnya 18 Mei 2026, tanpa biaya di muka.
GateNews58menit yang lalu
Ukraina Membongkar Jaringan Kejahatan Siber Internasional, Menyita $3M dalam Kriptokurensi
Seorang tersangka yang terhubung dengan kelompok penjahat siber internasional ditangkap di Ukraina untuk $100 juta dalam kasus penipuan dan pencucian uang. Polisi menyita $11 juta dalam aset dan $3 juta dalam mata uang kripto. Tersangka menghadapi dakwaan pemalsuan dokumen dan pencucian uang.
GateNews1jam yang lalu
Justin Sun Menyerang Proposal Tata Kelola World Liberty Financial dengan Sebutan "Pemaksaan," Memanas Perang Dunia Altcoin yang Didukung Trump
Ketegangan meningkat antara pendiri Tron Justin Sun dan WLFI yang didukung Trump terkait proposal tata kelola yang kontroversial yang memberi penalti kepada pemilih yang berbeda pendapat. Sun mengkritik proposal tersebut sebagai tindakan pemaksaan yang absurd, menuduh WLFI berupaya memonopoli kekuasaan.
GateNews1jam yang lalu
Senator Warren Mendesak Musk di X Mengenai Risiko Uang, Mengutip Kekhawatiran Stablecoin dan Kesenjangan Regulasi
Senator Elizabeth Warren telah meminta rincian kepada Elon Musk tentang X Money, sebuah fitur pembayaran untuk X, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai risiko stablecoin, masalah regulasi, stabilitas keuangan, dan privasi data, dengan tanggapan yang jatuh tempo pada 21 April 2026.
GateNews8jam yang lalu
Florida dan Massachusetts bekerja sama untuk menarik kembali aset kripto senilai 5,4 juta dolar dari penipuan
Kejaksaan Negara Bagian Florida dan kantor sheriff Kabupaten Marion secara bersama-sama berhasil menarik kembali dana penipuan mata uang kripto sebesar $5,4 juta, yang melibatkan skema investasi yang menggunakan dalih percintaan. Sebagian dana telah dikembalikan kepada para korban di Florida dan Massachusetts; sejak didirikan, CFEU telah berhasil menarik kembali total $7,2 juta, sementara $12,6 juta aset lainnya masih dibekukan. Massachusetts juga melakukan berbagai tindakan penegakan hukum, menutup situs web penipuan dan memulihkan dana.
MarketWhisper12jam yang lalu
